השירות החשאי של ארצות הברית (USSS) תפס יותר מ-102 מיליון דולר במטבעות קריפטוגרפיים במהלך חקירות של מקרי פלילי והונאה מאז 2015, אמר דייוויד סמית', עוזר מנהל החקירות. סמית' מוביל את אגף החקירות העולמי של USSS עם 161 משרדים ולמעלה מ-3,000 עובדים.
כדי לעקוב אחר עסקאות מטבע לא חוקיות ולחזק אותן, סוכנים ואנליסטים של השירות החשאי האמריקאי עוקבים אחר זרימת הביטקוין ונכסים דיגיטליים אחרים ברשתות בלוקצ'יין שונות, הוא הודיע. בסך הכל, 254 מקרים הקשורים למטבעות קריפטוגרפיים נחקרו על ידי הסוכנות במהלך התקופה, קצין השירות החשאי אמר לי CNBC.
"כשאתה עוקב אחר ארנק מטבע דיגיטלי, זה לא שונה מכתובת דוא"ל שיש לה כמה מזהים מתואמים... וברגע שאדם ואדם אחר מבצעים עסקה, וזה נכנס לבלוקצ'יין, יש לנו את היכולת לעקוב אחר כתובת הדוא"ל הזו או כתובת ארנק, אם תרצו, ועקבו אחריה דרך הבלוקצ'יין".
הונאה עם הרחבת קריפטו
במקרה שבו היו מעורבים 900 אזרחים אמריקאים כקורבנות, צוות החוקרים של סמית' עבד עם המשטרה הרומנית כדי לפרק את ההונאה. זה היה מקרה של כמה פריטי יוקרה שלא קיימים נמכרו באתרי מכירות פומביות וקמעונאות באמצעות מודעות מזויפות.
ברכישה נמסרו ללקוחות חשבוניות מזויפות על שם חברות מוכרות. הכסף שהתקבל מהקורבנות הומר לנכסים דיגיטליים, הסביר סמית. זה המחיש כיצד הונאה מיושנת משתמשת כעת במטבעות קריפטוגרפיים כדי להסתיר את הכסף, הוא רמז.
"אחד הדברים במטבעות קריפטוגרפיים הוא שהוא מעביר כסף בקצב מהיר יותר מהפורמט המסורתי... מה שהפושעים רוצים לעשות זה סוג של בוץ במים ולעשות מאמצים לטשטש את הפעילות שלהם. מה שאנחנו רוצים לעשות זה לעקוב אחר זה מהר ככל האפשר, בצורה אגרסיבית ככל האפשר, בצורה ליניארית".
שיטת פעולה פופולרית של פושעי מטבעות קריפטוגרפיים היא להעביר את הביטקוין הגנוב או מטבעות קריפטוגרפיים אחרים למטבעות יציבים כדי למנוע תנודתיות בשוק, אמר סוכן השירות החשאי.
USSS בדק את קרן הבננה
במקרה שדווח על ידי CryptoPotato באוגוסט 2020, USSS יצא לפועל צו תפיסה של 482 ביטקוין ו-1.7 מיליון דולר ארה"ב מהמלך לכאורה של תוכנית פונזי. לפי הפרטים, תוכנית בשם Banana Fund, פלטפורמת מימון המונים במטבעות קריפטוגרפיים לסטארט-אפים, קיבלה השקעות ממשקיעים רגילים עבור מניות בקרן.
מאוחר יותר, מנהל הקרן טען כי התוכנית נכשלה והוא יחזיר 557 ביטקוין ו-1.73 מיליון USDT שקיבל מהמשקיעים. אבל, הקורבנות פנו ל-USSS ואמרו שהמנהל לא החזיר את השקעותיהם. במקום זאת, הוא הוציא מהקרן 100 ביטקוין לשימוש אישי.
לאחר חקירתה, הצליחה הסוכנות לאתר 482 ביטקוין ו-1,721,868 USDT בחשבון מטבע קריפטוגרפי אחד המקושר למנהל קרן בננה. היא הוציאה לפועל צו תפיסה עבור המטבעות הדיגיטליים ששוחזרו.
באוקטובר 2021, הבולשת הפדרלית לחקירה (FBI), בסיוע משטרת ישראל, נֶעצָר 26 ישראלים בחשד למעורבותם בתוכנית קרן קריפטו.
תמונה מוצגת באדיבות OutlookIndia
Binance חינם $100 (בלעדי): השתמש בקישור זה להירשם ולקבל 100$ בחינם ו-10% הנחה על עמלות על Binance Futures בחודש הראשון (מונחים).
מבצע מיוחד של PrimeXBT: השתמש בקישור זה כדי להירשם ולהזין את קוד POTATO50 כדי לקבל עד $7,000 על ההפקדות שלך.
מקור: https://cryptopotato.com/usss-seized-over-102-million-in-crypto-since-2015-assistant-director-david-smith/