הרשויות בארה"ב מכריזות על הרשעה הקשורה לביטקוין שנגנב מדרך המשי

משרד התובע של ארצות הברית במחוז הדרומי של ניו יורק הודיע ​​כי אדם הודה באשמת הונאה הקשורה לביטקוין "שהושג שלא כדין" משוק דרך המשי ב-2012.

בהכרזה ב-7 בנובמבר, משרד המשפטים האמריקאי אמר ג'יימס ז'ונג הודה באשמת הונאה הקשורה לביצוע תוכנית לגניבת 50,676 ביטקוין בערך (BTC) מדרך המשי. רָשׁוּיוֹת תפס את הביטקוין מביתו של ג'ונג במדינת ג'ורג'יה בנובמבר 2021, אז הערך הכולל של הקריפטו היה בערך 3.36 מיליארד דולר.

"ג'יימס ז'ונג ביצע הונאת רשת לפני יותר מעשור כשגנב כ-50,000 ביטקוין מדרך המשי", אמר עו"ד ארה"ב דמיאן וויליאמס. "במשך כמעט עשר שנים, מקום הימצאו של נתח ביטקוין עצום זה של ביטקוין חסר התגלגל לתעלומה של יותר מ-3.3 מיליארד דולר".

וויליאמס ציטט "איתור מטבעות קריפטוגרפיים עדכניים" ו"עבודה משטרתית מיושנת וטובה" ברשויות העוקבות אחר ה-BTC הגנוב ומשחזרות אותו. סוכנים מיוחדים של מס הכנסה פשטו על רכושו של ג'ונג, ומצאו יותר מ-50,491 BTC בכספת רצפתית ו"על מחשב בעל לוח בודד שהיה שקוע מתחת לשמיכות בפח פופקורן" בנוסף למטמון נוסף של יותר מ-11 BTC, 661,900 דולר במזומן, ו 25 מטבעות Casascius בשווי של בערך 174 BTC.

"המקרה הזה מראה שלא נפסיק לעקוב אחר הכסף, לא משנה כמה מוסתר במומחיות, אפילו ללוח מעגלים בתחתית פח פופקורן".

לפי משרד המשפטים, התוכנית של ג'ונג כללה יצירת תשעה חשבונות בשוק כדי להסתיר את זהותו והפעלת יותר מ-140 עסקאות בזמן קצר "כדי להערים על מערכת עיבוד המשיכה של סילק רואד" כדי לשלוח את ה-BTC. הוא הצליח להגדיר את החשבונות ב"מינימום המינימום של מידע" ולא ביצע רישומים או מכירות. לאחר שמשך יותר BTC ממה שהפקיד, ז'ונג העביר את הכספים מדרך המשי ו"איחד אותם לשני סכומים בעלי ערך גבוה".

"כדוגמה, ב-19 בספטמבר 2012, ג'ונג הפקיד 500 ביטקוין בארנק דרך המשי", אמר משרד המשפטים. "פחות מחמש שניות לאחר ביצוע ההפקדה הראשונית, ז'ונג ביצע חמש משיכות של 500 ביטקוין ברצף מהיר - כלומר, בתוך אותה שנייה - והביאו לרווח נקי של 2,000 ביטקוין".

מידע נוסף: משרד המשפטים תופס 3.6 מיליארד דולר בקריפטו ועוצר שניים בקשר לפריצה ל-Bitfinex 2016

דרך המשי, שהושבתה כמעט עשר שנים, אפשרה במקור למשתמשים לקנות ולמכור מוצרים אסורים כמו כלי נשק ופרטי כרטיס אשראי גנובים. עם זאת, השוק משך את תשומת הלב של ה-FBI מכיוון שרישומים רבים היו עבור סמים לא חוקיים. 

יוצר דרך המשי, רוס אולבריכט, נעצר על תפקידו ב-2013 והוא מרצה כיום שני מאסרי עולם ללא אפשרות לשחרור על תנאי. ג'ונג עלול לעמוד בפני עד 20 שנות מאסר בגין הונאה. הוא צפוי להישפט בפברואר 2023.