קורבן הונאה מקבל בחזרה ביטקוין בשווי 500 אלף דולר מהרשויות בארה"ב

משרד המשפטים האמריקני החזיר לאדם מבוגר בהצלחה את הביטקוין שנגנב על ידי מתחזה ממשלתי.

התובעת האמריקאית, דינה ג'יי קינג, הודיעה ביום שלישי "על חילוט והחזרה של מטבעות קריפטוגרפיים גנובים לקשיש שנפגע מהונאת מתחזים ממשלתית".

ב-31 באוגוסט בשנה שעברה, סה"כ 12.164699 ביטקוין בשווי של כ-574,766 דולר נגנבו מחשבון ה-Coinbase של הזקן על ידי אנשים הפועלים כסוכנים ממשלתיים. 

לאחר שישה חודשים, החקירה המשותפת והליכי החילוט האזרחיים המוצלחים של הבולשת הפדרלית (FBI) ו-Coinbase, זוהה לבסוף הרמאי ונכסיו הגנובים של הקורבן נתפסו. 

"המטבע הקריפטוגרפי שנתפס הוחלט לממשלת ארצות הברית ויוחזר לקורבן", אישר משרד המשפטים.

מפחיד את הקורבנות

הרמאים ניהלו את ההונאה על ידי הונאת האיש אשוויל לחשוב שהאחרון היה מעורב לכאורה בסחר בסמים והלבנת הון. כך יוקפאו כל נכסיו של הנפגע. 

אחד הרמאים, שהזדהה כ"סוכן ג'יימס הופמן", הודיע ​​לקורבן שעליו להפקיד כסף לחשבון עבור הממשלה כדי לוודא שנכסיו אינם מעורבים בפעילות פלילית, כך חשף משרד המשפטים.

לאחר שלקחו את כל המידע והפרטים האישיים של הקורבן בנוגע לחשבונות הפיננסיים שלו, ביקשו החשודים מהקורבן "להשתמש במאות אלפי דולרים מכספי הפרישה שלו" כדי לקנות ביטקוין דרך פלטפורמת המטבעות הקריפטוגרפיים Coinbase. 

שווי שוק כולל של BTC עומד על 7.78 מיליארד דולר בגרף היומי | מָקוֹר: TradingView.com

מאמר קשור | הודו דוחה קריפטו, כדי להשיק את CBDC במקום זאת

ללא ביטקוין או ידע פיננסי

בשנה שעברה, North Carolinians דיווחו על יותר מ-64,000 הונאות פיננסיות בשווי של 93 מיליון דולר בהפסדים, שזה גבוה מהשיא של 74 מיליון דולר ב-2020, לפי נציבות הסחר הפדרלית (FTC). 

קורבנות הונאות הם לרוב קשישים שחסרים להם כישורים פיננסיים בסיסיים או כל ידע בביטקוין או מטבעות קריפטוגרפיים אחרים, ולכן הם מטרות קלות לרמאים, לפי משרד המשפטים.

פושעים מתחזה לעתים קרובות כנכדים ודורשים כסף מקורבנות קשישים באמתלה שעליהם לשלם עבורם, כמו חשבון רפואי או חשמל דחוף, או אפילו שכר לימוד של ילדיהם בבית הספר.

אמצעי זהירות נוספים

עם הזינוק בהונאות פיננסיות, ה-FBI והפרקליטות האמריקאית קוראים לציבור, ובמיוחד לקשישים, להיות זהירים בהתמודדות עם עסקאות.

הנה כמה דרכים להימנע מהונאת:

• אם זה טוב מכדי להיות אמיתי, שים לב ללגיטימיות שלו.
• אל תשתף מידע אישי בגלוי עם אף אחד, אפילו עם האנשים שאתה מכיר.
• היה סקפטי לגבי זכיות ופרסים פתאומיים בלוטו.
• אל תלחץ על מודעות מוקפצות והודעות משורטטות המופיעות בדוא"ל שלך.
• חסום הודעות דואר זבל ושיחות אנונימיות.
• נסה למזער שליחת כרטיסי מתנה, פקודות כסף ומטבעות קריפטוגרפיים עם זרים.
• אל תמסור את פרטי חשבון הבנק שלך אלא אם העסקה מאובטחת ולגיטימית.
• אל תבצע עסקאות עם משתמשים אנונימיים.

מאמר קשור | Binance מתכננת לרכוש תיווך ברזילאי לניירות ערך

תמונה מוצגת מ- Kim Komando, תרשים מ- TradingView.com