קזחסטן חוקרת מלון קריפטו מינינג הפועל לכאורה כתוכנית פונזי - כריית חדשות ביטקוין

הרשויות בקזחסטן פתחו בחקירה של עסק של מלונות כרייה החשוד כי הוא פירמידת קריפטו כחלק מפעילות מתמשכת נגד פעילויות לא חוקיות הקשורות למטבעות קריפטו. הפלטפורמה, שנקראת Bincloud, פיתתה משקיעים באמצעות אפליקציות הודעות פופולריות.

מפעילי Bincloud שמרו 16% מכספי המשקיעים לעצמם

על רקע המאמצים המוגברים להילחם בהונאה הקשורה לקריפטו, סוכנות הניטור הפיננסית של קזחסטן יזמה חקירה מקדימה של עסק לכריית קריפטו שעובד לכאורה כתוכנית פירמידה פיננסית. היא מובלת על ידי מחלקת כלב השמירה באזור מערב קזחסטן, הודיעה ה-FMA, שצוטטה על ידי תקשורת קריפטו רוסית.

האנשים שמאחורי מלון הכרייה Bincloud גייסו משקיעים באמצעות שליחי ה-Whatsapp והטלגרם, ושכנעו אותם להשקיע כסף בפרויקט שמציע השכרת ציוד כרייה. כפרס הובטח להם לקבל בחזרה 5 עד 6% מהסכום המושקע מדי יום.

הרמאים עצרו 16% מהכנסות המשתמשים במלון, א בידיעה שהונפקה לתקשורת מְפוֹרָט. הרגולטורים הפיננסיים של קזחסטן קוראים לקורבנות של תוכנית פונזי החשודה לפנות למחלקות האזוריות של הסוכנות לניטור פיננסי ולדווח על המקרים שלהם.

חקירת Bincloud מגיעה כחלק מהמתקפה ממשלתית נגד פשע המערב מטבעות קריפטוגרפיים. משטרת קזחסטן לאחרונה שבורה כנופיה, שחבריה אילצו לכאורה מומחי IT לנהל חוות קריפטו תת-קרקעיות בשמם.

מבצע הכרייה הבלתי חוקי הניב למארגניו הכנסה חודשית של חצי מיליון דולר אמריקאי. דיווחים בתקשורת העלו שבדיוק כמו התחייבויות דומות אחרות, קבוצת הפשע לא הייתה יכולה לפעול ללא הגנה או זיקה כלשהי עם פקידים בכירים או אנשי עסקים.

האקלים העסקי עבור כורי קריפטו בקזחסטן משתנה

קזחסטן, תוך שמירה על תעריפי חשמל נמוכים באופן מלאכותי, הפכה לאבן שואבת למפעלי כריית קריפטו כאשר סין פצחה בתעשייה במאי 2021. עם זאת, דברים השתנו מאז וכמה חברות כבר השתנו. נִרגָשׁ החומרה שלהם לנקודות חמות אחרות של כרייה.

בעוד שהממשל של הנשיא קאסם-ג'ומארט טוקאייב הצביע על כך שהוא רוצה לפתח את תעשיית הקריפטו במדינה, הגירעון הגדל והולך באנרגיה שנאשם בזרם הכורים השפיע על כך. מדיניות במגזר בזמן שהוא גם התחיל נסדק על כרייה בלתי חוקית.

בפברואר הדגיש ראש המדינה של קזחסטן שהממשלה בנור-סולטן אינה נגד כריית קריפטו במסגרת החוק, אך התעקש שכל מתקני הכרייה יהיו מזוהים ויבחנו על ידי ה-FMA. ה להזמין הגיע כשחברות כרייה עמדו בפני הפסקות חשמל בחודשי החורף הקרים.

ביולי, טוקאייב חָתוּם חוק שהעלה את נטל המס עבור גופי כרייה רשומים. החקיקה הנהיגה שיעורי מס מובחנים המבוססים על המחיר הממוצע של החשמל הנצרך להטבעת מטבעות דיגיטליים, והגדילו את תַשׁלוּם נוֹסָף נאכף בתחילת השנה.

האם אתה מצפה שהרשויות בקזחסטן יערכו חקירות אחרות בתחום הקריפטו? ספר לנו בקטע ההערות למטה.

לובומיר טסב

לובומיר טאסב הוא עיתונאי ממזרח אירופה המתמצא בטכנולוגיה שאוהב את הציטוט של היצ'נס: "להיות סופר זה מה שאני, ולא מה שאני עושה". מלבד קריפטו, בלוקצ'יין ופינטק, פוליטיקה וכלכלה בינלאומיות הן שני מקורות השראה נוספים.

נקודות זכות: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Artie Medvedev