דיווחים מצביעים על כך שאנשים אוסטרלים הם בין המטרות העיקריות של רשת הונאות טלפונית מתוחכמת של מטבעות קריפטוגרפיים, שלדעתם מנוהלת על ידי אדוני פשע שבסיסם בישראל.
הפשיטה האחרונה על ארבעה מוקדים טלפוניים בסרביה ו-11 בתי מגורים על ידי הרשויות בגרמניה, סרבית, בולגרית וקפריסין חשפה ראיות לכך שהאוסטרלים היו בין המדינות המובילות בהן התמקדו. החדשות דווחו לראשונה על ידי The Australian ב-23 בפברואר.
המבצע הוביל למעצר של 15 בני אדם ולתפיסה של 1.46 מיליון דולר במטבעות קריפטוגרפיים, בין היתר.
לדברי החוקרים, הרמאים השתמשו בפרסומות ברשתות החברתיות כדי לפתות קורבנות ולהציע להם הזדמנויות השקעה מבטיחות עם תשואה גבוהה.
חברות חקירות פרטיות טענו עוד כי עושרה של המדינה בשילוב עם חוסר הרצון או חוסר היכולת של הרשויות לחקור הונאות השקעות מקוונות, הפכו את אוסטרליה לפגיעה לסינדיקטי פשע בינלאומיים מאחורי ההונאות.
מארק סולומונס, חוקר בכיר ב-IFW Global, חברת מודיעין פרטית, הסביר כי האוסטרלים הם לעתים קרובות "ידידותיים" ו"פתוחים", מה שגורם להם סיכוי גבוה יותר להמשיך במערכות יחסים מקוונות אם "הכפתורים הנכונים נלחצים".
"יש ישראלים שמתעשרים מאוד מאוד בכך שהם קורעים את האוסטרלים ומוצצים חסכונות פנסיה ופנסיה מהכלכלה האוסטרלית".
מארק סולומונס, חוקר בכיר ב-IFW Global
החוקר הבכיר טוען עוד כי חלק ניכר מהמטבעות הקריפטו הגנובים משמשים למימון אורח החיים המפואר של הרמאים, שעל פי הדיווחים מתעופפים במטוסים פרטיים, קונים יאכטות ורוכשים נכסים משמעותיים, כולל נדל"ן ומכוניות מפוארות.
בעוד יורופול דיווח כי 3.1 מיליון דולר נגנבו על ידי המבצע הרב-לאומי, הם מאמינים שהנתון האמיתי "עשוי להיות במאות מיליוני יורו".
בהשוואה למדינות אחרות "בעלות משאבים טובים", דחק סולומון בממשלת אוסטרליה לעשות זאת להגביר את מאמצי האכיפה שלה ברמה המדינתית, הפדרלית והבינלאומית כדי להפוך את המיקוד למשקיעים אוסטרלים פחות מושך לרמאים האלה.
מאמצי אכיפה של ממשלת אוסטרליה
על פי נציבות התחרות והצרכנות האוסטרלית (ACCC), הפסידו האוסטרלים 568.6 מיליון דולר כתוצאה מהונאות ב-2022, כאשר תשלומי קריפטו היו 221 מיליון דולר מההפסדים הללו. הקורבנות הפסידו 53.4 מיליון דולר נוספים בחודש הראשון של 2023.
הרגולטור האוסטרלי לניירות ערך ASIC פרסם בנובמבר דו"ח המפרט את 10 הדרכים המובילות לזהות הונאת קריפטו. ה-ACCC החלה גם לנסות שירות אבטחת סייבר ביולי המוריד אוטומטית אתרי הונאות, שזכו להצלחה מוקדמת עם כמה אתרי הונאות קריפטו שהועברו במהירות יחסית למצב לא מקוון.
מקור: https://crypto.news/alleged-israeli-crime-syndicates-target-australian-crypto-investors/