מחלקת השירותים הפיננסיים של מדינת ניו יורק (NYDFS) המליצה לספקי שירותי נכסים וירטואליים (VASPs) הפועלים בניו יורק ובהנחיית חוק הבנקאות של המדינה להתחיל להשתמש בניתוחי בלוקצ'יין כדי לעקוב אחר עסקאות.
NYDFS דורש מ-VASP להשתמש בניתוח בלוקצ'יין
ה- NYDFS לאור מכתב ביום חמישי הממליץ לכל ספקי שירותי הנכסים הווירטואליים להשתמש בניתוח בלוקצ'יין. כלי ניתוח אלו ישמשו למעקב אחר עסקאות כדי להבטיח שמטבעות וירטואליים אינם משמשים למטרות בלתי חוקיות.
בחלק מהמכתב של הרגולטור נאמר, "כתובות הארנק הן בדרך כלל שם בדוי, ללא שום דבר על פני ההעברה שמנסה לחזור למקור, למוטב או לבעלים המועילים הבסיסיים".
ה-NYDFS אמר שחשוב שחברות המציעות שירותי מטבעות וירטואליים יאמצו ניתוחי בלוקצ'יין כדי לבלום פעילויות לא חוקיות כמו הלבנת הון ומימון טרור.
ה-NYDFS גם מנה שלושה תהליכים אנליטיים שניתן להשתמש בהם כדי לבלום את השימוש במטבעות קריפטוגרפיים בפעילויות בלתי חוקיות. תהליכים אלה כוללים את הכרת הלקוח שלך (KYC), ניטור פעילויות בשרשרת וסינון הפעילות בשרשרת לאיתור סנקציות כלשהן.
מדינת ניו יורק שינתה את המסגרת הרגולטורית של מטבעות קריפטוגרפיים. אספת מדינת ניו יורק העבירה מוקדם יותר השבוע חוק האוסר על כריית ביטקוין הוכחת עבודה. האיסור לשנתיים יבטיח שאין היתרי דלק מאובנים לפעילויות כריית קריפטו בהסתמך על קונצנזוס של הוכחת עבודה.
Coinbase משיקה תכונת תאימות
בורסת מטבעות הקריפטו Coinbase לאחרונה הודיע השקת שירות יודע את העסקה (KYT) בשם "Coinbase Intelligence". שירות זה נועד לאפשר לחברות מטבעות קריפטוגרפיים לעמוד בתקנות שנקבעו.
בהכרזה של Coinbase נאמר כי השירות החדש יהיה מסוג API שיאפשר לעסקים ומוסדות להפחית את הסיכונים הרגולטוריים הנובעים מהשימוש בפלטפורמות שלהם.
חלק מהתכונות של שירות חדש זה כוללות אוטומציה של תהליך הניטור עבור מיליוני עסקאות על ידי הפקת ציון הסיכון עבור כתובות ארנק שונות. השירות יכלול גם התראות שיאפשרו תהליך ניהול סיכונים פרואקטיבי למרות שינויים בפרופילי הסיכון.
Coinbase Intelligence גם תגדיר מנועי כללים ותציע תובנות סיכונים לגבי הכלים הקיימים של צד שלישי לניהול תיקים. העסקאות יהיו גם במעקב אחר כל קשר למימון טרור והלבנת הון.
Coinbase Analytics גם מותג מחדש ל-Coinbase Tracer כדי לנטר את זרימת הכספים באמצעות נתוני ייחוס ציבוריים כדי להפחית את הסיכון להונאה, להילחם בכל אפשרות של סיכון ולזהות את הסיכון הקשור להלבנת הון.
ההון שלך נמצא בסיכון.
קרא עוד:
מקור: https://insidebitcoins.com/news/nydfs-requires-vasps-to-use-blockchain-analytics-to-trace-transactions