הפד תפס רק 3.6 מיליארד דולר בביטקוין. מי זוכה לשמור את זה?

משרד המשפטים הודיע ​​ביום שלישי כי רשויות אכיפת החוק בארה"ב תפסו למעלה מ-94,000 ביטקוין מיזם טכנולוגיה מניו יורק ואשתו הראפר השואפת. תפיסת הקריפטו, הקשורה לפריצה משנת 2016, הייתה הגדולה ביותר בכל הזמנים - בשווי של כמעט 4 מיליארד דולר - ומעלה את השאלה מי יחזיק בכל אותם ביטקוינים.

בתפיסות רבות, הממשלה תחזיר את הכספים לקורבנות. זה מה שקורה כשרשויות אכיפת החוק תופסות נוכל שהונה אזרחים ותיקים או פרץ לחשבון בנק. אבל במקרה זה, התוצאה אינה ודאית בגלל הקורבן בתיק: בורסת קריפטו מחוץ לחוף הים בשם Bitfinex.

זמן קצר לאחר הידיעה על התפיסה של יום שלישי, ביטפינקס הודיעה כי "תבסס את זכויותינו להחזרת הביטקוין הגנוב", אך אין כל ערובה שהיא תקבל אותן - לא מעט בגלל שהחברה נבלעת בסדרה של חקירות סביב עסקיה ו נוהלי חשבונאות. לדברי עורכי דין, התיק על מי יקבל את הביטקוינים עלול להפוך לכדור קפיצה בין ביטפינקס, לקוחותיה והממשלה.

סיפור רקע של Bitfinex

Bitfinex, שנוסדה ב-2012 כפלטפורמה להחלפת ביטקוין, היא חברת בת של חברה בשם iFinex, הרשומה באיי הבתולה הבריטיים. הפריצה של 2016, שגרמה לגנבים לצאת עם יותר מ-120,000 ביטקוין, הייתה אסון עבור החברה ועבור שוקי הקריפטו, שצנחו לזמן קצר ב-20% בחדשות.

הפריצה חוררה חור גדול בקופתה של ביטפינקס והובילה את החברה להטיל "תספורת" של 36% על כל בסיס הלקוחות שלה, כולל אלה שבבעלותם מטבעות שאינם ביטקוין. כדי לשכך את הזעם על התספורת, החברה גם נתנה ללקוחות IOUs בצורה של א אסימון נקרא BFX.

ביטפינקס אמרה ללקוחות שהיא יכולה לפדות את אסימוני ה-BFX עבור מניות ב-iFinex או, בסופו של דבר, עבור מטבעות יציבים בשווי שווה ערך לערך הקריפטו שהם איבדו כתוצאה מהתספורת. וחשוב מכך, ייתכן שקבלת אסימוני BFX אילצה לקוחות לוותר על זכותם לתבוע.

בכל מקרה, Bitfinex פדה את כל אסימוני ה-BFX המצטיינים בתוך שנה, והעניקה ללקוחות מטבעות יציבים במקומם. בינתיים, אלו שבחרו לפדות את אסימוני ה-BFX שלהם עבור מניות iFinex קיבלו גם אסימון נוסף בשם RRT - אסימונים שהגיעו עם הבטחה לתשלום במקרה של ביטפינקס תחזיר את הכספים שאבדו במתקפה.

כל זה עזר ל-Bitfinex להיחלץ במהירות מהקטסטרופה הפיננסית של הפריצה ב-2016. אבל מבחינות אחרות, הצרות של החברה רק התחילו - במיוחד כשזה הגיע לרגולטורים.

בזמן הפריצה, ממשלות כבר גדלו מודאגים מחוסר הפיקוח של Bitfinex - בניגוד לבורסות כמו Coinbase או Gemini, היא לא הצליחה לכפות את מה שנקרא יודע-את-לקוח (KYC) דרישות שנועדו לצמצם פעילות פלילית.

בינתיים, חברת האם של ביטפינקס, iFinex, החלה למשוך בדיקות של רגולטורים ומשקיעים כאחד על נוהלי החשבונאות והממשל האטומים שלה, במיוחד כשזה הגיע לחברה הבת האחרת שלה, stablecoin חברה לִקְשׁוֹר.

בכמה הזדמנויות, נראה היה ש-iFinex מזרימה כספים הלוך ושוב בין שתי החברות, אומרים הרגולטורים. הדוגמה הבולטת ביותר הגיעה ב-2019 כאשר ממשלות אירופה, תוך ציטוט של פעילות פלילית, תפסו 850 מיליון דולר ממעבד התשלומים של Bitfinex, Crypto Capital, המובילה את Bitfinex לתקן את החור בהלוואת stablecoin מ-Tether.

ואז יש את עניין הכספים של Tether עצמו. החברה סירבה שוב ושוב לעבור ביקורת מקצועית של חברת רואי חשבון גדולה, מה שגרם לרבים לתהות אם חלקים מהעתודות של מטבעות stablecoin של Tether מגובים במשהו בכלל. המצב הזה הוביל את ביזנסוויק לפרסם כתבת שער שכותרתה "מישהו ראה את המיליארדים של Tether?" - ולתובע הכללי של ניו יורק לקנוס את החברה על התנהגות בלתי הולמת לכאורה עם ספריה.

בעוד שמדינת ניו יורק רוחשת על החברה, כך גם משרד המשפטים, וסביר להניח שסוכנויות אחרות כמו ה-SEC בודקות את iFinex עבור התנהגות בלתי הולמת רגולטורית, ואולי פלילית.

