יחידת המודיעין הפיננסי של קוריאה (KoFIU) אמרה כי היא התריעה לרשות החוקרת על פעילות עסקית בלתי חוקית של 16 ספקי שירותי נכסים וירטואליים לא רשומים (VASPs) הפועלים בדרום קוריאה.
ב לשחרר שפורסם ב-18 באוגוסט, ה-KOFIU מנה כמה פלטפורמות פופולריות בגין הפרה של חוק הדיווח והשימוש במידע על עסקאות פיננסיות מוגדרות בזמן שאינן רשומות מקומיות. שמות המפרים כוללים KuCoin, MEXC, Phemex, XT.com, Bitrue, ZB.com, Bitglobal, CoinW, CoinEX, AAX, ZoomEX, Poloniex, BTCEX, BTCC, DigiFinex ו-Pionex.
מאבק נגד עסקים לא רשומים
הרגולטור ציין, "נמצא כי 16 VASPs מבוססי חוץ עסקו בפעילות עסקית המכוונת לצרכנים מקומיים על ידי הצעת אתרי אינטרנט בשפה הקוריאנית, עריכת אירועי קידום מכירות המיועדים לצרכנים קוריאנים ומתן אפשרות תשלום התומכת ברכישת נכסים וירטואליים באמצעות אשראי. קלפים."
בנוסף, הסוכנות גם המליצה למשתמשים לנקוט "זהירות יתרה" בעת התמודדות עם ספקי שירותי נכסים וירטואליים לא רשומים (VASPs) על מנת להימנע מ"נזקים".
החוזר מגיע בעקבות הודעה קודמת שפורסמה ב-22 ביולי 2021, שהורתה ל-VASP מבוססי חוץ להשיג רישום כדי לנהל עסקים במדינה. כעת, KoFIU מדגישה כי "הרשויות מתכננות לנקוט באמצעים הדרושים" על רקע הכישלון לעשות זאת.
הפעולות יכולות לכלול יידוע ליחידות המודיעין הפיננסי (FIUs) בכל אחת מ-16 מדינות הבית של VASPs הלא רשומות. בינתיים, בדרום קוריאה, הסוכנות מצהירה כי ניתן להטיל הגבלה על רישום כ-VASP לתקופה מסוימת יחד עם עונש מאסר מקסימלי של חמש שנים או קנס של 50 מיליון KRW (בסביבות 37,750 דולר) בגין פעילות עסקית בלתי חוקית.
VASPs לא חוקיים יימנעו כצפוי תקנות חדשות
בעוד שהשעיית פעולות עומדת על הפרק עבור פלטפורמות אלה, סוכנויות יהפכו את זה ל"בלתי אפשרי" להעביר קריפטו בין פלטפורמות רשומות לפלטפורמות שאינן רשומות.
המהדורה הדגישה גם, "ה-KoFIU ביקש את ועדת התקשורת של קוריאה והוועדה לתקני תקשורת של קוריאה לחסום גישה מקומית לאתרים של VASPs לא רשומים כדי למנוע שימוש בשירותי נכסים וירטואליים הניתנים על ידי ישויות לא רשומות."
בנוסף, חברות כרטיסי האשראי מונחות גם לנתק את הקשרים עם הפלטפורמות ה"לא חוקיות" הללו לפי החוזר, שכן סוכנויות ממשיכות לעקוב אחר הפעילות בתוך המגזר.
עם זאת, רק בשבוע שעבר, Crypto.com שבסיסה בסינגפור רכשה גם שני עסקים מקומיים בדרום קוריאה כדי לתפקד כספק שירותי נכסים וירטואליים רשומים תחת האומה של המדינה חוק עסקאות פיננסיות אלקטרוניות.
בינתיים, בתוך הפיגוע, גם כוח המשטרה של דרום קוריאה ניסויים בתפיסת נכסים וירטואליים בגין עבירות אזרחיות אחרות. Be[In]Crypto גם ציטט קודם לכן דיווחים המצביעים על כך שהרגולטורים הפיננסיים של המדינה עשויים גם לבחון מחדש את החקיקה הנוכחית שלה בזמן שה-FSC השיק כוח משימה משותף להקים מסגרת קריפטו.
לעדכון האחרון של Be[In]Crypto ביטקוין ניתוח (BTC), לחץ כאן.
כתב ויתור
כל המידע הכלול באתרנו מתפרסם בתום לב ולמידע כללי בלבד. כל פעולה שהקורא מבצע על המידע המצוי באתרנו הינה על אחריותם בלבד.
מקור: https://beincrypto.com/16-crypto-platforms-face-suspension-in-south-korea-amid-crackdown/