רשות ניירות ערך האמריקאית (SEC) הגיש תביעה נגד Terraform Labs והמייסד השותף שלה Do Kwon על תזמורת הונאה של 40 מיליארד דולר בניירות ערך שכללה LUNA ו-Stablecoin האלגוריתמי של Terra TerraUSD (UST).
דו קוון והחברה שלו עיבדו בסתר מעל 10,000 BTC מתוך החברה והמירו כמה אסימונים למזומן דרך בנק שוויצרי. ההאשמות הללו נמצאות באותה תביעה של SEC המאשימה את Do Kwon ו-Terraform Labs בהונאה ובהלבנת הון.
לפי התלונה, 10,000 הביטקוין הועברו ל-a ארנק קר לא מתארח בכל בורסת קריפטו. דו קוון ממשיך להעביר ביטקוין מהארנק הקר לבנק בשוויץ מאז מאי אשתקד. הוא ממיר ביטקוין למזומן כדי להמשיך בריצה מהרשויות בדרום קוריאה.
"בין יוני 2022 לתאריך התלונה הזו, יותר מ-100 מיליון דולר במטבע פיאט נמשכו מהבנק השוויצרי הזה."
פקידים דרום קוריאנים נסעו לאחרונה לסרביה כדי לחפש פרטים נוספים על מיקומו של דו קוון. דרום קוריאה התובעים הוציאו צו מעצר נגד דו קוון בגין הפרת חוק שוק ההון. עם זאת, הוא הכחיש לחלוטין כל עבירה.
"אנחנו ממשיכים במאמצים לאתר את קוון, וקשה לאשר משהו הקשור לחקירה בשלב זה", נמסר ביום שישי מהפרקליטות.
CoinGape דיווח מוקדם יותר שמייסד שותף של טרה, דו קוון, החליף ביטקוין בשווי 190 אלף דולר מ-Luna Foundation Guard במזומן בסרביה. התובעים גם מאמינים שהוא ימשיך להזדקק לכספים כדי להמשיך להיות במנוסה ולצרכים יומיומיים. לפי CoinATMRadar, ישנם שני קיוסקים של מטבעות קריפטוגרפיים בבלגרד בירת סרביה.
מחיר הביטקוין נסחר כעת ב-$23,874, ירידה של 2% לאחר שהגיע לשיא של 25K$ היום. בינתיים, מחיר טרה (LUNA) נסחר ב-1.88 דולר, ירידה של 5% ב-24 השעות האחרונות.
גם לקרוא: מחיר הביטקוין עדיין שורי להגיע ל-30K$, צופה אנליסט נתונים בשרשרת וקריפטו
התוכן המוצג עשוי לכלול את דעתו האישית של הכותב וכפוף לתנאי שוק. בצע את מחקר השוק שלך לפני שתשקיע ב- cryptocurrencies. המחבר או הפרסום אינו נושא באחריות כלשהי לאובדן הכספי האישי שלך.
מקור: https://coingape.com/breaking-terra-founder-do-kwon-cash-in-10000-bitcoin-via-swiss-bank/