SEC מחייבת את מועדון המסחר במטבעות בסכום של 295 מיליון דולר ביטקוין פונזי

הרשות לניירות ערך בארה"ב פגעה היום בארבעה אנשים באשמת הונאה לכאורה של משקיעים מתוך כמעט 300 מיליון דולר ב"מזימת פונזי קריפטו הונאה".

בהכרזה ביום שישי, ה-SEC אמר Trade Coin Club גייס 82,000 בביטקוין - בשווי של 295 מיליון דולר באותה תקופה - מלמעלה מ-100,000 משקיעים ברחבי העולם בין 2016 ל-2018. 

Trade Coin Club הבטיח למשקיעים "תשואות מינימליות של 0.35% מדי יום" מ"בוט למסחר בנכסי קריפטו", אבל זה לא היה נכון - ובמקום זאת תפקד כתוכנית פונזי, טענה ה-SEC. 

הגוף הממשלתי פגע בדובר טורס בראגה, ג'וף פרדייס, קליאונאלני אקאנה טיילור וג'ונתן טטרו בגלל מעורבותם לכאורה ב"תוכנית השיווק הרב-שכבתית".

"אנו טוענים שבראגה השתמש ב-Trade Coin Club כדי לגנוב מאות מיליונים ממשקיעים ברחבי העולם ולהעשיר את עצמו על ידי ניצול האינטרס שלהם בהשקעה בנכסים דיגיטליים", אמר ביום שישי ראש יחידת הקריפטו והסייבר בחטיבת האכיפה, דוד הירש. 

"כדי להבטיח שהשווקים שלנו הוגנים ובטוחים, נמשיך להשתמש במעקב אחר בלוקצ'יין ובכלים אנליטיים כדי לסייע לנו במרדף אחר אנשים שמבצעים הונאה בניירות ערך", אמר.

בראגה באופן אישי קיבלה לפחות 55 מיליון דולר בביטקוין, בעוד שפרדייס שלפה לכיסו 1.4 מיליון דולר, טיילור 2.6 מיליון דולר, וטטרו קיבלה כ-625,000 דולר, טענה ה-SEC - הכל בצורת ביטקוין. 

האישומים כוללים הפרה של הוראות נגד הונאה ורישום ניירות ערך, כמו גם הפרה של הוראות רישום ברוקרים-סוחרים של חוקי ניירות הערך הפדרליים ומבקשת מהארבעה להחזיר את המזומנים שגויסו. 

טטרו הסכימה ליישב את האישומים של ה-SEC מבלי להודות או להכחיש את ההאשמות, הוסיפה ההצהרה.