לרגולטור השוק של אוסטרליה, הנציבות האוסטרלית לניירות ערך והשקעות (ASIC), יש שוחרר רשימה של 10 הדרכים המובילות לזהות הונאת מטבעות קריפטוגרפיים. הייעוץ הגיע על רקע עלייה תלולה בהונאות השקעות הקשורות לקריפטו במדינה השנה.
ההצהרה פורסמה על ידי ASIC כחלק משבוע המודעות שלו להונאות 2022, שיתקיים בין ה-7 ל-11 בנובמבר.
קטגוריות של הונאות קריפטו וכיצד להתמודד איתם
ה-AISC מכניס הונאות הקשורות להצפנה לשלוש קטגוריות, שהן -
- השקעה באפליקציות קריפטו מזויפות, בורסות או אתרי אינטרנט
- שימוש באסימוני קריפטו מזויפים כדי להקל על פעילויות הלבנת הון
- שימוש במטבע קריפטוגרפי לביצוע תשלומים הונאה
הסימנים המובילים להונאת קריפטו כוללים "קבלת הצעה ישר", "פרסומות מזויפות של ידוענים", והתבקשות על ידי "שותף רומנטי שאתה מכיר רק באינטרנט" לשלוח כספים בהקריפטו.
יתרה מכך, ה-ASIC מנה כמה סימנים אחרים שאולי לא יבין שהם הונאה באופן מיידי. אלו כוללים -
- מתבקש לשלם עבור שירותים פיננסיים במטבע קריפטוגרפי
- מתבקש לשלם יותר כסף כדי לקבל גישה לכספים
- מתבקש לעכב רווחי השקעה "לצורכי מס".
- מוצע "כסף חינם" או "מובטח" תשואות השקעה.
לדברי סגנית יו"ר ASIC, שרה קורט,
"האוסטרלים הפסידו יותר מ-701 מיליון דולר מהונאות השקעות ב-2021, עלייה של 135% מהשנה הקודמת והונאות אלו ממשיכות לגדול. המניע העיקרי לעלייה היה הונאות השקעות במטבעות קריפטוגרפיים, שבהן ההפסדים גדלו ב-270%. ה-ACCC הודיע שההפסדים בהונאות קריפטו גדלו עוד ב-2022."
ועדת התחרות והצרכנות האוסטרלית (ACCC) הזכירה שההפסדים המשולבים מהונאות השנה עשויים להגיע ל-4 מיליארד דולר, מספר שכבר גבוה משמעותית מ-2021.
ה-ASIC גם ביקש מאנשים שהוונמו לא לעכב את הפעולה ולדווח על האירוע לבנק או למוסד הפיננסי הנוגעים בדבר. משתמשים צפויים להיזהר מאפליקציות לא מאומתות שאינן מופיעות ב-Apple Store או ב-Google Play Store.
מקור: https://ambcrypto.com/australias-asic-cautions-users-against-crypto-scams-with-new-advisory/