עסקאות לא מדווחות הקשורות למייסד משותף של FTX מבויש שנחשפו על ידי Onchain Investigation

על פי מחקר onchain, ארנקים הקשורים לסם בנקמן-פריד, המייסד השותף המושפל של FTX, העבירו מספר לא מבוטל של עסקאות שלא דווחו בעבר על פני בלוקצ'יין שונים. ההעברות התגלו על ידי קונור גרוגן, דירקטור ב-Coinbase, ובעוד שרוב העסקאות התרחשו ב-28 בדצמבר, הייתה פעילות מסוימת בימים הראשונים של השנה החדשה.

תגליות Onchain חושפות עסקאות לא מדווחות הקשורות ל-SBF, FTX ו- Alameda

לפני בערך שבוע, ב-28 בדצמבר 2022, חוקרי onchain גילה שמספר קרנות הקשורות לארנקי FTX ו-Alameda Research עברו בזמן שסם בנמן-פריד, מנכ"ל FTX לשעבר, היה במעצר בית. יומיים לאחר העברת הכספים, בנקמן-פריד צייץ: "אף אחד מאלה אינו אני. אני לא ויכולתי להעביר אף אחד מהכספים האלה; אין לי גישה אליהם יותר". הוא הופצץ מיד בשאלות כשצייץ ב-30 בדצמבר. "איך כתובת שזיהית כשלך מעבירה אז כספים?" שאל קובי, חסיד קריפטו ומארח של Uponly.

"אני מאמין שסביר להניח שלרגליים לגיטימיות שונות של FTX יש את היכולת לגשת לכספים האלה; אני מקווה שזה מה שקורה כאן", SBF הוסיף. "אם לא, אני מקווה שנכנס בקרוב לעשות זאת. אשמח לעזור לייעץ לרגולטורים בעניין זה אם רוצים".

שבוע לאחר שחוקרי ה-onchain גילו את התנועה של כתובות מקושרות ל-FTX ו-Alameda, קונור גרוגן, מנהל ב-Coinbase שמצייץ תדיר על פעילות onchain, חשף מספר רב של אסימונים מקושרים ל-SBF שהועברו על פני רשתות בלוקצ'יין שונות. התנועות התרחשו על בלוקצ'יין כגון Polygon, Binance Smart Chain (BSC), ארביטראם ו-Avalanche. הכתובות ראו תנועות יוצאות של מטבעות כגון MATIC, AVAX, USDC, USDT, BTCB, WBTC, SPELL, PTP, MDX ועוד.

"SBF (או מישהו עם גישה לארנקים שלו) ככל הנראה העביר 10 מיליון דולר בעסקאות שלא דווחו בעבר על פני רשתות הבלוק של Avalanche, BSC, Arbitrum ו-Polygon," גרוגאן צייץ. "היתה גם פעילות לאחרונה ב-1/02 וב-1/03 [ו] מצאתי ארנק מקבל עם 30+ מיליון דולר. עברתי על כל כתובת המקושרת ל-SBF ובדקתי בלוקצ'יין אחרים. מפתחות פרטיים עבור ETH לעבוד על פני רשתות EVM אחרות", הוסיף גרוגן.

בנוסף לציוצים של גרוגן, חוקר ה-onchain Ergo צייץ על כמה תנועות ביטקוין צמודות ל-FTX ב-4 בינואר 2023. "כנראה פעילות של צוות פשיטת רגל", אמר ארגו. "ETH tx מאפס את כתובת ההפקדה של WBTC, שונה מ-FTX/FTXUS sweep ... הפרדת נכסי FTX ו-Alameda? הכתובת מכילה 502 BTC מקורו ממשיכות דריביט". בזמן כתיבת שורות אלה, אחרי ה-502 הראשוני BTC, בכתובת יש כעת יתרה של כ-3,499 BTC.

יתר על כן, בעקבות הציוץ של ארגו, החוקר שיתף גם ציוץ שהראה שהכספים היו נשלח לארנק ווסאבי. "צוות פשיטת רגל עדיין לא חושף את הכתובות שלהם", ארגו אמר. "אבל עוד ראיות ברשת שכתובות ההחלפה המיידיות אינן מתנהגות כמו 'הרגליים החוקיות של FTX'."

תגיות בסיפור הזה

'רגליים לגיטימיות', כתובת, ארביטרום, מפולת שלגים, AVAX, צוות פשיטת רגל, שרשרת חכמה של Binance, ביטקוין, blockchains, BSC, ביטקוין, מייסד, קונור גרוגן, האנוסים, משיכות דריביט, ETH, ETH tx, רשתות EVM, FTX, כְּסָפִים, מעצר בית, החלפה מיידית, matic, MDX, מחקר אוןצ'יין, תנועות יוצאות, מְצוּלָע, שרשרת בלוק מצולע, מפתחות פרטיים, PTP, ארנק מקבל, רגולטורים, סם בנקמן-פריד, לַחַשׁ, מטבעות, עסקות, דולר ארה"ב, USDT, ארנקים, ארנק וואסאבי, WBTC, הפקדת wBTC

האם יש לך דעה על תנועות האסימון המסתוריות של FTX ו-Alameda? שתף אותנו במחשבותיך בקטע ההערות למטה.

ג 'יימי רדמן

ג'יימי רדמן הוא ראש החדשות ב-Bitcoin.com News ועיתונאי טכנולוגיה פיננסית המתגורר בפלורידה. רדמן היה חבר פעיל בקהילת מטבעות הקריפטו מאז 2011. יש לו תשוקה לביטקוין, קוד קוד פתוח ויישומים מבוזרים. מאז ספטמבר 2015, רדמן כתב יותר מ-6,000 מאמרים עבור Bitcoin.com News על הפרוטוקולים המשבשים שצצים היום.