תובעים מאשימים 50 דוכני כספומט ביטקוין ללא רישיון בסיוע להונאות קריפטו

חובבי קריפטו רבים מאמינים ש מגמה גוברת של כספומטים של ביטקוין יוביל לאימוץ רב יותר, בהתחשב בנוחות הגישה. אבל בלומברג דיווח בשנה שעברה שחורף הקריפטו השפיע על כספומטים של ביטקוין.

בעוד שהקהילה מתלוננת על ההשפעה של הנפילות הללו על אימוץ BTC, אירוע שנערך לאחרונה מראה כי הרגולטורים תקפו מפעילי כספומט של BTC ומנהליו על כך שהם נהנים מהרמאים דרך המכונות. כוח המשימה להונאת סייבר והלבנת הון של השירות החשאי האמריקאי תפס למעלה מ-50 קיוסקים בחקירת S&P Solutions. 

S&P Solutions ומנהליה עומדים בפני כתבי אישום

צוות המשימה להונאת סייבר והלבנת הון לדין S&P Solutions, חברת טכנולוגיית ביטקוין, ושלושה מנהלים, סוני מרבן, רזה מרבן וויליאם סוריאנו, על הפעלת 50 קיוסקים של מטבעות קריפטוגרפיים ללא רישיון באוהיו. הנאשמים נהנו לכאורה מקורבנות הונאת קריפטו.

האשמה נוספת הייתה שהפירמה הציגה מצג שווא את אופי העסקים שלה בפני סוכנויות ממשלתיות, מה שאיפשר לה לפעול ללא הרישיונות המתאימים מאז 2018.

S&P Solutions ומנהליה עומדים בפני אישומים שונים, כולל קנוניה והלבנת הון. חבר מושבעים גדול במחוז קויהוגה החזיר את כתב האישום. החשודים נעצרו בשבוע שעבר, והרשויות ערכו חיפוש במגוריהם באילינוי ובפלורידה. 

עורך הדין התובע, אנדרו רוגלסקי, הצהיר כי מתחזים של אכיפת החוק, רמאים רומנטיים ורובו-קוראים מינפו את ההגנות הבלתי קיימות נגד הלבנת הון במערכות החברות כדי לקחת כסף ממשתמשים.

בהצהרה של רוגלסקי במהלך א מסבת עתונאים, החברה הכינה את כספומטים של ביטקוין עבור הרמאים לניצול יעיל. הוא גם סיפר על התהליך שבאמצעותו הונו הרמאים את הקורבנות.

הרמאים מכוונים את היעד, בעיקר קשישים או קבוצה פגיעה אחרת, ללכת לכספומטים של Bitcoin of America ולהכניס מזומנים למכונה כדי לאסוף BTC בארנק שהרמאים שולטים בו בסתר.

במקרה אחד, קורבן הפסיד 11,250 דולר לרמאים בשעה אחת לאחר ביצוע שלוש עסקאות, והחברה גבתה עמלה של 20% עבור כל עסקה גם כאשר ידעו שהעסקאות היו הונאה. 

האירוע האחרון הזה מוכיח את האזהרות האחרונות ממשרד השדה של ה-FBI במיאמי בשנה שעברה, כספומטים של ביטקוין מאפשרים את פעילות ההונאה הידועה לשמצה של רמאים, במיוחד בהונאות שחיטת חזירים. 

פרטים נוספים על חקירת כספומטים של ביטקוין

כוח המשימה להונאת סייבר והלבנת הון של השירות החשאי האמריקאי עומד בראש החקירה של S&P Solution ומנהליה. בהתבסס על הצהרתו של רוגלסקי, כוח המשימה תפס עד 52 כספומטים של ביטקוין השייכים ל-S&P Solutions. עם זאת, יותר מכספומטים אלה עדיין פועלים באוהיו ובמדינות אחרות.

עורך הדין גם חשף כי החברה הרוויחה מהקיוסקים עד 3.5 מיליון דולר בשנת 2021. היא פועלת מאז 2018 ולטענתה התחמקה מכל הדרישות הרגולטוריות. 

תמונה מוצגת מ-Pexels ותרשים מ- Tradingview.com