Binance מתרחק מבורסת הקריפטו של הודו WazirX

המנהל של Binance אמר ביום שישי שהחברה שלו מעולם לא השלימה עסקה לרכישת בורסת הקריפטו WarzirX לפני יותר משנתיים, ימים לאחר שהפלטפורמה הואשמה בהתחמקות מפיקוח של סוכנויות הרגולציה של הודו.

המנכ"ל Changpeng "CZ" Zhao אמר ב חוט ציוץ עסקת נובמבר 2019 "מעולם לא הושלמה" ובינאנס מספקת רק "שירותי ארנק עבור WazirX כפתרון טכנולוגי".

"WazirX אחראית [על] כל ההיבטים האחרים של בורסת WazirX, כולל הרשמה למשתמשים, [פתרונות הכר-הלקוח שלך], מסחר וייזום משיכות", אמר ג'או.

זאת למרות שהעסקה, אז, פורסמה לציבור משני הצדדים בינאנס ו WazirX, שהתיימרה לאפשר למשתמשים לקנות ולמכור קריפטו ברופי הודי (INR) ב- Binance Fiat Gateway.

המייסד השותף של WazirX, Nischal Shetty, חולק על טענותיו של ג'או במה שהתפרץ לכדי מזיגה מקוונת בין מייסדי הבורסות.

"WazirX נרכשה על ידי Binance," שטי צייץ בטוויטר, פחות משעתיים לאחר שג'או הרחיק בפומבי את Binance מהבורסה. "בינאנס מפעילה זוגות קריפטו לקריפטו, מעבדת משיכת קריפטו."

WazirX עוררה את זעמה של מנהלת האכיפה (ED), כלב השמירה הפיננסי של המדינה, על ההאשמות שמפעילת הבורסה, Zanmai Labs, הקלה על הלבנת הון בבורסה.

הבורסה מציגה את עצמה כבורסת הקריפטו "הגדולה" במדינה עם כ-31.7 מיליון משתמשים, בערך שמונה מיליון מאחורי בורסה הודית גדולה אחרת של CoinDCX של 40 מיליון שנרשמו במרץ. Binance, הבורסה הרביעית בגודלה במדינה, צוברת כ-27.6 מיליון משתמשים, לפי מבקר עסקי בהודו.

מבט מקרוב על ידי הרגולטורים

An חקירה על ידי ED, שפורסם בשבוע שעבר, אמר כי הוא מצא שכמויות גדולות של כספים הועברו ממוסדות פיננסיים חוץ בנקאיים מפוקפקים ומשותפי הפינטק שלהם ל-WazirX, אשר הולבנו אז "בחוץ לארץ" בעקבות חקירה פלילית של המוסדות והשותפים "הדורסני" של אותם מוסדות ושותפים. שיטות ההלוואות".

פרסום הודי מקומי תקן עסקי דיווח לראשונה על החקירה.

הסוכנות מאשימה את Zanmai ביצירת "רשת של הסכמים" עם כלי ניהול המדיה החברתית Crowdfire, חברה נוספת שהוקמה על ידי Shetty, חברת האחזקות הסינגפורית Zettai והישות של Binance של איי קיימן כדי לטשטש את הבעלות על WarzirX, לפי הצהרה יום שישי.

ה-ED הוציא הקפאת יתרות הבנק של מנהל זאנמאי, Sameer Mhatre, בשווי 646,700,000 INR (8.1 מיליון דולר) בשל אי שיתוף פעולה לכאורה עם הסוכנות בקביעת העסקאות הקשורות לנכסי הקריפטו, "שנרכשו מהכנסות הפשע".

Shetty טען בעבר ש-WazirX שולטת בכל עסקאות הקריפטו מבוססות INR עם קניין רוחני והסכם מועדף בלבד עם Binance. Zanmai טוענת כעת שהם מעורבים רק בעסקאות קריפטו מבוססות INR כאשר כל שאר העסקאות מטופלות על ידי Binance ב-WarzirX, אמרה הסוכנות בהצהרה שלה.

הבורסה מואשמת במתן תשובות "סותרות ומעורפלות" כדי "להתחמק" מפיקוח רגולטורי של הרשויות ההודיות.

"האשמות האחרונות לגבי פעולת WazirX והאופן שבו הפלטפורמה מנוהלת על ידי Zanmai Labs מדאיגות מאוד את Binance", אמר ג'או. "בינאנס משתפת פעולה עם רשויות אכיפת חוק בכל רחבי העולם. נשמח לעבוד עם ED בכל דרך אפשרית".

WazirX ודובר של ז'או לא החזירו מיד בקשה להגיב.

קבל את החדשות והתובנות המובילות של הקריפטו לתיבת הדואר הנכנס שלך מדי ערב. הירשם לניוזלטר החינמי של Blockworks עכשיו.