Blockchain

מה ניתוח בלוקצ'יין יכול לעשות ולא יכול לעשות כדי למצוא את הכספים החסרים של FTX: מנכ"ל Blockchain.com

12/20/2022
חדשות Ethereum של ביטקוין

המייסד והמנכ"ל של Blockchain.com, פיטר סמית', מאמין שניתוח רשתות ימלא תפקיד משמעותי באיתור קרנות ה-FTX החסרות, אם כי יהיו לה מגבלות.

ב-20 בדצמבר, מארח פוקס ביזנס, ליז קלמן, אמרה שנקודת המכירה של בלוקצ'יין היא שהוא הופך את עסקאות הקריפטו לשקופות וניתנות למעקב, ושאלה את סמית' את השאלה מה היא יכולה לאתר במקרה של כספי הלקוחות החסרים של FTX.

סמית' אמר שחקני בלוקצ'יין כבר עשו עבודה לא קטנה במרדף אחר מסלול הכסף, והוסיף כי זו יכולה להיות למעשה מערכת הבנקאות שבה השביל עלול להתקרר:

"הדבר המאתגר ביותר עבור חברות [בלוקצ'יין אנליטיקס] שעובדות על זה היום הוא כשהכסף עובר מהשרשרת למערכת הבנקאית כי הם כבר לא מסוגלים לעקוב אחריו."

הוא הביא דוגמה מתי סם בנקמן-פריד או מקורבים רכשו מקרקעין כפי שמקורם היה בבנק. יהיה קשה לאתר את הנכסים האלה ל-FTX או לבלוקצ'יין ברגע שהם עוזבים את המערכת האקולוגית של הקריפטו, הוא אמר.

המראיין גם שאל אם נעשה שימוש בבנקאות צללים. זוהי מערכת של מלווים, מתווכים ומתווכי אשראי אחרים הפועלים מחוץ לתחום הבנקאות המסורתית המסורתית, אשר באמצעותה ניתן להסוות עסקאות.

סמית' הסביר שעבור כספים שעדיין נמצאים במערכת האקולוגית של הקריפטו, ניתוח שרשרת יעזור מאוד למפרקים במאמציהם להתיר את הבלגן של FTX "מכיוון שאלו רשומות שלא ניתן לשנות או לשנות."

דברים שניתן לאתר בשרשרת הם המקום שבו FTX ולקוחותיה הפסידו את הכסף, כגון הימורים במסחר, חקלאות נזילות, או היכן הם משכו אותו עבור השקעות נדל"ן או סיכון. זה יכול לשמש גם כדי לראות כמה משתמשי קריפטו הפקידו ב-FTX, הוא הוסיף.

"הרבה מהכסף הלך לאיבוד בעמדות מסחר... נדל"ן, השקעות הון סיכון... כל זה מתרחש מחוץ למערכת האקולוגית של השרשרת בקריפטו."

בפיתוח קשור, סמנכ"לית הכספים החדשה של FTX, Mary Cilia, אמרה בשימוע פרוצדורלי ב-20 בדצמבר שלחברה יש יותר ממיליארד דולר בנכסים שזוהו.

מידע נוסף: SBF חותם על מסמכי הסגרה, שעומדים לחזור לעמוד לדין בארה"ב

לפי הדיווחים, FTX איתרה כ-720 מיליון דולר בנכסי מזומנים במוסדות פיננסיים בארה"ב המורשים להחזיק בכספים על ידי משרד המשפטים. Cilia הצהירה כי כ-130 מיליון דולר מוחזקים ביפן ו-6 מיליון דולר נשמרים עבור הוצאות תפעול. היא אמרה שרוב ה-423 מיליון דולר הנותרים במוסדות לא מורשים בארה"ב נמצאים בעיקר בברוקר בודד, אך סירבה לפרט.

תובעים ומפרקים סיננו את הריסות ה-FTX בניסיון להחזיר עד 8 מיליארד דולר כספי לקוחות חסרים.