Euro Pacific Bank בבעלות פיטר שיף הושעה על ידי הרגולטור הפיננסי של פורטו ריקו. שיף טוען כי "אין ראיות לפשעים", מזהיר כי "חשבונות מוקפאים ולקוחות עלולים להפסיד כסף".
הרגולטור של פורטו ריקו משעה את הבנק של פיטר שיף
Euro Pacific Bank, בבעלותו של ספקן הביטקוין הידוע לשמצה ופשפש הזהב פיטר שיף, הושעה על ידי משרד הממונה על המוסדות הפיננסיים של פורטו ריקו, הידוע גם בשם Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF).
לאחר שהתעקש שאין ראיות לפשע בבנק, צייץ שיף ביום ראשון:
למרות שום עדות לפשעים, הרגולטורים בפורטו ריקו סגרו את הבנק שלי בכל מקרה בגלל בעיות הון נטו... כתוצאה מכך חשבונות מוקפאים ולקוחות עלולים להפסיד כסף.
הרגולטור הפיננסי של פורטו ריקו הודיע ב-30 ביוני כי הוציא "צו תלונה והפסקה ודחיקה" ו"צו זמני ייעודי נאמן" נגד Euro Pacific Intl. בנק בע"מ
"הצו מחייב את השעיית הפעילות של יורו פסיפיק... עקב אי עמידתה הגסה בדרישות ההון המינימליות", פירט ה-OCIF. "יתר על כן, הצו מטיל על אירו פסיפיק קנסות מנהליים בסך 765,000.00 דולר בגין הפרות שונות של החוקים והתקנות המנוהלים על ידי OCIF." הרגולטור פירט:
מצב חדלות הפירעון החמור של יורו פסיפיק מהווה הצדקה משפטית מספקת ל-OCIF לבצע את הפעולה המנהלית שהוכרזה היום.
Euro Pacific Bank פרסם הודעה באתר האינטרנט שלו, בה נאמר: "אנו נענים על ידי השהיית עסקאות לפחות עד 7 ביולי 2022, על מנת לבדוק את בקשתם".
חוסר ציות, שיף טוען שיש לו קונה לבנק Euro Pacific
שיף ניסה למכור את Euro Pacific Bank אבל הוא טוען שה-OCIF חסם את המכירה.
"יש לי קונה לבנק. אבל הרגולטורים לא יתנו לי למכור את זה", צייץ שיף, וטען שהקונה "מוכשר מאוד" והבטיח "להזרים הון הרבה מעבר למינימום הרגולטורי".
ספקן הביטקוין סבר: "הם רוצים לחסל אותו כדי שהתקשורת, מס הכנסה ו-J5 יוכלו להעמיד פנים שהוא נסגר בגלל העלמת מס והלבנת הון, למרות שלא היו ראיות לכך בבנק".
בציוץ אחר, שיף הודה שהבנק שלו אינו עומד בדרישות ההון המינימליות של פורטו ריקו. הוא הסביר:
הצוות שלי לא הבין את החוקים. היינו חדשים ב-PR [Puerto Rico]. נדרשנו לשמור על יותר הון ממה שחשבנו.
"הייתי מוכן להכניס את התוספת, אבל הנציב של OCIF אמר לי שאני לא צריך, כי החסר יתרפא לפי תנאי המכירה", טען.
בתשובה לשאלה בטוויטר על כמה היה החסר וכמה זמן דרישות ההון היו בעיה, אמר שיף: "זה היה כמה מיליונים".
Euro Pacific Bank היה תחת חקירה על ידי רשויות המס בחמש מדינות בשנת 2020. שיף הודה שהואשם בהעלמת מס אך הדגיש כי ההאשמות היו שקריות ולא הוגשו כתבי אישום.
מה אתה חושב על מצבו של בנק Euro Pacific של פיטר שיף? ספר לנו בקטע ההערות למטה.
נקודות זכות: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
כתב ויתור: מאמר זה מיועד למטרות מידע בלבד. זו אינה הצעה ישירה או שידול של הצעה לרכישה או מכירה, או המלצה או אישור של מוצרים, שירותים או חברות כלשהם. Bitcoin.com אינו מספק ייעוץ להשקעה, מס, משפטי או חשבונאות. לא החברה ולא המחבר אחראים, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או אובדן שנגרם או כביכול נגרם על ידי או בקשר לשימוש או בהסתמכות על תוכן, סחורה או שירותים כלשהם המוזכרים במאמר זה.
מקור: https://news.bitcoin.com/peter-schiffs-euro-pacific-bank-suspended-by-puerto-ricos-regulator-schiff-insists-no-evidence-of-crime/