הדרום קוריאנים עשויים להיות בקו החזית. הממשלה, התקשורת והרגולטורים הגבירו את הבדיקה של תפקידם של הבנקים לאפשר לסוחרי קימצ'י להרוויח במהירות כאשר נפחי המסחר גדלים. בחודש שעבר התערבו הרגולטורים כדי להתריע בפני הבנקים על כישלונם למנוע מסוחרים להשתמש בהעברות בנקאיות כדי לקנות אסימונים כמו ביטקוין (BTC) מעבר לים. לאחר מכן סוחרים מנסים למכור תמורת רווח נאה בבורסות מטבעות קריפטוגרפיים מקומיים.
מחזורי המסחר של המשקיעים הקמעונאיים זינקו בתגובה לעליות האחרונות במחירי BTC. כתוצאה מכך, ישנם הבדלי מחירים של עד 50% בין פלטפורמות מקומיות כמו Upbit לפלטפורמות בינלאומיות כמו Binance.
על ידי רכישת BTC ממוכרים ללא מרשם, כמה סוחרים אופורטוניסטים ניסו להרוויח מפערים כאלה במחיר. רוב האנשים האלה מבוססים ביפן, הונג קונג וסין. המסחר במט"ח כבר כפוף לחוקים נוקשים בדרום קוריאה, וגורמים רשמיים שם השוו אותו להלבנת הון.
ה-FSS מודע לבעיות פוטנציאליות כבר יותר משנה, על פי Energy Kyungjae, שציטט מקורות אנונימיים בענף הבנקאות. ה-FSS גם הודיע בעבר לרוב הבנקים המקומיים על עבירות אפשריות. כלי התקשורת ציין עוד כי הסוכנות "הרבה פעמים" ב-2021 חזרה על אזהרותיה.
על פי הדיווחים, הרגולטור שלח אזהרות סודיות לבנק קוקמין, בנק KEB Hana ולבנק Nonghyup בנוסף ל-Wori ו-Shinhan שהוזכרו לעיל. כל חמשת הבנקים קיבלו ככל הנראה הוראות מה-FSS בשנת 2021 "להיזהר ממסחר בארביטראז' המכוון לפרמיית הקימצ'י".
אך נראה כי חקירה נוספת חשפה רשת של עסקים בעלי מראה מפוקפק, שחלקם שיערו כי משתתפים בינלאומיים השתמשו בהם כדי להלבין כסף.
יחידת המודיעין הפיננסי (FIU) גילתה מידע לגבי "עשרות עסקאות חריגות" הכוללות חברה מבוססת Daegu ללא שם, כמו גם תקריות קשורות הקשורות לחברות פגז או "נייר" פוטנציאליות עם מיקומים ברחבי המדינה.
קרא גם: מניית MicroStrategy הגיעה לשיא של 3 חודשים
מקור: https://www.thecoinrepublic.com/2022/08/04/south-korean-banks-on-radar-as-regulator-investigates-kimchi-premium-bitcoin-irregularities/