משרד המשפטים של ארצות הברית הגיש לאחרונה תביעה להשבת 60 מיליון דולר שהוטלו על לארי הרמון, המפעיל של שירות ערבוב ביטקוין שמטרתן רשויות אכיפת החוק בארה"ב בשנת 2020. לפי הרשויות בארה"ב, הרמון הפעיל עסק ללא רישיון להעברת כספים .
הפרת חוק סודיות הבנק
לפי הדיווחים, משרד המשפטים של ארצות הברית (DOJ) תובע את לארי הרמון, מייסד מערבל הקריפטו Helix, כדי לגבות את הקנס של 60 מיליון דולר שהוטל עליו על ידי הרגולטורים. לפי דיווח של רויטרס לדווח, הקנס , שהיה הוטל בשנת 2020, נובעת מהפרה לכאורה של הרמון של חוק סודיות הבנק הפדרלי של ארצות הברית.
לפי רשת אכיפת הפשעים הפיננסיים (FinCEN), הרמון הפעיל עסק ללא רישיון להעברת כספים. העסק, על פי הרגולטורים בארה"ב, אפשר למשתמשים לשלוח מטבעות וירטואליים בעילום שם. בשנת 2021, הרמון הודה על פי הדיווח באשמת קונספירציה של הלבנת הון ואמר כי ישתף פעולה עם הרשויות הפדרליות.
עם זאת, לפי זה של מייסד Helix בקשה לפטר שהוגש לבית המשפט המחוזי בארה"ב בשנת 2021, הרמון טען שהוא "מעולם לא יצא להפר את החוק". הוא התעקש אם היה יודע ב-2014 - כשהחל את הפעילות של Helix - ש"הפעלת כוס ביטקוין היא בלתי חוקית, הוא לעולם לא היה עושה זאת".
יתר על כן, מערבל Helix הפעיל "מערכת כפול סמיות," כלומר להרמון לא היה מושג כמה BTC נשלח דרך פלטפורמת הערבוב. לפי הדיווח, לא עורך דינו של הרמון ולא נציג FinCEN הגיבו לפניות התקשורת בנוגע להחלטת משרד המשפטים לתבוע.
בנוגע לתיק הפלילי נגד הרמון, נאמר בדו"ח שמייסד הליקס הסכים לשלם 311,000 דולר. השבת. הדיווח הוסיף כי גזר הדין של הרמון נדחה עד לשיתוף הפעולה שלו עם ממשלת ארה"ב.
מה דעתך על הסיפור הזה? ספר לנו מה אתה חושב בקטע ההערות למטה.
נקודות זכות: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
כתב ויתור: מאמר זה מיועד למטרות מידע בלבד. זו אינה הצעה ישירה או שידול של הצעה לרכישה או מכירה, או המלצה או אישור של מוצרים, שירותים או חברות כלשהם. Bitcoin.com אינו מספק ייעוץ להשקעה, מס, משפטי או חשבונאות. לא החברה ולא המחבר אחראים, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או אובדן שנגרם או כביכול נגרם על ידי או בקשר לשימוש או בהסתמכות על תוכן, סחורה או שירותים כלשהם המוזכרים במאמר זה.
מקור: https://news.bitcoin.com/report-us-department-of-justice-files-60-million-lawsuit-against-bitcoin-mixer-operator/