בצעד שנראה ככישלון גדול עבור דרום אפריקה, הודיע כלב השמירה הפיננסי הבינלאומי, ה-Financial Action Task Force, ב-24 בפברואר כי הוסיף את המדינה ל"רשימה האפורה" שלה. ההצטרפות לרשימה האפורה על ידי כלב השמירה הפיננסי עשויה להקשות על דרום אפריקה לקבל הלוואות מבנקים זרים.
נסיגה לדרום אפריקה
הכלב העולמי לשמירה על פשעים פיננסיים, כוח המשימה הפיננסי לפעולה (FATF), הוסיף את דרום אפריקה לרשימה האפורה שלה, שהיא קבוצה של מדינות ש"מחויבות לפתור במהירות את הליקויים האסטרטגיים שזוהו במסגרת זמן מוסכמת". על פי דיווח אחד, הכללת דרום אפריקה ברשימה האפורה של ה-FATF היא כשל גדול במוניטין של המדינה שהשתוקקה להימנע מהוספתה לרשימה.
As דיווח מאת Bitcoin.com News, רגולטור בתעשייה הפיננסית בדרום אפריקה ייעד את הקריפטו כמוצר פיננסי לאחר שדיווח ה-FATF הביע את חששותיו מהעדר רגולציה של נכסים כאלה. בזמנו, כמה פרשנים הציעו שהצעד הזה יעזור לדרום אפריקה להימנע מלהיכנס לרשימה האפורה.
עם זאת, ב-24 בפברואר הצהרהבנק העתודה של דרום אפריקה (SARB) הודה לכאורה בכך שהמדינה לא עשתה מספיק כדי להימנע מלהיכנס לרשימה האפורה. הבנק בכל זאת נשבע "לחזק את הפיקוח עליו ולהגביר עוד יותר את מידת ההרתעה והמידתיות של הסנקציות המנהליות שהונפקו".
השפעה פוטנציאלית על זרימת ההון
ה-SARB הוסיף כי לבנקים ולמוסדות פיננסיים אחרים יש גם תפקיד בפתרון הליקויים שזוהו על ידי ה-FATF.
"ה-SARB מצפה מבנקים וממוסדות פיננסיים אחרים בתחומה לעמוד במלוא התחייבויותיהם ולהחיל סטנדרט גבוה של פיקוח הדרוש כדי לשמור ולהגן על שלמות המערכת הפיננסית. פעולות אלה, בשילוב עם אמצעים ופעולות שננקטו על ידי רשויות אכיפת החוק ורשויות אחרות בדרום אפריקה, משמשות להשגת מערכת AML/CFT/CPF יעילה", אמר הבנק המרכזי.
כך מדווח סוכנות רויטרס לדווח, הימצאות ברשימה האפורה של ה-FATF עשויה להקשות על דרום אפריקה להבטיח הלוואות מבנקים זרים המוטרדים מהמהלך של כלב השמירה. הדו"ח גם מצטט מסמך של קרן המטבע הבינלאומית משנת 2021, שהציע שמדינות ברשימה זו יראו לפעמים את זרימת ההון לכלכלות שלהן משתבשת.
רשום את האימייל שלך כאן כדי לקבל עדכון שבועי על חדשות אפריקאיות שנשלחות לתיבת הדואר הנכנס שלך:
מה דעתך על הסיפור הזה? ספר לנו מה אתה חושב בקטע ההערות למטה.
נקודות זכות: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
כתב ויתור: מאמר זה מיועד למטרות מידע בלבד. זו אינה הצעה ישירה או שידול של הצעה לרכישה או מכירה, או המלצה או אישור של מוצרים, שירותים או חברות כלשהם. Bitcoin.com אינו מספק ייעוץ להשקעה, מס, משפטי או חשבונאות. לא החברה ולא המחבר אחראים, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או אובדן שנגרם או כביכול נגרם על ידי או בקשר לשימוש או בהסתמכות על תוכן, סחורה או שירותים כלשהם המוזכרים במאמר זה.
מקור: https://news.bitcoin.com/south-africa-added-to-fatf-grey-list-despite-designation-of-crypto-as-a-financial-product/