הונאות רבות מתרחשות בתעשיית הקריפטו, במיוחד BTC. אם משקיע לא יזהר, הוא ייפול קורבן לפושעי סייבר שמתחזות לפרויקטים או פלטפורמות לגיטימיות. לפעמים, כמה בורסות עלולות להיתקל בבעיות ולגרום להפסדים אדירים למשקיעים. זה היה המקרה עם WEX, BTC-e ובורסות אחרות שגרמו לאנשים להפסיד כספים.
וויניק הוא אזרח רוסי הידוע כמפעיל BTC-e, אחת מבורסות הביטקוין הראשוניות. הבורסה מחוברת לפריצה של Mt. Gox, בורסת הביטקוין הראשונה עם התקפה של 744,408 BTC.
עם זאת, לא הייתה התאוששות עבור הכספים שנגנבו, והבורסה נסגרה בשנת 2014. וויניק, מצדו, מעולם לא הסכים להפעיל את BTC-e אך אמר שהוא צוות של הבורסה.
עם זאת, בשנת 2017, הרשויות בארה"ב סגרו את בורסת BTC והחרימו את השרתים שלה. וויניק נעצר כששהה עם משפחתו בחוף ביוון. מאז מעצרו, יש גרירה בין שלוש המדינות, ארה"ב, רוסיה וצרפת. הם מתחרים על הסגרתו של ויניק, כשכל אחד מהם מצביע על האשמות שונות נגדו.
דו"ח מאת CNN חשף את הסגרתו של אלכסנדר וויניק, מפעיל בורסת קריפטו, לארצות הברית מיוון. מפעיל בורסת הקריפטו הוחזק בצרפת, אך עורך דינו הצרפתי, פרדריק בלוט, חשף את הסגרתו.
לאחר מספר ניסיונות להסגיר את ויניק, שלטונות ארה"ב ביטלו את בקשתם לפני מספר שבועות. עם ביטול הבקשה, ניתן היה להעביר את וניק ליוון ולאחר מכן לארצות הברית.
בשנת 2020, בית משפט בקליפורניה הפליל את ויניק בהאשמות של מספר עבירות פליליות. אלה כוללים הונאות של תוכנות כופר, חדירות ופריצות למחשבים, טבעות הפצה של סמים, תוכניות גניבת זהות ופקידי ציבור מושחתים.
צרפת גזרה את וויניק ל-5 שנות מאסר בגין הונאה של BTC
צרפת הצליחה מאוחר יותר ב-2020 כשהיא קיבלה את וויניק, ובית משפט בצרפת גזר עליו 5 שנות מאסר. ויניק הואשם בהלבנת הון. אבל אישומים אחרים כמו קשירת קשר, סחיטה ועיוות מערכות תהליכי נתונים אוטומטיים בוטלו. כמו כן, בית המשפט לערעורים של פריז אישר את תנאי המאסר.
עורך דינו של ויניק, בלוט, לא הסביר את המנגנון המשפטי שהרשויות בארה"ב יישמו במהלך בקשת ההסגרה שלהם. עם זאת, הוא הזכיר שאם ארה"ב תחזור בה מבקשתה, הדבר יפעיל מחדש את בקשת יוון.
ההשקה של WEX, צאצא של חילופי קריפטו, התרחשה כמה חודשים לאחר השבתת BTC-e. ל-WEX היו צמדי המסחר ועיצוב האתר די דומים ל-BTC-e. הוא קיבל גישה לבסיס המשתמשים של BTC-e. כמו כן, היא הבטיחה שהיא תבצע בהדרגה החזרים למשתמשי בורסת BTC על כל ההפסדים שלהם לפני שהפלטפורמה תיסגר.
במהלך קיץ 2019, WEX הפסיקה את פעילותה. משתמשים התלוננו על בעיות משיכה. כמו כן, הם שמו לב שהמחיר של BTC עלה יותר ממה שהציעו בורסות אחרות.
בנוסף, מנכ"ל WEX, דמיטרי וסילייב, נעצר שוב ושוב במדינות שונות. אלה כוללים את קרואטיה, איטליה ופולין.
תמונה מוצגת מ- Pixabay, תרשים מ- TradingView.com
מקור: https://bitcoinist.com/reports-show-alexander-vinnik-btc-exchange-operator-extradited-to-the-us/