בורסת קריפטו פושטת רגל FTX הכירה בשפע של הונאות של צד שלישי לאחרונה

FTX, בורסת מטבעות קריפטוגרפיים שהושבתה, הודתה שלקוחותיה היו ממוקדים לאחרונה על ידי שורה של הונאות והונאות שבוצעו על ידי צדדים שלישיים. תוכניות אלה נועדו לנצל את התנאים הכלכליים הקשים של הצרכנים.

ב-3 בפברואר, FTX פרסמה אזהרה ללקוחותיה על מאמצים אחרונים של רמאים לגבי ניסיונות הונאה, כולל לבקש מהם כסף, עמלות, תשלומים או סיסמאות לחשבונות. ניסיונות הונאה אלה נעשו על ידי בירור לגבי ניסיונות אחרונים של רמאים לגבי ניסיונות הונאה.

החברה פרסמה אזהרה ללקוחותיה ואמרה, "אנו מודעים להונאות אקטיביות של צד שלישי והונאות שמטרתן לנצל את לקוחות FTX."

FTX הוסיפה כי החייבים והסוכנים שלה לעולם לא יבקשו מלקוחות לשלם עמלות או לספק סיסמאות לחשבון בקשר עם "החזרה או החזרה עתידית של נכסי לקוחות". FTX גם עודדה קורבנות פוטנציאליים ליצור קשר עם כתובת הדוא"ל הרשמית של החייבים של FTX כדי לאשר את הלגיטימיות של ההודעות. 

מאז קריסת FTX לפני כמה חודשים, רמאים מגבירים את המשחק שלהם בניסיון לנצל את המצב.

בסוף חודש דצמבר, חטיבת אורגון לרגולציה פיננסית פרסמה אזהרה לציבור כי נוכלים מחפשים סיכויים "להטיל קורבן מחדש של אנשים שנפצעו בעבר ומנסים לגלות שיטות להחזיר את ההפסדים שלהם".

הוא התייחס לאתר מזויף שטען שהוא מנוהל על ידי מחלקת המדינה של ארצות הברית וניסה להחזיר להם את נכסי לקוחות FTX תוך שהוא מבקש פרטי חשבון מלקוחות כאלה.

בנובמבר, סרטון שהתיימר לכלול את מנכ"ל FTX, סם בנמן-פריד, והסתובב באינטרנט טען באופן שקרי שהחברה תגדיל את סכום התגמול על מטבעות קריפטוגרפיים שניתן ללקוחות. זה פיתה משתמשים לבקר באתר אינטרנט זדוני על ידי הבטחה של מתנת מטבעות קריפטוגרפיים בתמורה לאסימונים שהועברו לפושעים.

בינתיים, כחלק מההתפתחות האחרונה בהליכי פשיטת הרגל של FTX, הצטרפו מדינות קליפורניה, טקסס וניו ג'רזי לבקשות לביקורת עצמאית של החשבונות הפיננסיים של החברה.

על פי מאמר נוסף על Bankman-Fried, שפורסם על ידי רויטרס ב-2 בפברואר, נחשף כי יזם הקריפטו נמצא בדיונים עם תובעים פדרליים כדי ליישב מחלוקת לגבי תנאי הערבות שלו.

בשבוע האחרון השופטת העומדת בראש התביעה הוציאה צו איסור פרסום זמני על בנמן-פריד, שמונע ממנה לתקשר עם עובדי FTX או Alameda.