- עסקאות אלו התרחשו לאחר צו המעצר של דו קוון
- העברות בשווי 3,313 BTC בוצעו מחשבון LFG
- KuCoin הקפיאה את ה-1,354 BTC שהועבר
בעקבות הוצאת צו מעצר למייסד ומנכ"ל Terraform Labs Do Kwon על ידי דרום קוריאה, התגלתה העברה חשודה בסך 60 מיליון דולר.
על פי הדיווחים, ההעברה התרחשה מארנק LUNA Foundation Guard (LFG) לארנקים של KuCoin ו-OKX.
דרום קוריאה מקבלת הקפאת ארנקים
הדו"ח קבע כי חשבון הנכסים הווירטואליים של LUNA Foundation Guard נוצר ב-Binance רק ב-15 בספטמבר עקב חקירות מתמשכות בדרום קוריאה נגד מנכ"ל Terraform.
מחשבון LFG הועברו 3,313 BTC (או 66.65 מיליון דולר) לשני חשבונות KuCoin ו-OKX בחו"ל. בין ה-15 בספטמבר ל-18 בספטמבר, המטבעות הועברו מספר פעמים.
צוות החקירה המשותף של פשעי ניירות ערך ומשרד התובע של מחוז דרום סיאול רצו שניהם להקפיא את החשבונות הללו, והם גם ביקשו מ- KuCoin ו- OKX לעשות את אותו הדבר.
בעוד OKX סירבה לנקוט בפעולה כלשהי בנוגע ל-1,959 BTC הנותרים, KuCoin הקפיאה את ה-1,354 BTC שהועברו.
התובעים בדרום קוריאה מודאגים במיוחד מכך שההעברה הזו משמשת להלבנת הון. חשוב לציין שאף אחת מהבורסות הללו אינה מוסדרת בדרום קוריאה בשלב זה.
קרא גם: קופי אדם משועממים יופיעו ב-Mastercard בהתאמה אישית של NFT
האם קוון בצרות עוד יותר?
ה-Terra blockchain, המטבעות היציבים המקומיים שלו TerraUSD (UST) ולונה (LUNA), וההיסטוריה שלהם סוערת למדי. האם קוון ודניאל שין מקימים את Terraform Labs בסיאול ב-2018?
בשנת 2019, הצמד הציג את הבלוקצ'יין Terra ואת מטבעות הקריפטו UST ו-LUNA שמתלווים אליו. במאי 2022, כל המערכת האקולוגית של טרה קרסה כתוצאה מהערער היציבות של LUNA.
מערכת הקריפטו-אקולוגית העולמית קרסה כתוצאה מכך. Terraform Labs ו-Kwon קיבלו עונש מס של 78.4 מיליון דולר על ידי שירות המס הלאומי של דרום קוריאה. דרכונו של קוון הוחרם עד מהרה על ידי הרשויות המקומיות.
ממשלת דרום קוריאה ביקשה מהאינטרפול להוציא נגדו הודעה אדומה רק אתמול. קוון הודה בראיון שייתכן שהמוות של ה-TerraUSD stablecoin נגרם על ידי חבר ב-Terraform.
קוון, לעומת זאת, היה פעיל בטוויטר, והדגיש כי הוא אינו מסתתר וכי העסק עובד עם סוכנויות ממשלתיות מעוניינות לשתף פעולה.
אנדרו הוא מפתח בלוקצ'יין שפיתח את העניין שלו במטבעות קריפטוגרפיים בזמן שסיים את לימודיו. הוא צופה נלהב בפרטים וחולק את התשוקה שלו לכתיבה יחד עם היותו מפתח. הידע האחורי שלו על blockchain עוזר לו לתת פרספקטיבה ייחודית לכתיבה שלו
מקור: https://www.thecoinrepublic.com/2022/09/28/more-than-3000-btc-transfers-took-the-spotlight/