על פי המחקר האחרון שנערך על ידי Chainalysis, משתמשים שלא מדעתם הוציאו קריפטו בשווי של כ-4.6 מיליארד דולר, ורכשו אותם בתוכניות הונאה בשנה שעברה, שבהן נוצרו למעלה מ-1.1 מיליון אסימונים.
ניתוח של שרשרת ללמוד מראה שכ-25% מהקריפטו הללו שיקפו נטיות של "שאיבה וזרוק", ורובם המכריע לא הצליח, כשהיוצרים שלהם גנבו 30 מיליון דולר מהקורבנות שלהם.
בהתבסס על עסקאות חליפין, פחות מ-41,000 מתוך יותר ממיליון טוקנים שהיו במחזור בשנת 1 נחשבו ללא השפעה מהותית על שוק מטבעות הקריפטו.
טבלה המציגה את הפירוט האנליטי ואת מספר האסימונים החשודים כמרמה. מקור: Chainalysis
כולם היו 'משיכות שטיחים'
תוכנית "משיכת שטיחים", או "שאיבה והשלכה", היא מעין הונאת קריפטו. כאשר מספיק אנשים רגילים רוכשים למטבע קריפטוגרפי, מניפולטורי שוק "מושכים את השטיח" ומוכרים את האסימונים שלהם, ומסתלקים מכספי המשקיעים.
"מזימות שאיבה והשלכה הפכו נפוצות גם בעולם הקריפטו", כתבו אנליסטים מ-Chainalysis בדו"ח שפורסם ביום חמישי. זה אמור להפתיע מעט את הצופים בשווקי הקריפטו, שבהם עליות ענק המבוססות על שמועות והייפ יכולים להתאדות במהירות.
בשנת 2018, Chainalysis ערכה מחקר על תוכניות משאבת וזרימה של מטבעות קריפטוגרפיים וחקרה 175 אירועים זדוניים שהתרחשו בין ינואר 2018 ליולי 2019, וגילתה שתוכניות אלו הניבו פעילות מסחר בשווי מוערך של 825 מיליון דולר.
בין ה-1 בינואר 2021 ל-31 במרץ 2022, למעלה מ-46,000 אנשים דיווחו על הונאות במטבעות קריפטוגרפיים. באותה שנה לבדה נטען ש-680 מיליון דולר אבדו רמאים. במהלך שלושת החודשים הראשונים של 2022, עוד 329 מיליון דולר אבדו לרמאים.
Pump & Dump - קל לביצוע?
חוקרי שרשרת חשפו כי השכיחות של משיכות שטיחים נובעת בעיקר מהקלות שבה שחקנים גרועים יכולים להציג נכסים דיגיטליים חדשים ולקבוע עבורם מחיר ושווי שוק גבוהים באופן מלאכותי "על הנייר" על ידי אכלוס נפח הסחר הראשוני ושליטה בהיצע במחזור. .
לפי החוקרים, 25%, או יותר מ-10,000, מהאסימונים ששוחררו בשנת 2022 חוו אובדן מחיר של 90% או יותר במהלך השבוע הראשון של המסחר. הם הדגישו כי בתחום המטבעות הדיגיטליים, המציעים יוזמות יכולים להישאר אנונימיים.
השוק נדהם מאישומי הונאה רבים בפרופיל גבוה השנה, כולל תוכניות לכאורה הכוללות FTX וצלסיוס, והמחקר האחרון הזה על הונאות ביטקוין לא מעורר מעט אמון בתעשייה.
שווי שוק כולל של Crypto ב-1 טריליון דולר בגרף היומי | טבלה: TradingView.com
סיכונים הקשורים לנכסי קריפטו
בינואר, הפדרל ריזרב בארה"ב, ה-Federal Deposit Insurance Corp ומשרד המבקר של המטבע פרסמו הצהרה משותפת לפיה אין לאפשר לסיכונים הקשורים לנכסים דיגיטליים להתפשט למערכת הפיננסית הגדולה יותר.
על פי סקר לאומי שנעשה בסוף השנה שעברה על ידי מועצת הקריפטו לחדשנות בוושינגטון הבירה, יותר ממחצית מהמצביעים המחזיקים במטבעות קריפטוגרפיים רוצים פעולה והגנה מפני רמאים.
-תמונה מומלצת מ-Zipmex
מקור: https://bitcoinist.com/25-of-new-cryptos-in-2022-bogus/