כלים פורנזיים של בלוקצ'יין מאפשרים למשתמשים לקבל תובנות חשובות מתוך כמויות גדולות של נתוני בלוקצ'יין. כלים אלו, המאפשרים למשתמשים להתחקות אחר זרימת הכספים בבלוקצ'יין, משמשים הן על ידי רשויות אכיפת החוק והן עסקי מטבעות קריפטוגרפיים שרוצים להימנע מעשיית עסקים עם גופים חשודים.
מהי זיהוי פלילי של בלוקצ'יין?
למעט מטבעות קריפטוגרפיים מיוחדים הידועים כמטבעות פרטיות, ל-blockchains הפופולריים ביותר בשימוש כיום יש ספר עסקאות שקוף לחלוטין. כל העסקאות שבוצעו אי פעם עם מטבעות קריפטוגרפיים כמו ביטקוין ו-Ethereum גלויות לכולם.
עם זאת, ניווט בכמויות העצומות של נתוני עסקאות המאוחסנים בבלוקצ'יין הוא הכל מלבד פשוט.
בלוקצ'יין לא עוסקים בזהויות בעולם האמיתי, וכתובות של מטבעות קריפטוגרפיים אינן קריאות לאדם - לעין האנושית, כתובת של מטבע קריפטוגרפי מופיעה כמחרוזת אקראית לכאורה של אותיות ומספרים.
הפרטים של עסקת ביטקוין (שנבחרה באקראי). מקור תמונה: Blockchain.com
לכן, חשוב שיהיו כלים שיכולים לבנות ולארגן באופן אוטומטי נתוני בלוקצ'יין, לתייג כתובות המשויכות לאנשים ולארגונים ספציפיים ולנתח זרימות של עסקאות.
זיהוי פלילי בלוקצ'יין הוא ענף של זיהוי פלילי דיגיטלי שבו מנתחים נתוני בלוקצ'יין כדי לאסוף מידע על פעילות פלילית. ישנם כלים רבים ושונים לזיהוי פלילי בלוקצ'יין הזמינים בשוק שיכולים לשמש גם את רשויות אכיפת החוק וגם את עסקי מטבעות קריפטוגרפיים כדי לזהות פעילות חשודה.
כלים פורנזיים של בלוקצ'יין יכולים לעזור לרשויות אכיפת החוק לתפוס פושעים שמעבירים כספים על הבלוקצ'יין - דוגמאות כוללות האקרים, סוחרי סמים ברשת האפלה ומלביני הון. בינתיים, חברות מטבעות קריפטוגרפיות יכולות להשתמש בכלים האלה כדי להימנע מעשיית עסקים עם פושעים ולהישאר מצייתים לתקנות AML ו-CTF.
חשוב להבין את אותן טכניקות וכלים המשמשים למעקב אחר פושעים ולזיהוי פעילות חשודה בבלוקצ'יין, ניתן להשתמש גם כדי להתחקות אחר משתמשים לגיטימיים. לדוגמה, הידיעה מה "כסף חכם" עומדים בפני אנשים וחברות בבלוקצ'יין יכולה לספק יתרון משמעותי בשווקים.
הכלים הטובים ביותר לזיהוי פלילי בלוקצ'יין בשנת 2024
בלי להתעסק יותר, בואו נתחיל עם הבחירה שלנו בכלי הזיהוי הפלילי הטובים ביותר של blockchain בשנת 2024. הקפדנו להדגיש פתרונות קריפטו פורנזיים מובילים בתעשייה המשמשים את עסקי הקריפטו המובילים, כמו גם את החוקרים.
1. שרשרת
Chainalysis היא החברה המובילה בתעשייה לזיהוי פלילי ומודיעין של בלוקצ'יין. מוצר הדגל של החברה נקרא Reactor, והוא מאפשר ללקוחות לנתח את פעילות הבלוקצ'יין לפרטי פרטים ולחבר אותה לפעילות בעולם האמיתי.
Reactor יכול לשמש למעקב אחר שחקנים לא חוקיים ולגיטימיים בבלוקצ'יין וכולל גם נתונים שנאספו על ידי Chainalysis וגם מקורות OSINT (מודיעין בקוד פתוח).
למרות ש-Chainalysis אולי ידועה בעיקר בכלים שלה המאפשרים לאכיפת החוק לחקור פשיעה פיננסית בבלוקצ'יין, החברה מציעה גם כמה מוצרים המותאמים לשימוש מסחרי.
לדוגמה, מוצר ה-Playbook של החברה מאפשר לצוותים העומדים מאחורי אפליקציות מבוססות בלוקצ'יין לקבל תובנות עמוקות לגבי פעילות המשתמשים שלהם. יש גם את Chainalysis Kryptos, המספקת מדדים עסקיים מעמיקים של מטבעות קריפטוגרפיים המאפשרים לחברות לקבל תובנות לגבי המתחרים הגדולים ביותר שלהן.
2. אליפטי
Elliptic היא חברת מודיעין בלוקצ'יין המספקת פתרונות לארנק מטבעות קריפטוגרפיים וסינון עסקאות.
המוצר Elliptic Lens של החברה מיועד לעסקים שצריכים לפקח על ארנקי מטבעות קריפטוגרפיים כדי להבטיח שהם לא מנהלים עסקים עם גופים הקשורים לפעילות בלתי חוקית כגון הלבנת הון, הונאה או מימון טרור. התוכנה מספקת ציון סיכון לארנקים שהיא מנתחת, ומאפשרת לעסקים לסמן אוטומטית ארנקים החורגים מסף סיכון מוגדר.
