Binance התרחקה מבורסת הנכסים הדיגיטליים ההודיים WazirX, שכן המנכ"ל Changpeng "CZ" Zhao הצהיר כי Binance מעולם לא השלימה את עסקת הרכישה של WazirX שיזמה ב-2019, וככזו, הראשונה מציעה רק שירותי ארנק כפתרון טכנולוגי לאחרון. , על פי דיווחים ב-8 באוגוסט 2022.
WazirX בצרות
נזכיר כי ב-3 באוגוסט 2022 התפרסמו דיווחים לפיהם מנהלת האכיפה של הודו (ED), פתחה בחקירה של פעילותו של אחד מזירות המסחר המובילים בביטקוין (BTC) במדינה בשל חשדות להלבנת הון.
בזמנו, Pankaj Chaudhary, שר האוצר של הודו רמז שה-ED חוקר את WazirX על שני מקרים של פעילות בלתי חוקית על פי הוראות חוק ניהול המט"ח (FEMA) של האזור.
הוא אמר.
באחד המקרים, חקירה שנעשתה עד כה העלתה שפלטפורמת חילופי קריפטו הודית אחת, WazirX, המופעלת על ידי Zanmai Labs Private Limited בהודו השתמשה בתשתית המוקפת חומה של הבורסה Binance מבוססת האי קיימן. כמו כן, נמצא כי כל עסקאות הקריפטו בין שתי הבורסות הללו אפילו לא נרשמו ב-blockchains ולכן הוסו במסתורין.
Binance מכחישה את הבעלים של בורסת WazirX של הודו
כפי שדווח על ידי crypto.news בנובמבר 2019 הודיעה Binance על רכישת WazirX. בזמנו, המנכ"ל CZ הבהיר כי העסקה תאפשר למשתמשי WazirX לקנות ולמכור ביטקוין (BTC) ומטבעות קריפטוגרפיים אחרים דרך השער של Binance.
עם זאת, מהר קדימה ל-5 באוגוסט 2022, ול-CZ יש נתבע כי עסקת הרכישה בין Binance ל-WazirX מעולם לא הושלמה, כלומר הראשונה אינה אחראית לניהולה של האחרונה.
בציוץ, CZ הסבירה:
ב-21 בנובמבר 2019, Binance פרסמה פוסט בבלוג כי היא 'רכשה' את WazirX. עסקה זו מעולם לא הושלמה. Binance מעולם לא - בשום שלב - החזיקה במניות של Zanmai Labs, הישות המפעילה את WazirX.
לדברי המנכ"ל, Binance מציעה רק עסקאות ארנק ל-WazirX כשירות טכנולוגי ומאפשרת גם עסקאות מחוץ לרשת מטעם האחרון כדרך לעזור לה להפחית עמלות.
עוד הצהירה CZ כי כל פעולות המפתח בבורסה המצויה מטופלות על ידי צוות WazirX, כולל הרשמות משתמשים, הכר את הלקוח (KYC), מסחר ועיבוד משיכה.
עוד הוסיף המנכ"ל:
ההאשמות האחרונות לגבי פעולת WazirX והאופן שבו הפלטפורמה מנוהלת על ידי Zanmai Labs מדאיגות מאוד את Binance. Binance משתפת פעולה עם רשויות אכיפת חוק בכל רחבי העולם. נשמח לעבוד עם ED בכל דרך אפשרית.
עד כה, ה-ED הקפיאה את 646,700,000 INR (8.1 מיליון דולר) המוחזקים בחשבון הבנק של מנהל זנמאי, Sameer Mhatre, בטענה שהמנהל לא שיתף פעולה עם הסוכנות בחקירות הלבנת ההון שלה.
העננים האפלים הרגולטוריים סביב המערכת האקולוגית של מטבעות הקריפטו של הודו כבר גרמו ליציאה מסיבית של עסקי קריפטו מהמדינה, ואם ההאשמות האחרונות שהוטחו נגד WazirX על ידי הרשויות יתבררו כנכונות, הרגולטורים עשויים להיאלץ להטיל פיקוח רגולטורי מחמיר יותר על הודו מערכת אקולוגית בלוקצ'יין גוסס.
מקור: https://crypto.news/money-laundering-binance-distances-self-from-wazirx/