האוסטרים נחשפו כמטרות עיקריות של סינדיקט הונאת קריפטו בישראל

תושבי אוסטרליה זוהו כמטרות העיקריות של רשת מתוחכמת של רמאים טלפוניים של מטבעות קריפטוגרפיים - על פי החשד מנוהלים על ידי ראשי פשע מישראל. 

עדויות שנחשפו לאחר פשיטה בקנה מידה מלא על ארבעה מוקדי טלפון סרבים ו-11 בתי מגורים על ידי הרשויות הסרבית, הגרמנית, הבולגרית והקפריסאית גילו כי האוסטרלים היו בין המדינות המובילות בהן התמקדו. החדשות הגיעו מדיווח ב-23 בפברואר של The Australian.

בפשיטות נעצרו 1.46 אנשים ונתפסו XNUMX מיליון דולר במטבעות קריפטוגרפיים.

פשיטות משטרתיות דרמטיות בבלגרד, בולגריה וקפריסין, בעקבות חקירות בגרמניה, חשפו ראיות שאוסטרליה נמצאת בדרג העליון של המדינות הממוקדות: https://t.co/zWv7I3N5Kg pic.twitter.com/k98CPDxwz7

- האוסטרלי (@australian) פברואר 23, 2023

לפי הדיווח, הרמאים ממרכזי הטלפונים הללו השתמשו לכאורה בפרסומות ברשתות החברתיות כדי למשוך קורבנות ולהציע הזדמנויות השקעה מבטיחות עם תשואה משתלמת.

חברות חקירות פרטיות אמרו לרשת כי האוסטרלים היו מבוקשים במיוחד על ידי רמאים בגלל עושרם היחסי והיסטוריה כביכול של מאמצי חקירה חלשים של הרשויות הפדרליות והמדינה:

"העושר של אוסטרליה בשילוב עם היסטוריה ארוכה של רשויות מדינתיות ופדרליות שאינן מוכנות או לא מסוגלות לחקור הונאות השקעות מקוונות, הפכו את המדינה לברווז של ארגון הפשע הבינלאומי מאחורי ההונאות".

מארק סולומונס, חוקר בכיר ב-IFW Global, חברת מודיעין פרטית, הסביר שמכיוון שאוסטרלים רבים הם "ידידותיים" ו"פתוחים", הם נוטים יותר להמשיך במערכות יחסים מקוונות - במיוחד "אם לוחצים על הכפתורים הנכונים".

"אוסטרליה וקנדה מתחרות על המקום הראשון. הן מדינות עשירות עם סבירות נמוכה לחקירה או גילוי ממושמעים".

סולומון אמר שרוב המטבעות הקריפטו הגנובים משמשים למימון אורח החיים המפואר של הרמאי:

"יש ישראלים שמתעשרים מאוד מאוד בכך שהם קורעים את האוסטרלים ומוצצים חסכונות פנסיה ופנסיה מהכלכלה האוסטרלית".

"אנחנו מדברים על אנשים שטסים במטוסים פרטיים, שיש להם נכסים משמעותיים, נדל"ן, מכוניות מפוארות ומזומנים. הם מטיילים בחופשיות ברחבי העולם, הם קונים יאכטות", הוסיף סולומון.

בעוד יורופול דיווח על גניבה של 3.1 מיליון דולר על ידי המבצע הרב-לאומי, הם מאמינים שהנתון האמיתי "יכול להיות במאות מיליוני אירו".

מידע נוסף: אוסטרליה מחזקת את כלבי השמירה של קריפטו בתוכנית 'רב-שלבית' להילחם בהונאות

בהשוואה למדינות אחרות "בעלות משאבים טובים", דחק סולומון בממשלת אוסטרליה להגביר את מאמצי האכיפה שלה ברמה המדינתית, הפדרלית והבינלאומית כדי להפוך את המיקוד למשקיעים אוסטרלים לפחות מושך לרמאים האלה.

בעוד שכמה דיווחים אומרים שהאוסטרלים הפסידו עד 2 מיליארד דולר מהונאות השקעות ב-2021, ועדת התחרות והצרכנות האוסטרלית (ACCC) דיווחה שהאוסטרלים הפסידו 323.7 מיליון דולר, מה שהגדיל עצום של 75.6% ל-568.6 מיליון דולר ב-2022, פי למסד הנתונים Scamwatch של כלב הצרכנים.

221 מיליון דולר מההפסדים בהונאה הגיעו באמצעות תשלומי קריפטו, על פי ה- ACCC.

הקורבנות גם הפסידו 53.4 מיליון דולר נוספים בחודש הראשון של 2023.

כדי להילחם בסוגיה, הוועדה להשקעות בניירות ערך האוסטרלית פרסמה רשימה מתוך "10 הדרכים המובילות לזהות הונאת קריפטו" בנובמבר כדי להעלות את המודעות לנושא.

ביולי 2022, ה-ACCC החל במשפט א שירות אבטחת סייבר שמוריד אוטומטית אתרי הונאה. הניסוי זכה להצלחה מוקדמת, כאשר מספר אתרי הונאות קריפטו נדחו במהירות יחסית.