ב-27 במרץ, הוועדה למסחר בחוזי סחורות של ארצות הברית (CFTC) הגישה תביעה נגד Binance, והאשימה את בורסת הקריפטו בהפרות רגולטוריות. האשמה, לעומת זאת, לא הגיעה ללא אזהרה. זמן קצר לפני פרסום כתב האישום, על פי הדיווחים נמשכו מטבעות קריפטוגרפיים בשווי של כמעט מיליארד דולר מהארנקים של Binance. על פי נתוני Thanefield Capital, המשיכות היו משמעותיות והתרחשו תוך שעות לאחר ההכרזה.
ב-12 השעות שקדמו להגשת כתב האישום, סך של כמעט 1.5 מיליארד דולר נמשך מפלטפורמות כמו Binance, Kraken, Coinbase ו-Bitfinex. מתוך סכום זה, יותר ממחצית, או 850 מיליון דולר, נמשכו מבינאנס בלבד. שעה לאחר ההודעה, Binance ראתה משיכה של 240 מיליון דולר נוספים. על פי נתוני ננסן, ב-24 השעות האחרונות נמשכו יותר מ-400 מיליון דולר בקרנות מבוססות את'ריום.
למרות המשיכות, Binance עדיין מחזיקה בנכסי מטבעות קריפטוגרפיים בשווי 63.36 מיליארד דולר מרשים. נכסים אלה כוללים Tether (USDT) בשווי של למעלה מ-2 מיליארד דולר, ביטקוין (BTC) בשווי 17 מיליארד דולר ו-Ether (ETH) בשווי 8.1 מיליארד דולר.
ההאשמות של ה-CFTC נגד Binance והמנכ"ל שלה Changpeng Zhao כוללות אי עמידה בהתחייבויות רגולטוריות על ידי אי רישום כראוי ברגולטור הנגזרים. ה-CFTC טוען כי Binance ביצעה עסקאות בביטקוין, Ether ו-Litecoin עבור אזרחי ארה"ב לפחות מאז 2019. חקירה זו של ה-CFTC היא לא הבדיקה הרגולטורית היחידה שעמה התמודדה Binance בתקופה האחרונה.
Binance נחקרה גם על ידי רשות המסים והתובעים הפדרליים על עמידתה בכללי איסור הלבנת הון. בנוסף, הרשות לניירות ערך ערכה חקירה משלה האם Binance אפשרה לסוחרים בארה"ב לגשת לניירות ערך לא רשומים.
בתגובה להאשמות של ה-CFTC, מנכ"ל Binance, Changpeng Zhao, הכחיש כל עבירה. לטענתו, Binance "אינה נסחרת למטרות רווח או 'מתמרנת' את השוק בשום פנים ואופן". למרות ההכחשה, הבדיקה הרגולטורית והמשיכות האחרונות עשויות להוביל לתקופה סוערת של Binance ושוק מטבעות הקריפטו הרחב יותר.
מקור: https://blockchain.news/news/binance-crypto-withdrawals-spike-before-cftc-accusations