הרשויות בהודו הקפיאו 77.6 BTC שהועברו ל-Binance מ-WazirX

הרשויות בהודו משכו לאחרונה את תשומת הלב של תעשיית הקריפטו לאחר שהקפיאו כ-77.5 ביטקוין (1,511,376 דולר לפי המחיר בזמן כתיבת שורות אלו) שנשלחו מבורסת הקריפטו המקומית WazirX ל-Binance. מנהלת האכיפה במדינה הצהירה כי המהלך היה חלק מחקירת הלבנת הון הכוללת אפליקציית משחקים ניידים.

מנהלת האכיפה בהודו הסבירה כי הכספים הוקפאו במסגרת חוק PMLA של המדינה (חוק למניעת הלבנת הון). הסוכנות משמשת כסוכנות ממשלתית לאכיפת החוק והמודיעין הכלכלי, והיא נמצאת כעת בעיצומה של חקירה הכוללת אפליקציית משחקים המכונה E-nuggets.

מה קרה?

בהודעת הסוכנות צוין כי המטבעות הועברו מהבורסה המקומית הגדולה ביותר, WazirX וכי הם נשלחו ל-Binance - בורסת הקריפטו הגדולה בעולם לפי נפח מסחר.

ED הקפיאה מטבעות קריפטו, 77.62710139 ביטקוין בשווי Rs 12.83 Cr. משוער. במסגרת PMLA, 2002, ביחס לחקירה שנערכה נגד אמיר חאן אחד ואחרים הקשורים לאפליקציית ההימורים הניידים, כלומר E-nuggets. מוקדם יותר, ED תפסה Rs. 17.32 Cr מזומן בתיק

- ED (@dir_ed) ספטמבר 28, 2022

עוד הסבירה ED את החלטתה בכך ש-Aamir Khan השיק אפליקציית גיימינג למכשירים ניידים, וקראה לה E-nuggets. האפליקציה נועדה למטרות הונאה, כפי שטוענות הרשויות. לכאורה, האפליקציה תאסוף סכומי כסף גדולים מהמשתמשים שהורידו אותה, ואז תמנע מכולם למשוך את הכספים. זה ייתן סיבה מומצאת לעשות זאת על מנת להרגיע את המשתמשים, בעוד שיוצרי האפליקציה ימחקו את הנתונים משרתי האפליקציה וישיגו את הכסף לעצמם.

עד כה, החקירה העלתה כי הנאשם השתמש בבורסת WazirX כדי להעביר את הכספים הגנובים לחו"ל, תוך שימוש בחשבון מזויף בשם סימה נסקר. המטבעות הועברו לאחר מכן לחשבון אחר שנפתח ב- Binance. לאחר שגילו זאת, החליטו הרשויות להקפיא את הכספים בבינאנס.

ה-ED פצח במספר פלטפורמות כדי לעצור הלבנת הון

Binance לכאורה רכשה את WazirX עוד ב-2019, אך המנכ"ל שלה, CZ, ציין לאחרונה שהעסקה מעולם לא הושלמה. הוא הדגיש כי Binance מעולם לא החזיקה במניות של WazirX, וגם לא לישות המפעילה את הבורסה ההודית, Zanmai Labs.

ה-ED גם הקפיא את הנכסים ב-WazirX מוקדם יותר השנה, באוגוסט, וציין כי הסכום שהוקפא אז עלה על 8 מיליון דולר. אולם מוקדם יותר החודש, WazirX הודיעה כי חשבונות הבנק הקפואים בוטלו.

מלבד החשבונות של WazirX, ED גם הקפיאה גם נכסי קריפטו וגם נכסי בנק השייכים לפלטפורמת קריפטו בשם Vauld, הנתמכת על ידי פיטר ת'יל. הסכום הכולל שנכלל בחשבונות הקפואים היה בשווי של כ-46 מיליון דולר. לפי הדיווחים, ה-ED אף חיפש את Coinswitch, בורסת קריפטו גדולה נוספת, אם כי המנכ"ל שלה הדגיש מאוחר יותר שאין לזה שום קשר להלבנת הון.

מוצרים מקושרים

Tamadoge - שחק כדי להרוויח מטבע Meme

• הרווח את TAMA בקרבות עם חיות מחמד של כלבים
• אספקה ​​מקסימלית של 2 מיליארד, שריפת אסימונים
• רשום כעת ב- OKX, Bitmart, Uniswap
• רישומים קרובים ב-LBank, MEXC