מספר אתרי בורסת קריפטו הוסרו בקזחסטן

Several Crypto Exchange Websites Taken Down in Kazakhstan

רשויות פיננסיות בקזחסטן כוונו לפחות לחמש פלטפורמות מקוונות המחליפות מטבעות קריפטוגרפיים מחוץ לחוק. במהלך חיפושים בצפון הארץ נתפסו מסמכים, ציוד מחשבים וארנקי מטבעות קריפטוגרפיים.

כלב השמירה הפיננסי של קזחסטן הולך אחרי שירותי חילופי קריפטו ללא רישיון

הסוכנות לניטור פיננסי (FMA) של הרפובליקה של קזחסטן פירקה קבוצה המעורבת בהחלפה בלתי חוקית של מטבעות קריפטוגרפיים. חבריה ארגנו את המסחר באמצעות מספר אתרים כגון kzobmen.com, 1wm.kz, kazobmen.ru, wm007.kz ו-kz-exchange.com.

במסגרת המבצע באזור קוסטנאי, בוצעו חיפושים בשישה מוקדים, בהם נתפסו חפצים המפלילים את מפעילי הרציפים, כך אמר כלב השמירה בהודעה לעיתונות. עובדיה החרימו מספר מחשבים ניידים, טלפונים סלולריים ומקלות זיכרון פלאש, וכן מסמכים בנקאיים וחשבונאיים.

הרשות טענה כי מארגני המחליפים המקוונים קיבלו הכנסות "בהיקף גדול במיוחד" מהתחייבותם העסקית, מבלי לציין את הסכום. זה גם לא חשף כמה אנשים היו בקבוצה או זהותם.

החוקרים הצליחו לקבוע שיש להם שני ארנקי קריפטו ב-Binance, בורסת הקריפטו הגדולה בעולם, עם יתרה משולבת של 6,000 דולר בנכסים דיגיטליים. הגישה לארנקים אלה הוגבלה זמנית, ציין ה-FMA. מטבעות בשווי של יותר מ-200,000 דולר נמצאו בארנקים בבורסות אחרות.

חקירת קדם משפט מתנהלת, לפי ההודעה. הסוכנות לניטור פיננסי גם הזכירה שפעילויות מסוג זה מותרות רק תחת המשטר המשפטי המיוחד של המרכז הפיננסי הבינלאומי אסטנה (AIFC).

ממשלת קזחסטן נוקטת צעדים להסדיר שוק הקריפטו של המדינה, שצומח מאז שהמדינה המרכזית באסיה הפכה לנקודה חמה לכריית ביטקוין בעקבות התקיפה של סין נגד התעשייה ב-2021.

על מנת להפעיל פלטפורמת חליפין באופן חוקי, חברות קריפטו צריכות לקבל אישור רגולטורי ולהירשם במרכז הפיננסי של קזחסטן. באוקטובר, 2022, Binance היה מורשה כספקית של שירותי חילופי קריפטו ומשמורת. מוקדם יותר באותו חודש, זה מוסכם לשתף מידע על פשיעה הקשורה לקריפטו עם הרשויות בנור-סולטן.

תגיות בסיפור הזה

בינאנס, סדק, האנוסים, חילופי, המסחר הצפנה, ארנקים, Cryptocurrencies, מטבע מבוזר, המרת, החלפת אתרים, מחליפים, - כלב שמירה פיננסי, fma, קזחסטן, מבצע, חיפושים, פלטפורמות מסחר, ארנקים

האם אתה חושב שקזחסטן תמשיך לדחוק במסחר קריפטו ללא רישיון? ספר לנו בקטע ההערות למטה.

לובומיר טסב

לובומיר טאסב הוא עיתונאי ממזרח אירופה המתמצא בטכנולוגיה שאוהב את הציטוט של היצ'נס: "להיות סופר זה מה שאני, ולא מה שאני עושה". מלבד קריפטו, בלוקצ'יין ופינטק, פוליטיקה וכלכלה בינלאומיות הן שני מקורות השראה נוספים.