רמאי קריפטו בסך 4 מיליארד דולר נוסף לרשימת המבוקשים של ה-FBI

Ruja Ignatova נוספה לרשימת עשרת המבוקשים של ה-FBI בשל הונאה לכאורה של משקיעים מ-4 מיליארד דולר באמצעות OneCoin.

מבוקש עבור הונאה של 4 מיליארד דולר

המצוד אחר CryptoQueen הולך ומתעצם.

היום הבולשת הפדרלית של ארה"ב (FBI) הוסיף Ruja Ignatova, הידועה יותר בתחום הקריפטו בשם "CryptoQueen", לרשימת עשרת המבוקשים שלה על "לכאורה [הונאת] משקיעים במיליארדים". האישומים נגד איגנטובה כוללים קשירת קשר לביצוע הונאה בנקאית, הונאה בנקאית, קשירת קשר לביצוע הלבנת הון, קשירת קשר לביצוע הונאה בניירות ערך והונאת ניירות ערך.

ה-FBI מציע פרס של עד 100,000 דולר עבור מידע שיוביל למעצרה של איגנטובה. זה מזהיר שהיא עשויה לנסוע עם שומרי ראש חמושים ומקורבים.

Ignatova היא המייסדת המשותפת של OneCoin, תוכנית פונזי בולגרית של מטבעות קריפטוגרפיים שלדעת התובעים הונה את קורבנותיה במעל 4 מיליארד דולר. OneCoin תמכור חבילות מסחר חינוכיות למשקיעים תמורת סכומים של עד שש ספרות; החבילות הללו כללו אסימונים שניתן להשתמש בהם כדי לכרות OneCoins. ניתן היה להחליף מטבעות OneCoin רק למטבעות אחרים בבורסת OneCoin, אשר נסגרה ללא הודעה מוקדמת בינואר 2017.

איגנטובה הייתה מנהיגת הארגון מ-2014 עד אוקטובר 2017, ואז אחיה קונסטנטין איגנטוב תפס את מקומה. Ignatov ומייסד נוסף של OneCoin, סבסטיאן גרינווד, נעצרו ב-2019 וב-2018 בהתאמה; איגנטוב, שהודה באישומים דומים לאלה נגד איגנטובה, צפוי לעונש של עד 90 שנות מאסר.

איגנטובה, אזרחית בולגריה, נעלמה באוקטובר 2017 באתונה, יוון. ה-FBI מאמין שהיא יכולה לנסוע עם דרכון גרמני. היא הייתה הנושא של סדרת פודקאסט של BBC בשם הקריפטוקן החסר. לאחרונה היא צורפה גם לרשימת המבוקשים של יורופול.

הלבנת הון והונאת רשתות היו בעיות מתמשכות בתחום הקריפטו. בורסת קריפטו העיקרית Binance הייתה לאחרונה מואשם לתת לסינדיקטי פשע אירופיים, לסוחרי סמים רוסים ולהאקרים צפון קוריאנים לעבד את הכספים שלהם דרך הפלטפורמה.

גילוי נאות: בזמן כתיבת שורות אלה, מחבר היצירה הזה היה הבעלים של ETH ועוד כמה מטבעות קריפטוגרפיים.