Rosfinmonitoring מבצעת מאות חקירות בתיקים הקשורים למטבעות קריפטוגרפיים, כך הודיע ראש הסוכנות. מאות אלפי רוסים לוקחים חלק בעסקאות קריפטו בחו"ל, דיווח הרגולטור הבכיר גם לנשיא רוסיה.
הרשויות הרוסיות יוזמות 20 מקרים פליליים הקשורים לנכסי קריפטו
שירות הניטור הפיננסי הפדרלי של הפדרציה הרוסית, הידוע גם בשם ניטור Rosfin, מנסה לפענח כ-400 מקרים שבהם מעורבים מטבעות קריפטוגרפיים. מנהל הסוכנות, יורי צ'יחנצ'ין, חשף את המספר במהלך פגישה עם הנשיא ולדימיר פוטין.
כלב השמירה הפיננסי עובד עליהם יחד עם נציגי משרד הפנים (MVD) ושירות הביטחון הפדרלי (FSB), ציין הבכיר. רשויות אכיפת החוק כבר יזמו 20 תיקים פליליים הקשורים לנכסים דיגיטליים, אמר גם.
בהתייחסו לנפח מחזור הקריפטו שנרשם על ידי המחלקה שלו, צ'יקנצ'ין הודה כי הרוסים ממשיכים להשתמש באופן פעיל בפלטפורמות קריפטו המבוססות מחוץ למדינה. הוא פירט:
תופעה זו ממשיכה להתקיים. ורק בשני אתרים זרים, שתי בורסות, כמה מאות אלפי אזרחים רוסים משתתפים בעסקאות בשווי עשרות מיליארדים.
מצוטט על ידי שקע הקריפטו של פורטל חדשות העסקים הרוסי RBC, הרגולטור ציין כי לא מדובר רק בהתנחלויות או עסקאות השקעה. יורי צ'יצ'נצ'ין משוכנע שחלק מההעברות הללו קשורות לפשע.
על פי נתונים רשמיים שפורסמו מוקדם יותר השנה, מספר תיקי בית המשפט הנוגעים למטבע קריפטוגרפי או כריית ברוסיה עלה על 1,500 בשנת 2021. מתוכם, 62% היו תיקים פליליים, רובם קשורים לסחר בסמים. המספרים מייצגים 40 אחוז שנתי להגביר.
רוסיה עדיין לא מסדירה באופן מלא את תחום הקריפטו שלה עם חוק "על מטבע דיגיטלי" שמחוקקים צפויים לבחון במהלך מושב הסתיו של דומא המדינה, הבית התחתון של הפרלמנט. בעוד שרוב האינטואיציות במוסקבה מסכימות שהרובל צריך להישאר הילך החוקי היחיד במדינה, גורמים רשמיים בוחנים את האפשרות לאפשר תשלומי קריפטו עבור קטנים התנחלויות בסחר בינלאומי.
האם אתה מצפה שמקרים נחקרים הקשורים לנכסי קריפטו יגדלו או יקטן לאחר שרוסיה תאמץ תקנות מקיפות? ספר לנו בקטע ההערות למטה.
נקודות זכות: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
כתב ויתור: מאמר זה מיועד למטרות מידע בלבד. זו אינה הצעה ישירה או שידול של הצעה לרכישה או מכירה, או המלצה או אישור של מוצרים, שירותים או חברות כלשהם. Bitcoin.com אינו מספק ייעוץ להשקעה, מס, משפטי או חשבונאות. לא החברה ולא המחבר אחראים, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או אובדן שנגרם או כביכול נגרם על ידי או בקשר לשימוש או בהסתמכות על תוכן, סחורה או שירותים כלשהם המוזכרים במאמר זה.
מקור: https://news.bitcoin.com/russias-financial-watchdog-investigates-400-crypto-related-cases-director-tells-putin/