חקירה משותפת של יחידת הלבנת ההון של ה-FBI וחקירות רשות המסים-פליליות של ה-FBI הובילה לעונש מאסר של 75 חודשי מאסר ליזם אריזונה בן ה-64, רג'ינלד פאולר.
פאולר, שהיה בעלים משותף לשעבר של קבוצת הפוטבול האמריקאית המקצועית מינסוטה ויקינגס, התבקש על ידי בית המשפט לשלם חילוט של 74.02 מיליון דולר והשבת 5.31 מיליון דולר לאיגוד הכדורגל האמריקאי (AAF), כדורגל אמריקאי קצר מועד. ליגה משנית.
התביעה הובלה על ידי היחידה להלבנת הון ולמפעלים פליליים טרנס-לאומיים של משרד התובע של ארצות הברית.
מציע שירותי בנקאות צל
דמיאן וויליאמס, משרד התובע של ארה"ב, המחוז הדרומי של ניו יורק (SDNY)) בפרק יחסי ציבור ב-5 ביוני, אמר פאולר עיבד כמעט 750 מיליון דולר של עסקאות עבור בורסות מטבעות קריפטוגרפיים שפעלו כמעבד תשלומים, בעוד שלחברתו Global Trading Solution לא היה רישיון להעברת כספים כנדרש על פי החוקים הפדרליים בארה"ב. תוך כדי כך, הוא גם שיקר לבנקים בארה"ב.
"FOWLER גם הנחה אנשים אחרים לכלול מידע כוזב על הוראות העברה בנקאיות כדי להטעות עוד בנקים לגבי אופי העסקים של GTS. בתוך פחות מעשרה חודשים, FOWLER עיבד כ-750 מיליון דולר בעסקאות קריפטו במטבעות שונים", נכתב ב-PR ממשרד הפרקליט.
הונאה בליגת הפוטבול האמריקאית
הוא גם נמצא אשם בהונאת איגוד הכדורגל האמריקאי, שבו רכש נתח משמעותי על ידי השקעת כספי לקוחות בטענה שהם הונו האישי.
"כפי שעשה בעת פתיחת חשבונות בנק, פאולר שיקר למנהלי AAF ואמר להם שהכספים בחשבונות הבנק של GTS נבעו מהשקעות נדל"ן וכן חוזים ממשלתיים וכי עשרות מיליוני הדולרים בחשבונות GTS הם נכסים נזילים. הוא יכול להשתמש כדי להשקיע ב-AAF", אמר וויליאמס.
בין השאר, בשל השקרים של פאולר, ה-AAF הכריז על פשיטת רגל באפריל 2019.
להתעדכן בפשעי קריפטו
בהתחשב במספר העולה של פשע והונאה הקשורים למטבעות קריפטוגרפיים, משרד המשפטים האמריקני (DoJ) הקים את "הצוות הלאומי לאכיפת מטבעות קריפטוגרפיים" בספטמבר 2022. תובע אבטחת סייבר Eun Young Choi עומד בראש צוות של 150 תובעים.
במאי, גבר רוסי היה טעון על ידי משרד המשפטים עם היותו חלק משלוש כנופיות תוכנות כופר שהכניסו כמעט 200 מיליון דולר באמצעות התקפות שונות של תוכנות כופר, המכוונות למחלקות משטרה, בתי חולים ובתי ספר.
Binance Free $100 (בלעדי): השתמש בקישור זה כדי להירשם ולקבל $100 בחינם ו-10% הנחה על עמלות על Binance Futures החודש הראשון (תנאים).
הצעה מיוחדת של PrimeXBT: השתמש בקישור הזה כדי להירשם ולהזין קוד CRYPTOPOTATO50 כדי לקבל עד $7,000 על ההפקדות שלך.
מקור: https://cryptopotato.com/6-years-in-prison-for-arizona-entrepreneur-for-offering-shadow-banking-services-to-crypto-exchanges/