חברת האנליטיקס Arkham Intelligence חושפת את המסלולים הפיננסיים של החברה האחות של FTX, Alameda Research ימים לפני בורסת הקריפטו שהושבתה כעת, שהגישה בקשה לפשיטת רגל של פרק 11.
ארקהאם אומר שחברת המסחר משכה קריפטו בשווי 204 מיליון דולר מ-FTX.US, הזרוע האמריקאית של FTX לאחר ה-6 בנובמבר.
"ארקהאם ניתח תזרים מ-FTX US בימים האחרונים לפני הקריסה, ומצא כי אלמדה משך את מירב הכספים, ב-204 מיליון דולר. להלן תרשים של משיכות לגופים המזוהים עם Arkham מ-FTX US."
על פי הנתונים של ארקהאם, אלמדה משך 38.06 מיליון דולר בביטקוין עטוף (wBTC), 49.39 מיליון דולר באת'ריום (ETH) ו-116.52 מיליון דולר במטבעות יציבים צמודים לדולר ארה"ב, הכוללים Tether (USDT), מטבע דולר (דולר ארה"ב), Binance USD (דולר אמריקאי) ו- TrueUSD (TUSD).
"אז מה בעצם קרה לכספים שאלמדה משך?
204 מיליון דולר שנשלחו מ-FTX US ל-Alameda לאחר 6 בנובמבר:
152.15 מיליון דולר הופקדו ל-CEX – Binance/FTX
38.06 מיליון דולר נשלחו ל-BTC Blockchain
13.87 מיליון דולר מוחזק בארנק המסחר 0xa20."
ארקהאם גם אומר ש-35.52 מיליון דולר ב-ETH הועברו ל-FTX ו-13.87 מיליון דולר מתוכם הועברו לארנק המסחר 0xa20, ארנק גדול הפעיל במסחר OTC.
"לא ידוע אם כמעט 14 מיליון ב-ETH נשלחו ל-0xa20 כחלק ממסחר, או כהעברת כספים פנימית בתוך Alameda."
הכספים ב-wBTC הועברו לארנק סוחר ה-wBTC של Alameda ובהמשך הועברו ל-BTC blockchain.
מתוך USDT stablecoins, 10.04 מיליון דולר הועברו ל- Binance, 32.17 מיליון דולר הוחלפו ל-USDC ונשלחו ל-FTX ו-47.379 מיליון דולר נשלחו ישירות ל-FTX. 10.151 מיליון דולר ב-USDC, 16.285 מיליון דולר BUSD ו-500,000 $ TUSD נשלחו ישירות ל-FTX, לפי Arkham.
"הניתוח מראה כי ארקהאם זיהה 8 כתובות שונות ש-Alameda משך בסך הכל 204 מיליון דולר בנכסי קריפטו שונים. מתוכם, 142.4 מיליון דולר (69.8% מהסך הכל) נשלחו לארנקים שבבעלות FTX International, מה שמצביע על כך שייתכן ש-Alameda פעל לגשר בין שני הגופים".
אל תחמיץ פעימה - הירשם כדי לקבל התראות דואר אלקטרוני על קריפטו ישירות לתיבת הדואר הנכנס שלך
לבדוק פעולת מחיר
עקבו אחרינו ב טויטר, פייסבוק ו מברק
לגלוש התערובת היומית הודל
הצהרת אחריות: הדעות שהביעו ב"דיילי הודל "אינן ייעוץ להשקעה. על המשקיעים לעשות את בדיקת הנאותות שלהם לפני שהם מבצעים השקעות בסיכון גבוה בביטקוין, בקריפטו או בנכסים דיגיטליים. לידיעתך, ההעברות והעסקאות שלך הינן על אחריותך בלבד, וכל הפסד שאתה עלול להיגרם הוא באחריותך. ה- Daily Hodl אינו ממליץ על קנייה או מכירה של cryptocurrencies או נכסים דיגיטליים, וגם ה- Daily Hodl אינו יועץ השקעות. שימו לב כי ה- Daily Hodl משתתף בשיווק שותפים.
תמונה מוצגת: Shutterstock/gg_tsukahara
מקור: https://dailyhodl.com/2022/11/28/alameda-research-withdrew-204000000-in-crypto-from-ftx-us-days-before-collapse-analytics-firm-arkham/