- ב-23 בנובמבר, ארנק קריפטו הקשור לבורסה שאינה מתפקדת יותר, קרי בורסת BTC-e, היה עד לעסקה של 10,000 ביטקוין, המוערך בכ-165 מיליון דולר.
- הסכום נשלח מהארנק לשתי כתובות אנונימיות ושונות.
מתוך 10,000 ביטקוין, כ-3,500 ביטקוין נשלחו לארנק אנונימי. לאחר מכן, 300 ביטקוין מאותה כתובת נשלחו לכתובת אחרת. הסכום חולק לחלקים רבים והועבר לארנקים רבים ושונים שאינם קשורים לשום שירות משמורת ידוע.
נכון לעכשיו, עדיין צריך לגלות את דפוס המסירה של ביטקוין. קיימת אפשרות שהסכום נשלח לארנקים אחרים שהיו ברשותו, ארנקים אחרים שהיו בידי אחרים או הומר לכסף פיאט. הסכום השמאלי של 6,500 נשמר בצד.
בשנת 2017, הבולשת הפדרלית לחקירה (FBI) שמה איסור על תפקוד נוסף של הבורסה. הבורסה הואשמה בהלבנת הון לאחר שניהלה סכום מחושב של 9 מיליארד דולר בפרק הזמן של השקתה, כלומר, 2011 ו-2017.
המנהל הנאשם והמפקח על הפעולות של BTC-e, אלכסנדר וויניק, נעצר ביוון ב-25 ביולי 2017, על ידי משרד המשפטים האמריקאי. המפעיל הואשם גם בהלבנת הון שהושגה בפריצה הידועה של בורסת הקריפטו Mt. Gox Co. Ltd. המפעיל נכלא לחמש שנים בצרפת בשנת 2020 עם האשמות של הלבנת כספים לפני שהועבר לידי יונייטד מדינות ב-2017.
הערות על ההפעלה הפתאומית
בנוגע לעניין הזה, קי יאנג ג'ו, המייסד והמנכ"ל של crypto quant, פרסם ציוץ בטוויטר בו שיתף תרשים, והזכיר כי "לא פלא, זה מהאקרים, בדומה לביטקוינים ישנים רבים. זה BTC-ארנק חליפין המשויך לפריצה של Mt. Gox 2014."
"הם סיפקו 65 ביטקוין ל-@hitbtc, לא יותר מכמה שעות, אז זה לא מכירה פומבית ממשלתית", הוסיף.
מקור: https://www.thecoinrepublic.com/2022/11/24/wallet-associated-with-suspended-btc-e-suddenly-activates-know-what-happened/