משקיעים מפקיסטן הפכו לקורבנות של הונאה מסיבית באמצעות מטבעות קריפטוגרפיים. סוכנות אכיפת החוק הראשית במדינה פרסמה הודעה להחלפת קריפטו Binance ביחס להונאה שהביאה להפסד של 100 מיליון דולר לפקיסטן, כך חשפו דיווחים בתקשורת.
רמאים מפתים פקיסטנים להשקיע במטבעות קריפטו באמצעות Binance
סוכנות החקירות הפדרלית של פקיסטן (FIA) חשפה הונאת השקעות קריפטו שעלתה לכאורה לאזרחים פקיסטנים כ-17.7 מיליארד רופי (בסביבות 100 מיליון דולר). בסיפק פרטים על המקרה, אמר אימראן ריאז, מנהל אגף פשעי הסייבר של ה-FIA, ביום שישי כי המארגנים השתמשו במטבעות קריפטוגרפיים. מצוטט על ידי כלי תקשורת מקומיים, ריאז הודיע:
פתחנו בדיקה לאחר שקיבלנו תלונות בנוגע להונאה הכוללת מיליארדי רופי שבוצעה באמצעות תשע יישומים מקוונים.
הרמאים השתמשו באפליקציות סלולריות שהציעו לפקיסטנים הזדמנויות השקעה קריפטו ואנשים שלחו בין 100 ל-80,000 דולר, או ממוצע של 2,000 דולר לאדם. המשקיעים נקראו להירשם ב-Binance, בורסת הקריפטו המובילה בעולם, ולהעביר את הכסף מארנק Binance לחשבונות המקושרים לאפליקציות. ב-20 בדצמבר יצרו קשר עם הרשויות על ידי משתמשים רבים שהתלוננו כי כתריסר אפליקציות הפסיקו לפתע לעבוד.
"במהלך החקירה, נמצא כי חשבונות הונאה של יישומים שונים, כלומר, MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKMINI, BB001, AVG86C, BX66, 91fp, TASKTOK, היו מקושרים עם ארנקי Binance", פירטו גורמים רשמיים. לכל אחד היו בממוצע 5,000 לקוחות. ה-FIA פרסמה הודעה לחמזה חאן, שזוהה כנציגו של Binance עבור פקיסטן, וזימנה אותו להופיע באופן אישי ב-10 בינואר.
"ה-FIA Cyber Crime Sindh הוציאה פקודת נוכחות לחמזה חאן, מנהל כללי/אנליסט צמיחה ב-Binance Pakistan (Crypto Currency Exchange) כדי להסביר את עמדתו בנוגע לקישור של יישומי סלולר להשקעות מקוונות מזויפות עם Binance", אמר ה-FIA. על ידי ה-Express Tribune וכלי חדשות אחרים. "שאלון רלוונטי נשלח גם למטה Binance איי קיימן ולבינאנס ארה"ב כדי להסביר את אותו הדבר", הוסיפה הסוכנות בהודעה לעיתונות.
הרשויות לפקוח עין מקרוב על עסקאות קריפטו פקיסטן
ה-FIA טוענת שהיא זיהתה 26 כתובות ארנק ב-Binance ששימשו להעברת הכסף. "נכתב מכתב ל- Binance Holdings Limited כדי למסור את הפרטים של חשבונות ארנק הבלוקצ'יין הללו וכן לחסום אותם באמצעות חיוב", הצהירה הסוכנות, והוסיפה כי ביקשה גם תיעוד תומך ומידע על שילוב האפליקציות עם המסחר במטבעות. פּלַטפוֹרמָה.
תוך ציון כי Binance היא "בורסת המטבעות הווירטואלית הבלתי מפוקחת הגדולה ביותר" שבה השקיעו פקיסטנים מיליוני דולרים, ה-FIA מזהירה כי במקרה של אי ציות, יחידת פשעי הסייבר שלה תוכל להמליץ על בנק המדינה של פקיסטן (SBP) להטיל קנסות כספיים. כעת היא החלה לעקוב מקרוב אחר עסקאות שבוצעו על ידי פקיסטנים בבורסה.
פקידי אכיפת החוק פונים גם לאפליקציית המסרים הפופולרית טלגרם, כאשר חברי התוכנית נוספו לקבוצות שונות שמפיצות אותות על תנודות המחיר של הביטקוין. ה-FIA מגישה הודעות משפטיות למשפיעני מדיה חברתית שקידמו את האפליקציות ונקטו בצעדים לחסימת כל חשבונות הבנק המקושרים להונאה.
בדצמבר, סוכנות החקירות הפדרלית הקפיאה למעלה מ-1,000 חשבונות בנק וכרטיסים המשמשים סוחרי קריפטו מפקיסטן. רכישה ומכירה של מטבעות קריפטוגרפיים עדיין אסורה במדינה בהתאם לחוזר שהוציא ה-SBP באפריל 2018. למרות האיסור, דיווח שפורסם לאחרונה חשף כי פקיסטנים השקיעו 20 מיליארד דולר בנכסי קריפטו. התרבו קריאות לממשלה להסדיר עסקאות קשורות.
האם אתה מצפה שפקיסטן תגביל עוד יותר את ההשקעות והמסחר בקריפטו לאחר מקרה ההונאה הזה? ספר לנו בקטע ההערות למטה.
נקודות זכות: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
כתב ויתור: מאמר זה מיועד למטרות מידע בלבד. זו אינה הצעה ישירה או שידול של הצעה לרכישה או מכירה, או המלצה או אישור של מוצרים, שירותים או חברות כלשהם. Bitcoin.com אינו מספק ייעוץ להשקעה, מס, משפטי או חשבונאות. לא החברה ולא המחבר אחראים, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או אובדן שנגרם או כביכול נגרם או בקשר לשימוש או בהסתמכות על תוכן, סחורה או שירותים כלשהם המוזכרים במאמר זה.
מקור: https://news.bitcoin.com/pakistanis-lose-millions-to-crypto-scam-pakistan-issues-notice-to-binance/