רשות ניירות ערך (SEC) קנתה כתבי אישום נגד חמישה חברים בתוכנית פונזי קריפטו - Trade Coin Club שהונה יותר מ-100,000 משקיעים ברחבי העולם ב-82,000BTC, בשווי של 295 מיליון דולר באותה עת, פי להודעה לעיתונות ב-4 בנובמבר של SEC.
מועדון המטבעות המסחרי הוא ערכת פירמידת קריפטו המוצגת כתוכנית שיווק מרובת רמות שפעלה בין 2016 ל-2018 והבטיחה רווחים מבוט למסחר בנכסי קריפטו שלא קיים.
בזמן העיתונות, שווי הביטקוין הגנוב מגיע לכ-1.7 מיליארד דולר, מה שמדרג אותו כאחד הגדול ביותר מזימות פונזי מכל הזמנים.
בין הנתבעים ניתן למצוא את דובר טורס בראגה שיצר וניהל את Trade Coin Club, והרוויח לפחות 55 מיליון דולר בביטקוין, יחד עם יזמי התוכנית, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor, וג'ונתן Tereault, שקיבל 1.4 מיליון דולר, 2.6 מיליון דולר , ו-$625,000, בהתאמה.
ערכת קריפטו פונזי
לפי ה-SEC, מועדון ה-Trade Coin הונה משקיעים לחשוב שהם ירוויחו 0.35 אחוז רווחים מינימליים מדי יום מבוטים למסחר בנכסי קריפטו על ידי ביצוע מיליוני מיקרו-עסקאות בשנייה. בראגה הכניס לכיסו כספים של משקיעים לשימושו האישי וכדי לשלם למקדמי הפלטפורמה.
המועדון שילם משיכות מהפקדות משקיעים במקום רווחים שנוצרו מפעילויות בוטים למסחר בנכסי קריפטו כפי שהובטח על ידי The Trade Coin Club.
ה-SEC מעמיד לדין את חברי המועדון בגין הפרת הוראות נגד הונאה ורישום ניירות ערך, ניירות ערך והוראות רישום ברוקרים-סוחרים. בינתיים, ה-SEC גם מבקשת פיצוי כספי מהחברים.
ה-SEC טוענת כי היא פותחת כעת בחקירה עם מעקב אחר בלוקצ'יין וכלים אנליטיים כדי להביא לדין את מי שמבצע הונאת ניירות ערך.
הסוכנות הממשלתית פרסמה גם אזהרה למשקיעים, וביקשה מהם להימנע מהשקעה בנכסים על ידי זיהוי דגלים אדומים, כולל הבטחות לתשואות השקעה גבוהות, מוכרים ללא רישיון או לא רשומים, תיאורים של ערכי חשבונות השקעה מרקיעים שחקים ועדויות מזויפות.
מקור: https://cryptoslate.com/sec-charges-members-of-trade-coin-club-for-operating-82k-btc-crypto-ponzi-scheme/