חברת האנליסטים של בלוקצ'יין Chainalysis פרסמה דו"ח חדש המתמקד בפעילויות הבלתי חוקיות המתרחשות בבלוקצ'יין, וציינה כי פרוטוקולי DeFi הם הפרוטוקולים הפופולריים ביותר שהאקרים נוטים לרדוף אחריהם וכי הלבנת הון בתחום עלתה בשנתיים האחרונות.
DeFi בתור היעד העיקרי של האקרים
מאז בום DeFi התרחש בקיץ 2020, עסקאות DeFi הבלתי חוקיות עלו בהתמדה. הלבנת הון ופריצת DeFi היו שתי הפעילויות הפליליות העיקריות בפרוטוקולים כאלה, Chainalysis' לדווח מופעים.
בסך הכל, נכסים דיגיטליים בשווי 1.7 מיליארד דולר נגנבו על ידי עבריינים בשנת 2022, כאשר 97% הגיעו מפרוטוקולי DeFi. המחסן הגיע בעיקר משתי גניבות מדאיגות: 600 מיליון דולר פריצת גשר רונין בסוף מרץ והתקפת חור התולעת של 320 מיליון דולר בפברואר. הדו"ח קבע כי נכון לשנת 2022, רוב הכספים הגנובים - מעל 840 מיליון דולר - הועברו להאקרים בעלי קשרים עם צפון קוריאה.
מלבד פריצות, הלבנת הון שבוצעה באמצעות DeFi גם גדלה בעקביות במהלך השנים האחרונות, כאשר פרוטוקולי DeFi לוקחים 69% מהכספים מבוססי הקריפטו הקשורים לפעילויות פליליות.
הדו"ח ייחס את טבעם של רוב הפרוטוקולים מסוג זה - המאפשרים למשתמשים להחליף אסימון אחד באחר - לקושי לעקוב אחר תנועת הנכסים הדיגיטליים. כמו כן, היעדר דרישות KYC עבור רוב פרויקטי DeFi הפך אותם למפתים יותר לפושעים.
הדו"ח השתמש בדוגמה של Lazarus Group הידועה לשמצה, הקשורה לצפון קוריאה, שהלבינה בשנה שעברה מטבעות קריפטוגרפיים בשווי 91 מיליון דולר בכמה פרוטוקולים. על פי הדיווחים, הקבוצה החליפה אסימונים גנובים ל-ETH ו-BTC, העבירה אותם לחשבונות בבורסות מרכזיות, ולאחר מכן הוציאה את הנכסים.
מסחר NFT Wash
תוצאה בולטת נוספת בדוח התרכזה ב-NFT Wash Trading - סוג של מניפולציה בשוק המנפחת באופן מלאכותי נכס לא נזיל. ארנקים הנשלטים על ידי אותו ישות יכולים לסחור ב-NFT ביניהם, מה שנותן למשתתפים בשוק תפיסה שגויה שהביקוש לנכס גבוה מרמתו בפועל.
הדו"ח זיהה דוגמה שיצרה יותר מ-650,000 wETH בנפח העסקאות באמצעות מניפולציה. הוא קבע כי התקריות התרחשו באותה פלטפורמה מכיוון שהשוק שילם תגמולים עבור מסחר ב-NFT בצורה של האסימון המקורי של הפלטפורמה.
משתמשים יכולים להרוויח אסימונים נוספים פשוט על ידי ביצוע עסקאות בתדירות גבוהה יותר בין חשבונות. בינתיים, אספני NFT עלולים להתבדות ולהאמין שבשוק יש יותר פעילות עסקאות ממה שיש לו.
Binance חינם $100 (בלעדי): השתמש בקישור זה להירשם ולקבל 100$ בחינם ו-10% הנחה על עמלות על Binance Futures בחודש הראשון (מונחים).
מבצע מיוחד של PrimeXBT: השתמש בקישור זה כדי להירשם ולהזין את קוד POTATO50 כדי לקבל עד $7,000 על ההפקדות שלך.
מקור: https://cryptopotato.com/97-of-crypto-hacks-were-against-defi-projects-report/