שקיפות נתונים היוותה נקודת מוקד לתעשיית מטבעות הקריפטו, אבל הפיאסקו של FTX הראה שהבורסה המרכזית (CEXs) אינן שקופות מספיק. עד כה, כנראה שחברות ניתוח קריפטו אינן מסוגלות לעקוב אחר עסקאות כדי לסייע במניעת קריסות כמו זו של FTX.
כל הביטקוין (BTC) עסקאות זמינות באופן ציבורי ברשת, מה שאומר שאנשים יכולים לעקוב אחר עסקאות בעת שליחת קריפטו מכתובת אחת לאחרת. עם זאת, זה לא המקרה כשמדובר באינטראקציה עם בורסת קריפטו מרכזית.
קוינטלגרף שוחח עם בכירים בחברות מודיעין בלוקצ'יין - כולל Chainalysis, Nansen ו-Whale Alert - כדי לקבל תובנות נוספות לגבי מעקב אחר עסקאות CEX בלתי חוקיות ברשת.
Chainalysis, פלטפורמת נתונים מרכזית בלוקצ'יין המשתפת פעולה עם ממשלות רבות ברחבי העולם, אמרה שאין כיום כלי מעקב על השרשרת שיכול לעקוב אחר כספים דרך CEX.
"Chainalysis - או כל כלי אחר לניתוח בלוקצ'יין - אינם יכולים לאתר כספים באמצעות שירות ריכוזי, מכיוון שהאופן שבו שירותים אלה מאחסנים ומנהלים כספים שהופקדו על ידי משתמשים הופכת מטבעו מעקב אחר לבלתי מדויק", אמר דובר של Chainalysis ל-Cointelegraph.
"גם אם תוכל להתחקות באמצעות בורסה מרכזית, ניתוח על השרשרת לבדו לא יכול לחשוף כוונת הונאה מאחורי עסקאות", ציין הנציג. הדובר הדגיש זאת מאזן של אלמדה דלף מחוץ לשרשרת היה הדבר הראשון שחשף שמשהו לא בסדר.
בעוד שניתוח בלוקצ'יין יכול לעקוב אחר הפקדות ב-CEX, אין דרך לגשת להתחייבויות שלהם, לפי אנליסט נאנסן אנדרו תורמן. "FTX עצרה את המשיכות כאשר עדיין היו לה יותר ממיליארד בנכסים דיגיטליים שונים. עכשיו אנחנו יודעים שהיו להם סכום גדול בהרבה בהתחייבויות", אמר.
תורמן גם טען כי מודל הוכחת עתודות - ה מאמץ פופולרי יותר ויותר של CEXs להוכיח שקיפות - היא "רק חצי מידה, אבל היא טובה".
למרות שניתוח בלוקצ'יין עד כה קיבל הזדמנויות מוגבלות במעקב אחר עסקאות CEX לא חוקיות, חלק משירותי הניטור מנסים להוכיח שהתעשייה עשויה להיות מסוגלת יום אחד למנוע בעיות כמו קריסת ה-FTX.
"אנחנו מבצעים כרגע בדיקות מאזן היסטוריות על כתובות ה-FTX הידועות שלנו - פיקדון וכתובות קשורות אחרות - כדי לקבוע אם ניתן היה לזהות זאת מוקדם יותר", אמר מייסד ומנכ"ל Whale Alert, פרנק ואן וירט, ל-Cointelegraph בנובמבר.
מאז Whale Alert נאלצה לנטוש את הפרויקט מכיוון שלא היו לה מספיק משאבים כדי לסרוק כראוי את הנתונים של השנתיים. "זה דורש לא מעט כוח מחשוב, שלא היה לנו זמין", אמר המנכ"ל.
ואן וירט גם ציין כי "אפשר לעקוב אחר החלפות" אך פלטפורמות כמו Coinbase ו-FTX הופכות את זה לקצת יותר מורכב לעקוב אחר מטבעות נכנסים מכיוון שהם לא משתמשים בארנקים חמים. הוא הוסיף כי חילופי הדברים "מסרבים מאוד לשתף פעולה", כאשר רבים מהם מסרבים להגיב על הממצאים של Whale Alert מסיבות "ביטחוניות".
מידע נוסף: מה ניתוח בלוקצ'יין יכול לעשות ולא יכול לעשות כדי למצוא את הכספים החסרים של FTX: מנכ"ל Blockchain.com
מנכ"ל Whale Alert הדגיש כי כל תעשיית הקריפטו אחראית לקריסת FTX, וקבע:
"עד כה, המיקוד של התעשייה היה ברווח ולא בתשתית ראויה. הדרך היחידה להתאושש מהבלגן היא לזכות שוב באמון הציבור על בסיס שקיפות ראויה, שלא מגיעה מביקורות מרקל טרי".
עם זאת, על פי חלק מבכירי התעשייה, פלטפורמות ניתוח בלוקצ'יין אינן מעוניינות לתפוס שחקנים אסורים ברשת מלכתחילה.
"ראשית, ניתוח בלוקצ'יין לא באמת עושה כלום, ושנית, הם לא מתמקדים בהונאה ועסקאות חשודות ברמת הבורסה. הלקוחות שלהם הם הבורסות, ואתה לא נושך את היד שמאכילה אותך", אמר תומך הביטקוין סמסון מו ל-Cointelegraph.
מקור: https://cointelegraph.com/news/blockchain-analytics-unable-to-prevent-ftx-level-illicit-schemes