לפתרונות המודיעין של בלוקצ'יין של אליפטיק יש יכולות צולבות שרשרת, מה שמאפשר להם לעקוב אחר תנועת הכספים על פני בלוקצ'יין שונים. זה כולל בלוקצ'יין כמו ביטקוין, Ethereum, Cardano, Avalanche ועוד כמה.
החברה מספקת גם את פתרון ה-Elliptic Navigator, שנועד לסנן מטבעות קריפטוגרפיים בזמן אמת, וכן את פלטפורמת ה-Elliptic Investigator, שמטרתה לייעל את תהליך חקירות הבלוקצ'יין.
3. Ciphertrace
Ciphertrace מספקת מוצרים המאפשרים לעסקים במטבעות קריפטוגרפיים לנטר עסקאות ולזהות פעילות וסיכונים חשודים. לחברה יש גם מוצרי קריפטו פורנזיים שסוכנויות אכיפת החוק משתמשות בהם כדי לחקור את פעילות הבלוקצ'יין.
שלושת הפתרונות העיקריים של Ciphertrace נקראים Armada, Inspector ו-Sentry.
Armada מיועד למוסדות פיננסיים שצריכים לנטר עסקאות הקשורות לקריפטו לאיתור סימנים לפעילות מסוכנת או הונאה.
Inspector מיועד לזיהוי פלילי של מטבעות קריפטוגרפיים, מכיוון שהוא ממנף מסד נתונים גדול מאוד הקושר ישויות בעולם האמיתי לכתובות של מטבעות קריפטוגרפיים.
פתרון Sentry של החברה, לעומת זאת, מתמחה לבורסות קריפטו ולשולחנות מסחר OTC הדורשים ניטור עסקאות כדי לעמוד בדרישות AML (אנטי הלבנת הון).
Ciphertrace נרכשה על ידי ענקית השירותים הפיננסיים מאסטרקארד בשנת 2021. מאסטרקארד טוענת כי היא מתכננת לשלב את הטכנולוגיה ואת יכולת הבינה המלאכותית של Ciphertrace עם היכולות שלה, ולהשתמש בה כדי לחזק את הצעות הגנת הצרכן והתאימות שלהן.
4. קריסטל
קריסטל היא חברה המציעה כלי ניתוח פורנזי של בלוקצ'יין. החברה מספקת גם שירותי חקירות ודוחות למי שמחפש להגן על נכסי הקריפטו והמוניטין שלהם, יחד עם הכשרה והסמכה בתאימות וחקירות קריפטו.
מוצר הדגל של החברה, Crystal Expert, יכול לשמש גם את החוקרים וגם את צוות הציות של עסקי מטבעות קריפטוגרפיים שמחפשים לשפר את התאימות שלהם ל-AML ו-KYC. Crystal Expert תומך ביותר מ-300 בלוקצ'יין שונים, כולל יותר מ-3,800 נכסי קריפטו שונים בסך הכל.
באתר קריסטל תוכלו לגשת לגרסה בסיסית של תוכנת החברה בשם Crystal Lite. כלי חינם לשימוש זה יכול להיות שימושי אם אתה מחפש לדמיין את זרימת הכספים הקשורים לכתובת מטבע קריפטוגרפי.
5. Arkham Intelligence
Arkham Intelligence היא פלטפורמת ניתוח בלוקצ'יין התומכת במגוון רחב של רשתות, כולל ביטקוין, Ethereum, BNB Chain, TRON ועוד. הוא מתפקד כהכלאה בין סייר בלוקצ'יין, המאפשר למשתמשים לצפות במידע מפורט על עסקאות וכתובות בלוקצ'יין, לבין מעקב אחר לוויתנים קריפטו, המתמקד בניטור הפעילות של בעלי מטבעות קריפטוגרפיים גדולים.
פלטפורמה זו מתגלה כבעלת ערך במיוחד עבור אלו המעוניינים במעקב אחר לווייתני קריפטו ספציפיים. לדוגמה, אם אתה מנסה לזהות את הבעלים של כתובת בלוקצ'יין מסוימת, Arkham Intelligence מספקת לעתים קרובות את התובנות המהימנות ביותר (לפחות מבין האפשרויות הזמינות בחינם).
אחד ההיבטים הטובים ביותר של Arkham Intelligence הוא שכל אחד יכול לקבל כמות נכבדת של מידע מהפלטפורמה בחינם לחלוטין.
מי שדורש מודיעין בלוקצ'יין מאוד ספציפי יכול להשתמש בפלטפורמת Intel Exchange של Arkham Intelligence כדי לקנות אינטל על ארנקי מטבעות קריפטוגרפיים ספציפיים. המידע הזה לא מסופק על ידי הצוות שמאחורי Arkham Intelligence עצמו, אלא על ידי חוקרים ברשת שמחפשים לייצר רווחים מהמומחיות שלהם.
השורה התחתונה
אם אתה מעוניין בכלים ושירותים פורנזיים של בלוקצ'יין, סביר להניח שאתה מחפש לקבל תובנות מעמיקות יותר על ידי ניתוח פעילות בלוקצ'יין. למרות שרוב הפתרונות לזיהוי פלילי של בלוקצ'יין דורשים תשלום (משמעותי), אתה יכול לקבל כמות מפתיעה של מידע באמצעות עוקבים חינמיים לווייתני קריפטו.
מקור: https://coincodex.com/article/40006/blockchain-forensics/