האזרח הרוסי שעומד בפני אישומים הקשורים להצפנה בבית המשפט המחוזי בצפון קליפורניה, מוסגר מיוון לארה"ב.
אלכסנדר וויניק ידוע כמפעיל של BTC-e, בורסת מטבעות קריפטוגרפיים של מיליארדי דולרים עם קשרים לכאורה עם ארגוני פשע.
וויניק מואשם בהלבנת כספים מהפריצה הידועה לשמצה של בורסת הנכסים הדיגיטליים שנכחדה כעת Mt. Gox באמצעות בורסות שונות, כולל BTC-e.
וויניק נעצר ביוון ב-2017 והוסגר לצרפת, שם נידון לחמש שנות מאסר בגין הלבנת הון. ארצות הברית ורוסיה הגישו שתיהן בקשות הסגרה מיוון, אך ארה"ב מקבלת את המשמורת על וויניק בהתבסס על ההתפתחויות האחרונות.
מצטט את פרדריק בלוט, עורך דינו של ויניק בצרפת, CNN דיווחים כי הנאשם כבר נמצא על סיפון מטוס מאתונה, יוון לארה"ב החל מיום חמישי אחר הצהריים ויועץ ראשוני בבית המשפט במחוז הצפוני של קליפורניה.
וויניק גם היה שותף להקמת היורש של BTC-e Wex, שלפי הדיווחים העבירה נכסי קריפטו של משקיעים בשווי 450 מיליון דולר לסוכנות הביון של רוסיה, שירות הביטחון הפדרלי (FSB).
אומר אז ראש חטיבת החקירות הפליליות (CI) של שירות מס ההכנסה, דון פורט, כאשר ויניק ו-BTC-e הוגשו כתב אישום ב-2017,
"אדון. ויניק נטען כי ביצע והקל על מגוון רחב של פשעים שחורגים הרבה מעבר לחוסר הרגולציה של בורסת הביטקוין שהפעיל. במעשיו נטען כי הוא גנב זהויות, הקל על סחר בסמים וסייע להלבנת הכנסות פליליות מסינדיקטים ברחבי העולם".
חילופים כאלה אינם רק בלתי חוקיים, אלא הם כר גידול להונאת החזרי זהות גנובה וסוגים אחרים של הונאת מס. כשאין רגולציה ופושעים נותרים ללא בדיקה, התרחיש הזה נפוץ מדי. ההסרה של בורסת מטבעות וירטואלית גדולה זו אמורה לשלוח מסר חזק לפושעי סייבר ולבורסות לא מוסדרות אחרות ברחבי העולם".
אל תחמיץ פעימה - הירשם כדי לקבל התראות דואר אלקטרוני על קריפטו ישירות לתיבת הדואר הנכנס שלך
לבדוק פעולת מחיר
עקבו אחרינו ב טויטר, פייסבוק ו מברק
לגלוש התערובת היומית הודל
הצהרת אחריות: הדעות שהביעו ב"דיילי הודל "אינן ייעוץ להשקעה. על המשקיעים לעשות את בדיקת הנאותות שלהם לפני שהם מבצעים השקעות בסיכון גבוה בביטקוין, בקריפטו או בנכסים דיגיטליים. לידיעתך, ההעברות והעסקאות שלך הינן על אחריותך בלבד, וכל הפסד שאתה עלול להיגרם הוא באחריותך. ה- Daily Hodl אינו ממליץ על קנייה או מכירה של cryptocurrencies או נכסים דיגיטליים, וגם ה- Daily Hodl אינו יועץ השקעות. שימו לב כי ה- Daily Hodl משתתף בשיווק שותפים.
תמונה מומלצת: Shutterstock/FlashMovie/David Sandron
מקור: https://dailyhodl.com/2022/08/05/russian-citizen-accused-of-seizing-massive-trove-of-bitcoin-btc-extradited-to-united-states/