- התובעים בדרום קוריאה חושדים במסחר בלתי חוקי במטבע חוץ
- כלבי השמירה נמצאים בספק רב לגבי הלבנת הון ומסחר לא חוקי במט"ח
- FSS פועלת חזיתית נגד שני המלווים.
הלבנת הון או עסקאות מט"ח לא חוקיות?
מקרה נוסף של הלבנת הון על ידי ספקולנטים בקריפטו מגיע היישר מלב דרום קוריאה עילה פיננסית. דרום קוריאה התובעים חשדניים מאוד לגבי העברות כספים זרות של למעלה מ-2 טריליון וון קוריאני, כלומר כ-1.5 מיליארד דולר בבנק של המדינה.
לאחר קבלת סט נתונים רלוונטי לגבי הלבנת הון משירותי הפיקוח הפיננסי (FSS), משרד התובע המחוזי של סיאול מוכן לחקור את אותו הדבר. החוקרים בוחנים עסקאות מט"ח בשווי 1.3 טריליון וון בבנק Shinhan ושאר 800 טריליון וון בבנק ווורי. יתרה מכך, חלק מהעסקאות הללו מעובד בסין, כפי שמציע הדו"ח.
חקירות FSS על רול
FSS גם זיהתה כמה חברות שעשויות להיות מעורבות בעסקאות כמניות שולי רווח בלתי חוקיות המשתמשות בביטקוין קמחי פרימיום. קמחי פרימיום מתאר את הפרמיה שבה סוחרים ביטקוין ומטבעות קריפטוגרפיים אחרים דרום קוריאה על פני שווקים גלובליים אחרים, שכן על משקיעים זרים נאסר לסחור מקומי בשוק מטבעות הקריפטו.
החוקרים והתובעים בודקים את שני המלווים שאולי הפרו חוקים כלשהם כדי לבצע עסקאות במטבע חוץ או הלבנת הון. קיים חשד מצד המשתמשים ברשת שייתכן כי Terraform Labs מעורבת בתהליך באופן עקיף.
בהמשך, וורי התריע בפני FSS על פעילות מסחר חשודה בחשבון מאחד ממשרדי המכירות שלהם. נפח המסחר היה עצום וכלל חשבונות ארגוניים שונים כפי שדווח על ידי Woori.
מסקנות
מוקדם יותר השנה, FSS קנס את בנק HANA מדרום קוריאה ב-50 מיליון זכו בגין הפרת הכללים. זה קרה כשסניף סיאול של האנה לא הצליח לעקוב אחר מט"ח חשוד של 200 מיליארד זכו. בהסתכלות על עוצמתו וחיסיון התיק, גורמים משני הבנקים המלווים הכחישו שמסרו כל פיסת פרט. עוד אמרו של-FSS יהיה שיתוף פעולה מלא מהקצה שלנו, אולם, התקשורת צריכה לחכות עד שה-FSS ישלים את החקירה ולשתף את התוצאות.
מקור: https://www.thecoinrepublic.com/2022/07/26/south-korean-prosecutors-firing-up-against-illicit-bitcoin-kimchi-premium-transactions/