מנהלת האכיפה של הודו (ED) אומרת שהיא הקפיאה 150.22 ביטקוין נוספים המוחזקים בבורסת מטבעות קריפטוגרפיים Binance. ההקפאה היא חלק מחקירה של אפליקציית המשחקים הניידים E-nuggets, שנועדה להונות את הציבור, אמר ה-ED.
הודו מקפיאה עוד ביטקוינים ב-Binance
מנהלת האכיפה של הודו (ED) הודיעה ביום שישי כי היא הקפיאה 150.22 ביטקוין במסגרת החוק למניעת הלבנת הון של המדינה (PMLA). ה-ED היא ממשלת הודו של סוכנות אכיפת החוק והמודיעין הכלכלי.
במקרה מעורב אמיר חאן, נסאר אחמד חאן, שהשיק אפליקציית משחקים ניידת בשם E-nuggets, ש"נועדה למטרת הונאת [את] הציבור", תיאר ה-ED.
חשבון הטוויטר הרשמי של ED צייץ והסביר שהסוכנות חקרה ארנק קריפטו ומזהה משתמש בבורסת מטבעות קריפטוגרפיים Binance, מה שהוביל להקפאה של 150.22 BTC.
ה-ED פירט עוד יותר:
במהלך החקירה נחשף כי נעשה שימוש במספר חשבונות (יותר מ-300) להלבנת הכסף. ההכנסות שימשו גם לרכישת מטבעות קריפטוגרפיים.
הרשות הסבירה כי היא הקפיאה בעבר כמה מטבעות קריפטוגרפיים בתיק E-nuggets. בחודש שעבר, ED אמר את זה קפא 85.91870554 ביטקוין ב- Binance וכן שני אסימוני קריפטו המוחזקים בבורסת הקריפטו ההודית Wazirx: WRX ו USDT. בנוסף, 44.5 נוספים BTC היו לאחר מכן "נתפס והוקפא” מבית המגורים של רומן אגרוואל.
אגרוול "מעורבת באופן פעיל בעסקאות בין/בתוך מדינות הקשורות להעברת כספים שהושגו בצורה לא נכונה בתוך ומחוץ למדינות שהתקבלו מפושעים." הוא נעצר ונמצא כעת במעצר שיפוטי, ציין ה-ED.
מה אתה חושב על ה-ED שמקפיא יותר ביטקוין במארז אפליקציית המשחקים הניידת של E-nuggets? ספר לנו בקטע ההערות למטה.
נקודות זכות: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
כתב ויתור: מאמר זה מיועד למטרות מידע בלבד. זו אינה הצעה ישירה או שידול של הצעה לרכישה או מכירה, או המלצה או אישור של מוצרים, שירותים או חברות כלשהם. Bitcoin.com אינו מספק ייעוץ להשקעה, מס, משפטי או חשבונאות. לא החברה ולא המחבר אחראים, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או אובדן שנגרם או כביכול נגרם על ידי או בקשר לשימוש או בהסתמכות על תוכן, סחורה או שירותים כלשהם המוזכרים במאמר זה.
מקור: https://news.bitcoin.com/indian-authority-freezes-150-bitcoins-held-at-binance-crypto-exchange/