מי מקבל את הכסף?

כל זה אומר שממשלת ארה"ב נמצאת כעת בעמדה שבה עליה להחליט אם להחזיר את הכספים מהפריצה של 2016 ל"קורבן" - קורבן שידיו, בעיני הרגולטורים, נראות רחוקות מלהיות נקיות. עורכי דין שהתראיינו לסיפור הזה היו סקפטיים שזה יקרה.

"הם יכולים לסרב בטענה שהכסף הוא עצמו רווחי פשע... יש ספקנות כללית לגבי iFinex ו-Tether בקרב הקהילה המשפטית. אולי הם מקבלים את המיליארדים בחזרה, אולי הם לא", אמר עורך דין קריפטו ותיק שלא היה מורשה לדבר בפומבי על המקרה.

המצב עדיין מסובך יותר מכיוון שגם Bitfinex וגם לקוחותיה עשויים להיות חייבים לממשלת ארה"ב בצורה של קנסות וחשבונות מס שלא שולמו. דייוויד סילבר, עורך דין קריפטו מפלורידה, ציין כי הכישלון של Bitfinex להטיל דרישות KYC אומר שקשה עוד יותר לקבוע מי חייב מה.

"אימות בעלי חשבונות הולך להיות מעניין מאוד. אם הייתי נאלץ להעז לנחש, הייתי חושב שהממשלה תרצה לשלוט בחלוקת הכספים כדי שתוכל לזהות ולהטיל מס על כולם. האח הגדול לא נותן לכל הכסף הזה לברוח," אמר סילבר.

בהצהרה שפורסמה זמן קצר לאחר שמשרד המשפטים הודיע ​​על התפיסה, ביטפינקס אמרה שהיא מצפה לקבל את הכספים המוחזרים ותשתמש בהם כדי לכבד התחייבות קודמת להשתמש ב-80% מהם כדי "לשרוף" את האסימון המקורי של הפלטפורמה הידוע בשם LEO.

שריפת אסימוני LEO - המשמשים לקבלת הנחות והטבות אחרות ב-Bitfinex - תגרום לאספקה ​​קטנה יותר, ולעלייה במחיר של הנותרים. ואכן, אסימוני LEO כבר צצו מעל 80% בעקבות החדשות על התפיסה, וכך גם אסימוני ה-RTR ש-iFinex הנפיקה ככרטיסי לוטו דה פקטו למי שקיבלו מניות בעקבות הפריצה ב-2016.

הזינוק במחיר של אסימוני LEO ו-RTR עשוי לרצות חלק מלקוחות Bitfinex, אך לא סביר להניח שישכך רבים מאלה הכפופים לתספורת המקורית של 2016. לדברי המפעיל האלמוני של Bitfinexed, חשבון טוויטר פופולרי שמבקר את החברה, לקוחות עדיין מרגישים מרומים כי הם נאלצו לקבל דולרים במקום ביטקוין כפיצוי - בעיה שכן ביטקוין שווה פי עשרה ממה שהיה ב-2016.

"לקוחות צריכים להגיש תביעות. לדעתי, ביטפינקס שילמה את ההפסדים וצריכה, בעולם הוגן, לקבל בחזרה את 72 מיליון הדולר [ששילמה בזמנו], אז כל השאר יקבלו את הביטקוין שלהם בחזרה באופן יחסי", אמר בעל חשבון ביטפינקס בהודעות ל פענוח. האדם גם אמר שהם מאמינים שכל סעיף האוסר על לקוחות לתבוע יימצא פסול.

בעל החשבון, מהדהד עם סילבר, גם הציע שממשלת ארה"ב צפויה לשמור לפחות חלק מהביטקוינים המשוחזרים כדי לקזז את עלויות החקירות שלה ולגבות קנסות ומסים מ-Bitfinex.

"[יש] אפשרות שממשלת ארה"ב שיחקה נחמד לקבל עזרה מ-Bitfinex בנוגע לביטקוינים הפרוצים, [ו]עכשיו הכפפות יכולות לרדת", הוסיפו.

בתגובה לאופן שבו ביטפינקס תגיב לתביעות משפטיות חדשות של לקוחות או הממשלה הפדרלית, החברה פשוט הנחה פענוח חזרה להצהרה הראשונית שלה שאמרה שהיא מצפה להחזיר את הכספים.

משרד המשפטים, בינתיים, אמר מוקדם יותר השבוע כי הוא יגדיר תהליך תביעות הקשור לביטקוין המשוחזר, אך לא סיפק פרטים נוספים כיצד ומתי זה יקרה. הסוכנות לא הגיבה לבקשה למידע נוסף.

התוצאה היא שמשרד המשפטים צפוי לשבת על למעלה מ-4 מיליארד דולר בביטקוין שתפס לזמן מה - סכום שיכול להיות גבוה בהרבה אם הביטקוין יתאושש מהשפל האחרון.

"החרא הולך להיות מטורף יותר לפני שהוא יהיה פחות מטורף", אמר עורך הדין הוותיק בתחום הקריפטו.

https://decrypt.co/92529/bitfinex-billion-bitcoin-who-keeps-it

הירשם לפענוח ניוזלטרים!

קבל את הסיפורים המובילים שנאספו מדי יום, סיכום שבועי וצלילות עמוקות ישירות לתיבת הדואר הנכנס שלך.