החבר לשעבר של Onecoin Cryptoqueen מקבל 5 שנות מאסר - חדשות ביטקוין

חבר לשעבר של Ruja Ignatova, המוח של תוכנית ה-Ponzi Onecoin, קיבל חמש שנות מאסר. גזר הדין הוא על הלבנת הכנסות בשווי מאות מיליוני דולרים מהונאת הקריפטו הידועה לשמצה שהונה משקיעים ברחבי העולם.

החבר לשעבר של Ruja נידון בגין הלבנת הון הקשור ל-Onecoin

גילברט ארמנטה, החבר לשעבר של מייסד פירמידת הקריפטו Onecoin Ruja Ignatova, נידון בארצות הברית, חוק בלומברג דיווח. לפי מסמכי בית המשפט, הוא עזר להלבין הכנסות של 300 מיליון דולר מאחת ממזימות הפונזי הגדולות בתולדות הקריפטו.

ב2018, ארמנטה, כיום בן 59, הודה באשמת קשירת קשר לביצוע הונאה, הלבנת הון וסחיטה, והכל בקשר ל-Onecoin. הוא שיתף פעולה עם תובעים בחקירת ההונאה במשך כשנתיים אך מאוחר יותר ביצע פשעים נוספים, תוך הפרת ההסכם.

Onecoin, שנוסדה ב-2014, פעלה כרשת שיווק עולמית רב-שכבתית, שהתבססה על מטבע קריפטוגרפי שמעולם לא היה קיים ככזה, למרות שפורסם בתור 'רוצח הביטקוין'. על פי המסמכים של Onecoin עצמו, יותר מ-3 מיליון אנשים השקיעו יותר מ-4 מיליארד דולר ב-Onecoin מאז 2016.

אזרח גרמני יליד בולגריה רוג'ה איגנטובה נעלמה באוקטובר 2017, כשעלתה על טיסת Ryanair בסופיה לכיוון אתונה. עוֹד, באופן כללי, היא מבוקשת על ידי האינטרפול, יורופול, והבולשת הפדרלית של ארה"ב (ה- FBI).

אחיה ומייסדה, קונסטנטין, שנעצר בלוס אנג'לס ב-2019, הודה באשמה הקשורה ל-Onecoin וביקש הגנת עדים בארה"ב. בדצמבר 2022, מייסד נוסף, אזרח בריטי ושוודיה, קארל סבסטיאן גרינווד, הודה באשמה לחלקו בהונאה.

המוח של פירמידת הקריפטו Ruja Ignatova עדיין נעדר

מידע על מקום הימצאה ופעילותה של איגנטובה עלה מעת לעת בדיווחים בתקשורת. ביולי האחרון, היומון היווני המוביל Kathimerini חשף כי המשטרה ההלנית ניסתה לאתרה ולעצור אותה, תוך שהיא פועלת לפי מידע מודיעיני המצביע על כך שהיא נמצאת בארץ ומקיימת פגישות עם אלמונים.

בינואר השנה חשפה התקשורת הבריטית כי דירה של 15 מיליון דולר שנקנתה על ידי "הקריפטוקווין החסרה" דרך חברה שבסיסה באי גרנזי הוצעה למכירה. דיווח של BBC בנושא גילה שהפנטהאוז קנזינגטון היה רשום באישור הרשויות בגרמניה.

התובעים בעיר בילפלד האשימו עורך דין גרמני שעבד עבור איגנטובה, מרטין בריידנבך, בהלבנת הון לצורך העברת 20 מיליון אירו (מעל 21 מיליון דולר) לרכישת דירת ארבעת חדרי השינה. באוקטובר, הוא נראה בבית המשפט, יחד עם שני מקורבים ל-Onecoin, להתמודד עם אישומים של הונאה ופשעים אחרים.

האם אתה חושב שרשויות אכיפת החוק ימצאו בסופו של דבר את מייסד Onecoin Ruja Ignatova? שתף את המחשבות שלך על המקרה בקטע ההערות למטה.

לובומיר טסב

לובומיר טאסב הוא עיתונאי ממזרח אירופה המתמצא בטכנולוגיה שאוהב את הציטוט של היצ'נס: "להיות סופר זה מה שאני, ולא מה שאני עושה". מלבד קריפטו, בלוקצ'יין ופינטק, פוליטיקה וכלכלה בינלאומיות הן שני מקורות השראה נוספים.

נקודות זכות: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons