Latam עדיין לא מוכנה להתמודד עם פשעים ומצבי הונאה הקשורים למטבעות קריפטוגרפיים, על פי דו"ח שפורסם לאחרונה על ידי Global Financial Integrity (GFI), צוות חשיבה מוושינגטון הבירה. המסמך קובע כי רגולציית הקריפטו לא הצליחה לצמוח עם אימוץ הטכנולוגיות החדשות הללו וכי ממשלות לא הצליחו לעתים קרובות לזהות ולהעניש פשעים הקשורים להצפנה.
GFI: Latam עדיין פגיע לפשע הקשור לקריפטו
בעוד שהאימוץ של מטבעות קריפטוגרפיים גדל מאוד בלאטם בגלל המצבים הכלכליים והקשיים הייחודיים של המדינות באזור, הרגולציה של מטבעות קריפטוגרפיים לא הצליחה להתפתח ברמה. זו אחת המסקנות שמצא דו"ח שכותרתו "Cryptocurrencies: A Financial Crime Risk בתוך אמריקה הלטינית והקריביים", שפורסם ב-14 בנובמבר.
הופק על ידי Global Financial Integrity, צוות חשיבה פיננסי מבוסס וושינגטון, ה לדווח בדק את ההתפתחויות החוקיות של מטבעות קריפטוגרפיים בלאטם ובאיים הקריביים, תוך התמקדות במדינות עם אימוץ קריפטו גבוה כמו ארגנטינה, ברזיל, קולומביה, אל סלבדור ומקסיקו.
הדו"ח מצא מספר חורים בתקנות של כמה מהמדינות הללו שיכולים לאפשר לפושעים להשתמש בקריפטו כדי לבצע פשעי הלבנת הון שעלולים לא להתגלות על ידי הרשויות. כמו כן, המחקר מציין שלחלק מהמדינות הללו עדיין חסרות תקנות ספציפיות לקריפטו להתמודדות עם יותר מסתם מיסוי קריפטו, בהתחשב בעובדה שהשימוש במטבעות קריפטו של Latam כדלקמן מגמות שונות בהשוואה לאזורים אחרים.
המלצות מדיניות
בהתאם למחקר, חשוב שמדינות אלו יבינו שמטבעות קריפטוגרפיים הם סוג נכסים חדש שקוראים ללמוד על מנת לקבוע תקנות אפקטיביות, תוך התחשבות בצרכים של כל אחת מהמדינות בלאטם. קידום קמפיינים שמלמדים על קריפטו ועל הסיכונים האפשריים שמשתמשים ומשקיעים יכולים להתמודד איתם בזמן השימוש במטבעות חדשים אלה הוא כלי נוסף שממשלות יכולות להשתמש בו.
עם זאת, על פי הדו"ח, אחד האמצעים החשובים ביותר שממשלות אלה חייבות ליישם קשור ליישום פרוטוקולי KYC/AML (הכר את הלקוח שלך/אנטי הלבנת הון) בקרב ספקי שירותים, שיכולים לשמש לזיהוי איומים אפשריים. .
באותו אופן, מומלץ לאמץ את ההמלצות של ארגונים בינלאומיים כמו כוח המשימה הפיננסית (FATF), בשילוב עם החיבור בין סוכנויות אלה לשתף פעולה ולהחליף נתונים שעלולים להוביל להעמדה לדין של מקרים פליליים חשודים.
מה אתה חושב על הדו"ח האחרון של GFI על הפגיעויות שעומדות בפני מדינות לאטאם בנוגע לפשעים הקשורים למטבעות קריפטוגרפיים? ספר לנו בקטע ההערות למטה.
נקודות זכות: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
כתב ויתור: מאמר זה מיועד למטרות מידע בלבד. זו אינה הצעה ישירה או שידול של הצעה לרכישה או מכירה, או המלצה או אישור של מוצרים, שירותים או חברות כלשהם. Bitcoin.com אינו מספק ייעוץ להשקעה, מס, משפטי או חשבונאות. לא החברה ולא המחבר אחראים, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או אובדן שנגרם או כביכול נגרם על ידי או בקשר לשימוש או בהסתמכות על תוכן, סחורה או שירותים כלשהם המוזכרים במאמר זה.
מקור: https://news.bitcoin.com/latam-still-unprepared-to-deal-with-crypto-crime-and-scams-according-to-gfi-report/