צוות חוקרים מ-Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg פרסם לאחרונה מאמר המפרט את השיטות שבהן יכולים חוקרים ובתי משפט להשתמש כדי לקבוע את תקפותם של נתונים דאנונימיים על הבלוקצ'יין של ביטקוין (BTC).
המאמר המוקדם של הצוות, "סכימות טיעונים לדאנונימיזציה של בלוקצ'יין", מציג מתווה לביצוע, אימות והצגת חקירות על פשעים הקשורים בעסקאות מטבעות קריפטוגרפיים. בעוד המאמר מתמקד במערכות המשפט בגרמניה ובארצות הברית, המחברים קובעים שהממצאים צריכים להיות ישימים באופן כללי.
חקירות פשיעה הקשורות לביטקוין סובבות סביב דה-אנונימיזציה של חשודים בפושעים, תהליך שנעשה מאתגר יותר בגלל האופי הבדוי של הבלוקצ'יין. משתמשים המבצעים עסקאות בלוקצ'יין מזוהים על ידי ארנקים (כתובות תוכנה ייחודיות) במקום שמות חוקיים.
עם זאת, בלוקצ'יין הם שקופים מטבעם. בכל פעם שמתווספים נתונים לפנקס הבלוקצ'יין, העסקה מתועדת וזמינה לכל מי שיש לו גישה לבלוקצ'יין לראות.
חוקרים המנסים לקבוע מי עומד מאחורי ארנק ספציפי משתמשים במידע המעוגן בעסקאות בלוקצ'יין (בלוקים) כנקודות נתונים שבשילובן יוצרות שובל נייר דיגיטלי.
לדברי צוות המחקר, צוואר הבקבוק הנוכחי בכל הנוגע לחקירות אלו אינו עוד טכנולוגי; זה עניין משפטי.
לרשויות אכיפת החוק יש גישה לכלים הדרושים לביצוע ניתוח בלוקצ'יין ראשוני, אך נקודות הנתונים המוקדמות הללו מייצגות ראיות נסיבתיות.
ראיות אלה מסתמכות על הנחות גולמיות מסוימות שניתן לאמת רק על ידי חיבור פעילות בשרשרת לפעילות מחוץ לרשת, כגון כפיית בורסה לחשוף את הזהות או פרטי חשבון הבנק של משתמשים החשודים במעורבות פלילית. לפי העיתון:
"בפרקטיקה המשפטית, הנחות אלו הן קריטיות להסקת הערך הראייתי של דה-אנונימיזציה של עבריין. עם זאת, עדיין לא הוצע פרקטיקה סטנדרטית לגזירה ולדיון באמינותן של תוצאות הניתוח הללו".
אם מתנהלות כראוי, חקירות בלוקצ'יין יכולות לחשוף את מבצע הפשע. החוקרים מביאים את המקרה של וול סטריט מרקט כדוגמה. שם, חוקרי שירות הדואר של ארה"ב זיהו את המפעיל של שוק רשת אפל לא חוקי על ידי חיבור נקודות מידע שונות שקציני אכיפת החוק אישרו באמצעות פעולות מעקב.
מידע נוסף: המשטרה הגרמנית תפסה שש דמויות בקריפטו מחשודים המעורבים באתר אינטרנט אפל
עם זאת, החוקרים מצהירים כי חקירות מסוג זה עלולות לפגוע בזכויות החשודים בשל דרישות משפטיות. תובעים (בגרמניה ובארה"ב, לפי העיתון) חייבים להוכיח מידה מסוימת של ראיות לאשמה לפני שיונפק צו לחקירות פולשניות, כגון מעקבים או מעצרים.
כדי לסייע לחוקרים ולתובעים תוך הבטחת יישום החוק בהגינות על חשודים, החוקרים מציעים מסגרת סטנדרטית המכילה חמש תוכניות טיעון שנועדו להבטיח דיווח והסבר נאותים לאורך כל ההליך המשפטי.
התמונה שלמעלה מציגה שתיים מהסכמות, שכל אחת מהן משתמשת בקבוצה של הנחות יסוד מוגדרות למסגר מסקנה ספציפית ולאחר מכן מספקת קבוצה של שאלות קריטיות כדי להעריך את עוצמת הטיעון.
החוקרים טוענים כי "על ידי שימוש בסכימות, אנליסט יכול לבטא בבירור את ההיוריסטיקות המועסקות, את החוזקות האישיות שלהן ואת החולשות הפוטנציאליות שלהן. זה מגביר את המובנות של ניתוחים והליכים כאלה עבור מקבלי ההחלטות, וגם מקל על התיעוד לאימות מאוחר יותר על ידי עד מומחה".
מקור: https://cointelegraph.com/news/researchers-propose-new-scheme-to-help-courts-test-deanonymized-blockchain-data