דברים ממשיכים לקבל תפנית דרמטית במרחב הקריפטו! כעת, הוועדה למסחר בחוזים עתידיים בסחורות (CFTC) פנתה לעבר KuCoin, בורסת נכסים דיגיטליים גדולה, בטענה להפרות של חוק בורסת הסחורות (CEA) ותקנות CFTC. ההאשמות חמורות ומכסות מגוון פעילויות הקשורות למסחר בסחורות.
מה שצפוי בהמשך? בואו נצלול פנימה כדי לחקור.
KuCoin בבדיקה
KuCoin, שחקן משמעותי בשוק מטבעות הקריפטו, מוצא את עצמו במים חמים כאשר ה-CFTC טוען לשלל הפרות, כולל עיסוק בעסקאות סחורות בלתי חוקיות ופעילות ללא רישום מתאים. האישומים נרחבים, מכסים עבירות כגון עסקאות עתידיות של סחורות מחוץ לבורסה ואי הטמעת תהליכי KYC נאותים.
לפי עו"ד ארה"ב דמיאן וויליאמס, KuCoin מואשם בהסתרת נוכחותם של משתמשים אמריקאים רבים בפלטפורמה שלה, למרות שטיפל בעסקאות של מיליארדי דולרים מדי יום וטריליונים מדי שנה. באופן מזעזע, הבורסה מואשמת בהקלת הלבנת הון, עיבוד של למעלה מ-5 מיליארד דולר בכספים חשודים תוך שליחה של יותר מ-4 מיליארד דולר.
האם ידעת? KuCoin ומייסדים צפויים לעונש של עד 10 שנות מאסר בגין הפרת חוקי איסור הלבנת הון בארה"ב
בתגובה, KuCoin מכחישה את ההאשמות, מצהירה על מחויבותה לציות ויזום חקירות פנימיות. עם זאת, המאבק המשפטי נמשך, המדגיש את חומרת ההאשמות.
CFTC: יוצא לצדק?
בתגובה להפרות החוק לכאורה של KuCoin, ה-CFTC מבקש עונשים חמורים. אלה כוללים הוצאת רווחים, קנסות כספיים, איסור מסחר ורישום, וצו מניעה נגד הפרות נוספות.
המאבק המשפטי מראה עד כמה מסובך להסדיר מטבעות קריפטוגרפיים וכמה חשוב לעקוב אחר הכללים כדי להגן על משקיעים ולהפסיק פעילויות לא חוקיות כמו הלבנת הון. ה-CFTC גם מבהיר כי הוא יחזיק בפלטפורמות קריפטו אחראיות לשמירה על חוקי ארה"ב.
אבל זה לא הכל!
הוספת רובד נוסף של מורכבות, גופים הקשורים ל-KuCoin מתמודדים עם אישומים פליליים הקשורים לחוק סודיות הבנק והפעלת עסק ללא רישיון להעברת כספים. תגובת השוק הייתה מהירה, כאשר האסימון המקורי של KuCoin (KCS) היה עד לירידה של 5% לאחר ההודעה, לצד ירידה של 1% בביטקוין (BTC).
את'ריום ולייטקוין מתחת למיקרוסקופ
אבל חומר הנפץ האמיתי בתיק הוא ההכרזה של ה-CFTC על Ethereum ו-Litecoin כסחורות, לצד ביטקוין, בתביעה נגד KuCoin בגין עסקאות סחורות לא חוקיות. להתפתחות זו יש השלכות משמעותיות, במיוחד בהתחשב בעמדה השונה של ה-SEC לגבי Ethereum. יש לציין כי נכסים בשווי של כ-500 מיליון דולר נמשכו מ-KuCoin ברשת Ethereum בעקבות התלונה הפלילית של ממשלת ארה"ב, אולם הארנקים החמים של KuCoin עדיין מכילים נכסים בשווי של למעלה מ-3.6 מיליארד דולר ב-Ethereum.
קרא עוד: יו"ר CFTC מתעמת עם ההחלטה האפשרית של SEC לגבי משמורת של Ethereum
מקור: https://coinpedia.org/news/cftcs-declaration-ethereum-and-bitcoin-classified-as-commodities-in-kucoin-lawsuit/