ארה"ב מכריזה על 'תפיסה היסטורית של 3.36 מיליארד דולר של מטבעות קריפטו' כגנב ביטקוין מדרך המשי מודה באשמה - תקנה חדשות ביטקוין

האיש שגנב יותר מ-50,000 ביטקוין משוק דרך המשי הודה באשמה. לפי משרד המשפטים האמריקני, "התפיסה הייתה אז התפיסה הגדולה ביותר של מטבעות קריפטוגרפיים" בתולדות ה-DOJ ו"נותרה התפיסה הפיננסית השנייה בגודלה של המחלקה אי פעם".

נצלן דרך המשי מודה באשמה

משרד המשפטים האמריקאי (DOJ) הודיע ביום שני, ג'יימס ז'ונג הודה באשמה ביום שישי "בביצוע הונאת רשת בספטמבר 2012 כשהשיג שלא כדין מעל 50,000 ביטקוין משוק האינטרנט האפל של דרך המשי". משרד המשפטים הודיע ​​גם על "תפיסה היסטורית של 3.36 מיליארד דולרים קריפטוגרפיים" בקשר למקרה.

ה-DOJ הסביר שרשויות אכיפת החוק ערכו חיפוש בביתו של ג'ונג בגיינסוויל, ג'ורג'יה, ב-9 בנובמבר 2021, ו"תפסו כ-50,676.17851897 ביטקוין, אז בשווי של למעלה מ-3.36 מיליארד דולר", תוך פירוט:

תפיסה זו הייתה אז תפיסת מטבעות הקריפטו הגדולה ביותר בתולדות משרד המשפטים האמריקאי, וכיום נותרה התפיסה הפיננסית השנייה בגודלה של המחלקה אי פעם.

לז'ונג היו גם כ-3,500 ביטקוינים נוספים מהחלפה BTC מעל 50,000 ביטקוין במזומן (BCH) שקיבל בעקבות ה-bitcoin blockchain hard fork באוגוסט 2017. הוא השתמש בבורסת מטבעות קריפטוגרפיים בחו"ל לצורך ההמרה.

חוץ BTC שנתפס בביתו, החל ג'ונג "להסגיר ביטקוין נוסף לממשלה" החל ממרץ השנה, כך חשף משרד המשפטים והוסיף כי "בסך הכל, ז'ונג מסר מרצונו 1,004.14621836 ביטקוין נוספים".

הממשלה מבקשת לחילוט "כ-51,680.32473733 ביטקוין", ציין משרד המשפטים. בזמן כתיבת שורות אלה, BTC נסחרת ב-20,641.28 דולר, כך שהסכום המבוקש על ידי הממשלה הוא כ-1.07 מיליארד דולר.

התוכנית של Zhong להונות את שוק דרך המשי

ג'ונג ביצע תוכנית להונות את שוק דרך המשי מכספו ורכושו בספטמבר 2012, אמר משרד המשפטים, והוסיף כי הוא "היה מסוגל למשוך הרבה פעמים יותר ביטקוין מדרך המשי ממה שהפקיד בשלב הראשון". לדוגמה, משרד המשפטים פירט כי ב-19 בספטמבר 2012:

ז'ונג הפקיד 500 ביטקוין בארנק דרך המשי. פחות מחמש שניות לאחר ביצוע ההפקדה הראשונית, ג'ונג ביצע חמש משיכות של 500 ביטקוין ברצף מהיר - כלומר, בתוך אותה שנייה - והביאו לרווח נקי של 2,000 ביטקוין.

ביום שני, ממשלת ארה"ב הגישה צו חילוט ראשוני מתוקן בארצות הברית נגד רוס אולברייט בתיק "המבקש לחילוט כ-51,351.89785803 ביטקוין שניתן לעקוב אחריהם לדרך המשי, בשווי של כ-3,388,817,011.90 דולר בזמן התפיסה". מייסד סילק רואד, רוס אולבריכט, הורשע ב-2015 וכיום הגשה מאסר עולם כפול, בתוספת 40 שנים ללא תנאי.

השופט המחוזי בארה"ב פול גרדפה הכניס ביום שישי צו חילוט ראשוני בהסכמה עבור 154.4268793000044 BTC, 661,900 דולר במזומן, 25 מטבעות קאססקיוס (ביטקוין פיזי) בשווי של כ-174 BTC, מתכות שונות, ו-80% של ז'ונג ב-RE&D Investments LLC מממפיס. המתכות שנתפסו כללו "ארבעה ברים בצבע כסף, שלושה ברים בצבע זהב, ארבעה ברים בצבע כסף 10 אונקיות ומטבע אחד בצבע זהב", הדגיש משרד המשפטים.

בעקבות ההודעה של משרד המשפטים, כמה אנשים ברשתות החברתיות החלו לשים לב שאחד מהאנשים של ג'ונג BTC כתובות שנחשפו במסמך בית משפט תואמות לכתובת שפרסם משתמש Bitcointalk "טעון". Bitmex Research צייץ: "במרץ 2017, משתמש Bitcointalk 'Loaded' חתם על הודעה מכתובת עם 40,000 ביטקוין, בבקשה לבצע החלפה של 1 ל-1 עבור 'Bitcoin Unlimited' עם Roger Ver. כעת נראה שהכספים הללו נתפסו על ידי הרשויות בארה"ב".

בהתייחסו לפוסט Bitcointalk של Loaded, מייסד Bitcoin.com Ver, הצהיר: "כזכור, הוא מעולם לא ענה להודעות ה-DM שלי לגבי ביצוע ההימור."

מה דעתך על המקרה הזה? ספר לנו בסעיף ההערות למטה.

קווין הלמס

סטודנט לכלכלה אוסטרית, קווין מצא את ביטקוין בשנת 2011 ומאז היה מבשר. תחומי העניין שלו טמונים באבטחת ביטקוין, מערכות קוד פתוח, אפקטים של רשת והצומת בין כלכלה לקריפטוגרפיה.

נקודות זכות: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons