על פי מחקר של חברת ניתוח הבלוקצ'יין Inca Digital, בורסות הקריפטו הפופולריות Huobi ו- KuCoin ספגו ביקורת על כך שלא דבקו בסנקציות שהוטלו על רוסיה כתוצאה מהפלישה שלה לאוקראינה.
אינקה דיגיטל חשף כי שתי הבורסות המובילות לא נקטו באמצעים כדי למנוע מבנקים רוסים שהוטלו סנקציות להשתמש ברשתות העמית-לעמית שלהם, כך דיווח ה-Politico.
מנכ"ל Inca Digital, אדם זרזינסקי, הצהיר במהלך ראיון כי עסקאות אלה משתמשות לעתים קרובות ב-Tether, מטבע יציבות שהגיע לחקירה משלו מהרגולטורים, וכי ייתכן שמדובר בהפרה של המגבלות של ארה"ב ואירופה.
בורסות קריפטו הגדולות לא מצליחות לחסום בנקים רוסים שאושרו עליהם
נאמר כי כרטיסי חיוב של בנק רוסי נוצלו בבורסות קריפטו.
Huobi ו-KuCoin מאפשרים לאנשים לסחור בקריפטו באמצעות כרטיסי חיוב שהונפקו על ידי בנקים רוסים בעלי סנקציות, דיווח מצא https://t.co/snl3X4as3O
- בלומברג (@ Business) פברואר 25, 2023
זרזינסקי אמר בציטוטים של בלומברג:
"Tether משמש לעתים קרובות על ידי רוסים כדי להעביר כסף מחוץ למדינה, והוסיף כי הוא משמש באופן מוחלט על ידי שתי הבורסות הללו במיוחד כדי לספק שירותי בנקאות קריפטו לבנקים רוסים שהוטלו עליהם סנקציות.
הוא הוסיף:
"אנחנו רוצים שהקריפטו לא רק ישרוד את כל הדברים שקרו לאחרונה, אלא ישגשג... אבל אנחנו גם רוצים להדוף שחקנים רעים ולהצמיח את התעשייה בצורה אחראית."
Huobi ו- KuCoin לא הגיבו מיד לבקשות לתגובה.
שנה לאחר הפלישה המלאה של רוסיה לאוקראינה, החדשות מוכיחות כי מאמציה של ארצות הברית לאסור מוסדות רוסיים אוליגרכים מהמערכת הפיננסית העולמית ממשיכים להיות לא יעילים.
תמונה: חדשות קריפטו
Binance מכחישה פגמי מדיניות
מאות אלפי חיילים משני הצדדים נהרגו ומיליוני נשים וילדים אוקראינים נאלצו לברוח מבתיהם כתוצאה מהמלחמה המתמשכת.
הדו"ח מציין גם פגמים במדיניות עם Binance, שכן החברה מציעה לכאורה למשתמשים רוסים "אמצעים שונים" לרכוש מטבעות קריפטוגרפיים בבורסה שלה.
בעיה זו נמשכת למרות העובדה שבמארס בשנה שעברה, Binance הגבילה הפקדות פיאט מכרטיסי תשלום רוסיים מסוימים.
Binance הפריך את הטענות. הבורסה טענה כי היא אוכפת בקפדנות את חוקי הידע שלך-לקוח (KYC) וכי היא מצננת תקשורת בין משתמשים כדי ליישם קנסות.
הדו"ח גם חשף כי הבורסה ByBit המבוססת בסינגפור מאפשרת למשתמשים להמיר רובל רוסי למטבעות קריפטוגרפיים באמצעות שוק עמית לעמית ופיקדונות פיאט שלה.
שווי שוק כולל של קריפטו ב-1 טריליון דולר בטבלת סוף השבוע | טבלה: TradingView.com
מה זה KYC?
הכלל Know Your Customer (KYC) מחייב עסקים לאשר את זהות הלקוחות שלהם כדי להפסיק פעילויות לא חוקיות כולל הלבנת הון ומימון טרור.
לפני מתן שירותים כספיים, עסקים, כולל החלפות מטבע דיגיטליות, חייבים לאסוף ולאמת מידע אישי מלקוחותיהם, כולל שם, כתובת, תאריך לידה וזיהוי ממשלתי. כלל זה משמש במספר מגזרים כדי לבלום התנהגות הונאה ובלתי חוקית.
-תמונה מומלצת מ-TRT World
מקור: https://bitcoinist.com/crypto-sanctioned-russian-banks-allowed-to-transact/