חקירה של בורסות נכסים דיגיטליים בבירה הרוסית קבעה שחלק מהן מוכנות לקנות מטבעות דיגיטליים ולספק כספי נייר בבריטניה העברת הכספים אינה כרוכה בדרך כלל בזיהוי הלקוחות, כך חושף Transparency International Russia בדו"ח. .
בורסות קריפטו-מטבעות מבוססות רוסיה, החליפו מטבעות Stablecoin במזומן בריטי
בורסות קריפטו רוסיות שיכולות להעביר כסף לחו"ל מבלי לעקוב אחר נהלי יודע-את-הלקוח (KYC) ומניעת הלבנת הון (AML) נמצאות במוקד מחקר שנערך על-ידי הסניף הרוסי של Transparency International. התוצאות הוצגו בדוח חדש שפורסם ביום רביעי.
חוקרי האגודה הצליחו לזהות יותר מ-20 פלטפורמות למסחר במטבעות הפועלות ממרכז העסקים הבינלאומי של מוסקבה, המכונה בדרך כלל מוסקבה סיטי. באמצעות שיחות עם מפעילים, הם גם גילו ששמונה מהם מוכנים להחליף מטבעות יציבים צמודים לדולר ארה"ב לפאונד בריטי ולמסור את המזומנים לנמענים בלונדון.
המחברים ציינו שאחד מהם הוא Suex, ברוקר קריפטו שנכלל ברשימה השחורה של משרד האוצר האמריקאי לבקרת נכסים זרים (OFAC) בספטמבר, 2021, על מנת להקל על עסקאות הקשורות לתוכנת כופר. הם גם מוסיפים שפלטפורמה בשם Pridechange שלחה סכומי כסף משמעותיים ל-Garantex, בורסה נוספת ברשימה השחורה עם משרדים בעיר מוסקבה.
אופן ביצוע ההעברות היה דומה בכל המקרים. ראשית, לקוח צריך לשלוח את הסכום ב-tether (USDT) לכתובת ארנק שסופקה על ידי הבורסה. לאחר אישור התשלום, המפעיל ישלח שליח, בדרך כלל דובר רוסית, למקום מסוים בלונדון כדי לספק את מזומן הפיאט באותו היום או למחרת.
תקנות בריטניה נגד הלבנת הון מחייבות בורסות קריפטו להירשם ולבצע בדיקות נאותות של לקוחות. אף אחת מהפלטפורמות הרוסיות לא ביקשה מעולם לאמת את זהות הנציגים הסמויים של Transparency, למרות סכומי הכסף העולים על 10,000 פאונד בריטי (12,000 דולר).
במהלך התקשורת שלו עם בורסות הקריפטו השיג הארגון את כתובות ההצפנה ששימשו להעברות אלו. היסטוריית העסקאות מלמדת שסכום הכסף הממוצע החודשי שעובר בארנקים מסוג זה נע בין 420,000 ל-470,000 דולר. האומדן מתבסס רק על מחזור ה-USDT בעוד ש-USD coin (USDC), מטבע יציב נוסף, שימש גם הוא.
"תוצאות המחקר שלנו מצביעות על כך שלפחות כמה בורסות קריפטו OTC צל פועלות בבריטניה ומוכנות לספק מזומן מבלי לבצע נהלי KYC נחוצים... היקף הפעילות המלאה של פעילות זו עשוי להיות לא ידוע, אך ברור שהיא אינה בלתי מהותית וראויה בדיקה מדוקדקת יותר", מסכם קטע מהדו"ח.
האם אתה חושב שהרוסים משתמשים בערוצים אלה באופן פעיל כדי להעביר כספים לחו"ל על רקע הגבלות פיננסיות על מלחמת אוקראינה? שתף את מחשבותיך בנושא בקטע ההערות למטה.
נקודות זכות: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
כתב ויתור: מאמר זה מיועד למטרות מידע בלבד. זו אינה הצעה ישירה או שידול של הצעה לרכישה או מכירה, או המלצה או אישור של מוצרים, שירותים או חברות כלשהם. Bitcoin.com אינו מספק ייעוץ להשקעה, מס, משפטי או חשבונאות. לא החברה ולא המחבר אחראים, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או אובדן שנגרם או כביכול נגרם או בקשר לשימוש או בהסתמכות על תוכן, סחורה או שירותים כלשהם המוזכרים במאמר זה.
מקור: https://news.bitcoin.com/moscow-city-crypto-exchanges-ready-to-send-cash-to-london-report/