SEC מטילה על מנהל בסיס מטבעות לשעבר עם חיובים על מסחר פנימי - מזהה 9 אסימוני קריפטו כניירות ערך - רגולציה חדשות ביטקוין

הרשות לניירות ערך בארה"ב (SEC) הודיעה על כתב אישום בגין סחר במידע פנים נגד מנהל Coinbase לשעבר, שנעצר ועומד גם הוא בפני כתב אישום פלילי. הרגולטור זיהה תשעה אסימוני קריפטו בתור ניירות ערך בתלונה. עו"ד ארה"ב דמיאן וויליאמס אומר שזהו "המקרה הראשון אי פעם של מסחר במידע פנים המעורב בשווקי מטבעות קריפטוגרפיים".

SEC מאשימה את מנהל Coinbase לשעבר, אחיו וחבר - 9 אסימוני קריפטו שזוהו כניירות ערך

הרשות לניירות ערך בארה"ב (SEC) הודיעה ביום חמישי "האשמות של מסחר במידע פנים נגד מנהל מוצר לשעבר של Coinbase, אחיו וחברו".

ה-SEC פירט: "בזמן שהועסק ב-Coinbase, אישאן וואהי עזר לתאם את הודעות הרישום הציבוריות של הפלטפורמה שכללו אילו נכסי קריפטו או אסימונים יהיו זמינים למסחר." הרגולטור הוסיף כי מיוני 2021 לפחות עד אפריל 2022:

תוך הפרת חובותיו, אישאן מסר שוב ושוב את העיתוי והתוכן של הודעות הרישום הקרובות לאחיו, ניקיל וואהי, ולחברו, סמיר רמני.

"ניקיל וואהי ורמני רכשו לכאורה לפחות 25 נכסי קריפטו, שלפחות תשעה מהם היו ניירות ערך, ולאחר מכן מכרו אותם בדרך כלל זמן קצר לאחר ההכרזות תמורת רווח. תוכנית מסחר הפנים ארוכת השנים הניבה רווחים בלתי חוקיים בסכום כולל של יותר מ-1.1 מיליון דולר", ציינה ה-SEC.

תשעת ניירות הערך של נכסי הקריפטו הרשומים ב- תלונה של SEC הם AMP, RLY, DDX, XYO, RGT, LCX, POWR, DFX ו-KROM.

כלב השמירה על ניירות ערך האשים את אישאן וואהי, ניקיל וואהי ורמני ב"הפרת הוראות מניעת הונאה של חוקי ניירות הערך". הרגולטור מבקש "סעד של צו מניעה קבוע, ביטול עם ריבית של שיקול דעת מוקדם ועונשים אזרחיים".

אישומים פליליים

בפעולה מקבילה, משרד התובע של ארה"ב למחוז הדרומי של ניו יורק הודיע ​​גם הוא על אישומים פליליים נגד כל שלושת האנשים ביום חמישי.

על פי הודעה שפרסם משרד המשפטים (DOJ), השלושה מואשמים "בקשר עם תוכנית לביצוע סחר פנים בנכסי מטבעות קריפטוגרפיים על ידי שימוש במידע סודי של Coinbase לגבי אילו נכסי קריפטו היו אמורים להיות רשומים בבורסות של Coinbase".

אישאן וואהי וניכיל וואהי נעצרו ביום חמישי בבוקר בסיאטל, וושינגטון. עם זאת, Sameer Ramani נשאר חופשי.

התובע האמריקאי דמיאן וויליאמס הגיב:

רק בחודש שעבר, הכרזתי על מקרה מסחר הפנים הראשון אי פעם הכולל NFTs, והיום אני מכריז על מקרה מסחר הפנים הראשון אי פעם שמערב שווקי מטבעות קריפטוגרפיים.

עוזר מנהל ה-FBI, מייקל ג'יי דריסקול, אמר: "הנאשמים ביצעו עסקאות בלתי חוקיות בלפחות 25 נכסי קריפטו שונים והשיגו רווחים שלא הושגו בכוונה בסכום כולל של כ-1.5 מיליון דולר".

כל שלושת הפרטים מואשמים ב"שני סעיפים של קנוניה של הונאה רשתית ושתי עבירות של הונאה תיל, שלכל אחת מהן עונש מקסימלי של 20 שנים", ציין משרד המשפטים.

משרד המשפטים הכריז על מקרה סחר פנים ראשון אי פעם שכלל אסימונים לא ניתנים לשינוי (NFTs) ביוני. הנאשם השתמש לכאורה במידע הסודי של פלטפורמת NFT Opensea לגבי אילו מוצרים עומדים להיות מוצגים בדף הבית שלה "כדי לרכוש בחשאי עשרות NFTs זמן קצר לפני שהם הוצגו", DOJ מְפוֹרָט.

מה אתה חושב על מקרה מסחר פנים קריפטו זה של מנהל Coinbase לשעבר? ספר לנו בקטע ההערות למטה.

קווין הלמס

סטודנט לכלכלה אוסטרית, קווין מצא את ביטקוין בשנת 2011 ומאז היה מבשר. תחומי העניין שלו טמונים באבטחת ביטקוין, מערכות קוד פתוח, אפקטים של רשת והצומת בין כלכלה לקריפטוגרפיה.

נקודות זכות: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons