המייסד של AirBit Club, תוכנית פונזי לכריית תגמולים שגייסה למעלה מ-100 מיליון דולר ממשקיעים, נידון ל-12 שנות מאסר. פבלו רנאטו רודריגז חויב גם להפקיע מעל 165 מיליון דולר במזומן וב-BTC.
מייסד שותף של תוכנית Ponzi העולמית של מטבעות קריפטוגרפיים של מיליוני דולרים "AirBit Club" נידון ל-12 שנות מאסר https://t.co/FNqn4ZBfnW
- עורך הדין האמריקני SDNY (@SDNYnews) ספטמבר 26, 2023
AirBit Club, שנוסד ב-2015, פיתה משקיעים בהבטחה לתשואות יומיות פסיביות ומובטחות, שנוצרו לכאורה מכרייה ומסחר של תגמול נכסים דיגיטליים. החברות נרכשו במזומן, ולאחר מכן ניתנה למשקיעים גישה לפורטל מקוון שדרכו יכלו לפקח על רווחיהם.
כפי שחשף משרד המשפטים האמריקני, הפורטל עבר מניפולציות על ידי המייסדים; בעוד שהמשקיעים ראו את ה'רווחים' שלהם צומחים, לא התקיימו כרייה או מסחר. במקום זאת, המייסדים ניתבו את הכסף לרכישת מכוניות יוקרה, תכשיטים יקרים, בתים מפוארים ומימון תערוכות ומפגשים אקסטרווגנטיים כדי לגייס עוד קורבנות.
משקיעים שניסו למשוך את רווחיהם התמודדו עם תירוצים, עיכובים ועמלות שבמקרים מסוימים הסתכמו ב-50% מסכום המשיכה המבוקש. חשבונות אחרים נסגרו עקב "ביצוע עתודה לקיימות פיננסית, מדיניות מס' 34 של התנאים וההגבלות של AirBit Club, עקב המשבר הכלכלי והפיננסי שנגרם על ידי (COVID-19)." המדיניות הזו לא הייתה קיימת כשהמשקיעים נרשמו, אומר דו ג'יי.
רודריגז נידון ל-12 שנות מאסר על ידי בית המשפט המחוזי במחוז הדרומי של ניו יורק. בנוסף הוא נידון לשלוש שנות שחרור בפיקוח ולשלם 65 מיליון דולר לחילוט.
תושב אירווין, קליפורניה, בן 40, חייב גם לוותר על פריטים שונים שברשותו, כולל 3800 BTC, בשווי של למעלה מ-101 מיליון דולר. פריטים נוספים כוללים מיליון דולר שהוחזק בנאמנות לרכישת מטוס אישי, מקום מגוריו בקליפורניה וכ-900,000 דולר במזומן שנתפסו מביתו.
"רודריגז היא אחת מדוגמאות רבות לאחרונה ליחידים המנצלים מטבעות קריפטוגרפיים כדי לבצע הונאה, וגזר הדין של היום אמור להרתיע כל מי שעלול להתפתות להונות אחרים בהבטחות שווא להשקעות במטבעות קריפטוגרפיים", הגיב עו"ד ארה"ב דמיאן וויליאמס.
שלושה שותפים נוספים - גוטמברג סנטוס, ססיליה מילאן ועורך הדין סקוט יוז - הודו באשמת הונאה וקשירת קשר להלבנת הון, הנושאים עונש מקסימלי של 20 שנה. גזר הדין שלהם הוא 3 באוקטובר.
משרד המשפטים האמריקאי המשיך לפעול נגד פשע 'קריפטו', רודף אחר רמאים 'צווארון לבן' כמו סם בנמן-פריד, אלכס משינסקי ופושעים פחות מוכרים.
באוגוסט, זה התקרב לסיום של שוד הנכסים הדיגיטליים הגדול ביותר אי פעם, לאחר שהזוג הניו יורקי איליה ליכטנשטיין והתר מורגן הודו בהלבנת 4.5 מיליארד הדולר שנגנבו מ-Bitfinex ב-2016.
צפו: Gorilla Pool מספק פתרון מקצה לקצה עבור כריית ASIC
חדש בבלוקצ'יין? עיין במדור Blockchain למתחילים של CoinGeek, מדריך המשאבים האולטימטיבי למידע נוסף על טכנולוגיית בלוקצ'יין.
מקור: https://coingeek.com/airbit-club-founder-gets-12-years-in-prison-over-100m-crypto-mining-ponzi-scheme/